Бывший старший менеджер Huobi обвиняется в незаконной торговле: отчет

Власти Гонконга преследуют бывшего старшего менеджера криптовалютной биржи Huobi, обвиняя его в незаконном заработке 5 миллионов долларов на тайной торговле против компании.

Согласно отчету The Financial Times В среду дело вращается вокруг сделок, предположительно совершенных в феврале и марте 2020 года Ченом Боляном, бывшим старшим менеджером отдела институциональных клиентов Huobi.

Чен был арестован в мае 2020 года и обвинен в доступе к внутренним системам Huobi «с преступными или нечестными намерениями».

В гражданском иске, поданном Huobi, утверждается, что Чен открыл розничный счет на имя своего отца, используя свои полномочия для утверждения кредитной линии на сумму 20 миллионов долларов от торговой платформы.

На этом незаконная схема, как сообщается, не остановилась: затем Чен торговал с использованием корпоративного счета, который он контролировал, получив прибыль в размере около 5 миллионов долларов США в виде USDT, крупнейшего в криптоиндустрии stablecoin.

«Работа г-на Болян Чена в Huobi Global была уволена в мае 2020 года. У нас нет дальнейших комментариев относительно обвинений против г-на Болян Чена, и мы верим в отправление правосудия в Специальном административном районе Гонконга», — говорится в заявлении Huobi Global.

Бывшему сотруднику биржи, который в настоящее время отпущен под залог в 25,000 XNUMX долларов, предъявлены обвинения в общей сложности по шести пунктам обвинения в доступе к компьютерным системам компании и по одному пункту обвинения, связанному с доходами, полученными от преступной деятельности.

Дело ожидает предварительного расследования в магистрате Гонконга на следующей неделе, который решит, достаточно ли доказательств для передачи дела в суд.

Huobi, которая была вынуждена покинуть Китай из-за применение суровых мер в криптоиндустрии в прошлом году, в настоящее время зарегистрирован на Сейшельских островах и работает под названием Huobi Global. С объемом торгов более 1.34 миллиарда долларов за последние 24 часа, в настоящее время это четвертая по величине криптовалютная биржа в мире после Binance, FTXкачества Coinbase только.

Инсайдерская торговля губит криптопространство

Это не первый случай, когда сотрудников известной криптокомпании обвиняют в незаконном использовании внутренних систем или инсайдерской информации для получения прибыли.

В сентябре прошлого года ведущий торговую площадку NFT OpenSea вытеснили Нейт Честейн, бывший руководитель отдела продуктов, который, как выяснилось, получил прибыль от торговли NFT на основании конфиденциальной деловой информации компании.

Впоследствии Честейн была арестована и заряженный Министерством юстиции США о мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.

В другом случае в начале этого года компания по цифровым платежам Block (ранее Square) обвиняют бывший сотрудник, похитивший более 8 миллионов имен и номеров счетов клиентов Cash App Invest.

Хотите стать крипто-экспертом? Получите лучшее от Decrypt прямо в свой почтовый ящик.

Получайте самые большие новости о криптовалютах + еженедельные сводки новостей и многое другое!

Источник: https://decrypt.co/103517/former-huobi-senior-manager-accused-of-illicit-trading-report.