Цельсий работал по принципу Понци: отчет

Согласно новому отчету, Celsius повышал цену своего токена CEL за счет средств клиентов. Даже сотрудники прокомментировали, насколько похожа на понци схема.

Понци во многих отношениях

Независимый эксперт, похоже, подтвердил то, что криптоаборигены подозревали уже несколько месяцев.

В ее судебном приказе, мамонт Отчет 689-страницы Что касается Celsius, Шоба Пиллэй указал, что деятельность несуществующей крипто-кредитной компании сильно отличалась от того, как она рекламировала себя, и что часть бизнеса велась по принципу пирамиды.

По словам Пиллэй, Celsius использовала средства клиентов для поддержания цены собственного токена компании CEL. Даже сотрудники Celsius, такие как специалист по разработке монет Дин Таппен, описали стратегию как «очень похожую на понци». Компания также будет продавать CEL в частных внебиржевых сделках и выкупать такое же количество на публичных рынках для повышения цен. Пиллэй описывает ряд других способов, с помощью которых Celsius продвигала свой собственный токен, включая временные покупки и размещение лимитных ордеров.

Между тем, бывший генеральный директор Celsius Алекс Машинский продал токенов CEL на сумму более 68 миллионов долларов с 2018 по 2022 год, несмотря на то, что публично заявил во время своих AMA («Спросите Машинского о чем угодно», как он их называл), что он не был продавцом. Соучредитель Celsius Дэвид Леон также обналичил почти 10 миллионов долларов, а бывший технический директор Celsius Нюк Голдштейн также сбросил 2.8 миллиона долларов.

Celsius также использовала новые клиентские депозиты для финансирования вывода средств клиентов в течение трех дней, предшествовавших его запуску. заморозка снятия средств клиентами вообще. «Если бы Celsius не ввел паузу и набег на банк продолжился, депозиты новых клиентов неизбежно стали бы единственным ликвидным источником монет для Celsius для финансирования снятия средств», — заявил Пиллэй. 

В отчете также утверждалось, что в 800 году Celsius понесла незарегистрированные убытки на сумму более 2021 миллионов долларов из-за инвестиций в Grayscale, KeyFi, Stakehound и Equities First Holdings. 

Раскрытие информации: на момент написания этой статьи автору принадлежали BTC, ETH и несколько других криптоактивов.