Исправление: перевод FalconX стоимостью 17 миллионов долларов был ошибочно помечен Nansen и Etherscan как Alameda

Примечание редактора: в более ранней версии этой истории неверно сообщалось, что Alameda Research перевела средства. Рассматриваемый кошелек был неправильно помечен Nansen и Etherscan. Мы сожалеем об ошибке.

Перевод в размере 17 миллионов долларов США в пятницу днем ​​​​с кошельков, помеченных исследователем блокчейна Нансеном как принадлежащие Alameda Research, вызвал тревогу в свете недавние «несанкционированные» переводы фондов FTX и Alameda на фоне банкротства империи Сэма Бэнкмана-Фрида. Но кошелек, помеченный как Alameda, принадлежит институциональной криптобирже FalconX и был ошибочно помечен как принадлежащий Alameda как Nansen, так и Etherscan.

Об этом рассказал человек, знакомый с FalconX. Decrypt что кошелек, обозначенный как «Alameda Research 18» от Etherscan и «Alameda Research: Wallet» от Nansen, на самом деле принадлежит FalconX.

Источник сообщил, что первый кошелек, помеченный как Контрагент Аламеда: 0xe31 аналитической фирмой Nansen, является клиентом FalconX, не связанным с Alameda Research или FTX. Этот кошелек отправил монету на 17 миллионов долларов США (USDC) на один из кошельков FalconX (0x600), который был ошибочно приписан Alameda Research по Etherscan и Nansen. Затем этот кошелек отправил средства на другой кошелек FalconX.

Это был бы не первый случай, когда средства выводились из кошельков Alameda или FTX после подачи заявления о банкротстве. Недавно назначенный генеральный директор FTX Джон Дж. Рэй отметил в своих показаниях под присягой, что в тот же день, когда FTX подала заявление о банкротстве, 372 миллионов долларов были выведены из его кошельков, что, по словам компании, было несанкционированной транзакцией.

Рэй считает, что по крайней мере часть этих средств была переведена по указанию багамских официальных лиц. 

«[Существуют] достоверные доказательства того, что правительство Багамских островов несет ответственность за направление несанкционированного доступа к системам Должников с целью получения цифровых активов Должников, что имело место после возбуждения этих дел», — написал Рэй в судебном документе. .

Ранее в этом году институциональная крипто-торговая платформа FalconX удвоила свою оценку до 8 миллиардов долларов после привлечения раунда финансирования серии D на 150 миллионов долларов от GIC и B Capital. В 2021 году компания привлекла $ 210 миллионов. И до сих пор компания, кажется, относительно не пострадала от краха FTX.

Об этом заявил генеральный директор и соучредитель FalconX Рагху Яриагадда. на Twitter что FalconX не имеет отношения к Genesis, который сам заявил, что $ 175 миллионов средства застряли на FTX и вчера приостановили снятие средств со своей платформы со ссылкой на «беспрецедентные потрясения на рынке".

Другие данные в сети показывают, что Alameda отправила токены Game of Gods (GOG), Covalent Query Token (CQT), ETH, Render (REN), FTX Token (FTT) и Polygon (MATIC) на сумму 3.6 миллиона долларов. учетная запись WalletSimple с мультиподписью за последние пару дней.

Кошелек с несколькими подписями, названный так потому, что для авторизации транзакций требуется несколько человек, накопил 94.5 миллиона долларов с тех пор, как 12 ноября он начал транзакции в сети Ethereum. Аламеда отправил 89 миллионов долларов стоимость криптовалюты за выходные.

Возможно, но еще не подтверждено, что кошелек с несколькими подписями — это место, где Alameda объединяет свои средства в ходе реструктуризации.