Бывший старший менеджер Huobi обвиняется в незаконной торговле: отчет

Власти Гонконга преследуют бывшего старшего менеджера криптовалютной биржи Huobi, обвиняя его в незаконном заработке 5 миллионов долларов путем тайной торговли против компании.

Согласно отчету The Financial Times В среду дело вращается вокруг сделок, предположительно совершенных в феврале и марте 2020 года Ченом Боляном, бывшим старшим менеджером отдела институциональных клиентов Huobi.

Чен был арестован в мае 2020 года и обвинен в доступе к внутренним системам Huobi «с преступным или нечестным умыслом».

В гражданском иске, поданном Huobi, утверждается, что Чен открыл розничный счет на имя своего отца, используя свои полномочия для одобрения кредитной линии на 20 миллионов долларов от торговой платформы.

Сообщается, что незаконная схема на этом не остановилась, поскольку Чен затем торговал с корпоративным счетом, который он контролировал, получив прибыль в размере около 5 миллионов долларов в виде USDT, крупнейший в криптоиндустрии stablecoin.

«Работа г-на Болианг Чена с Huobi Global была прекращена в мае 2020 года. У нас нет дальнейших комментариев относительно обвинений против г-на Болианг Чена, и мы верим в отправление правосудия специальным административным районом Гонконга», — говорится в заявлении Huobi Global.

Бывший сотрудник биржи, который в настоящее время находится под залогом в размере 25,000 XNUMX долларов, сталкивается в общей сложности с шестью пунктами обвинения в доступе к компьютерным системам компании и одним пунктом обвинения, связанным с доходами от преступлений.

Дело ожидает предварительного расследования в магистрате Гонконга на следующей неделе, которое решит, достаточно ли доказательств для передачи дела в суд.

Huobi, который был вынужден покинуть Китай на фоне применение суровых мер в криптоиндустрии в прошлом году, в настоящее время зарегистрирована на Сейшельских островах и работает под именем Huobi Global. С объемом торгов более 1.34 миллиарда долларов за последние 24 часа, в настоящее время это четвертая по величине криптовалютная биржа в мире после Binance, FTXи Coinbase только.

Инсайдерская торговля поражает криптопространство

Это не первый случай, когда сотрудников известной криптокомпании обвиняют в незаконном использовании внутренних систем или инсайдерской информации для получения прибыли.

В сентябре прошлого года ведущий Торговая площадка NFT OpenSea вытеснили Нейт Честейн, бывший руководитель отдела продуктов, который, как было установлено, получил прибыль от торговли NFT на основе конфиденциальной деловой информации компании.

Впоследствии Честейн была арестована и заряженный Министерством юстиции США с мошенничеством и отмыванием денег.

Ранее в этом году компания цифровых платежей Block (ранее Square) обвиняемый бывший сотрудник кражи более 8 миллионов имен и номеров счетов клиентов Cash App Invest.

Хотите стать крипто-экспертом? Получите лучшее от Decrypt прямо в свой почтовый ящик.

Получайте самые большие новости о криптовалютах + еженедельные сводки новостей и многое другое!

Источник: https://decrypt.co/103517/former-huobi-senior-manager-accused-of-illicit-trading-report.