Адвокат Celsius Creditors «изучает», была ли фирма схемой Понци: отчет

Судья по делам о банкротстве в Нью-Йорке расширил масштабы расследования банкротства Celsius Network, поскольку клиенты компании требовали расследования бизнес-операций крипто-кредитора. Wall Street Journal сообщить.

На слушаниях во вторник судья Мартин Гленн из Суда по делам о банкротстве США приказал назначенному судом эксперту и официальному комитету кредиторов Celsius решить, кто возглавит расследование использования фирмой денег клиентов.

«Мы не знаем, был ли Цельсий схемой Понци, но есть подозрения», — сказал Грег Пеше, юрист комитета кредиторов. WSJ. «Позвольте мне пояснить, что мы проверяем, так ли это. У нас нет на это ответа».

Экзаменатор, Шоба Пиллэй, был назначен в сентябре после заявлений Доверительного управляющего США о «значительных проблемах с прозрачностью» и «грубых ошибках в управлении» в связи с рассмотрением Celsius дела о банкротстве.

Цельсия возбуждено дело о банкротстве в июле этого года, приостановив снятие средств и выявив, что он задолжал 5.5 миллиардов долларов клиентам и кредиторам.

Первоначально Пиллэй было поручено изучить криптоактивы Celsius и их Бизнес по добыче биткойнов, недавние изменения в предложениях по счетам, а также соответствие фирмы налоговым процедурам и процедуре банкротства.

Расширенный объем расследования будет включать в себя маркетинговую практику компании и представления, которые она делала для новых клиентов, а также ее обработку CEL, родного токена платформы Celsius.

В своих судебных документах Пиллэй подчеркнула, что она могла бы изучить возможность того, что Celsius запустила схему Понци, если бы ей было дано указание, но она будет придерживаться поиска фактов, которые могут послужить основой для такого расследования, а не представлять свое собственное юридическое заключение.

Celsius сталкивается с новыми обвинениями

Это не первый раз, когда Celsius обвиняют в использовании схемы Понци.

Еще в июле генеральный директор KeyFi Джейсон Стоун подал в суд на крипто кредитора за якобы отказ выполнить свой контракт и использование средств клиентов для манипулирования криптовалютными рынками.

Согласно иску Стоуна, открытие того, что Celsius не в состоянии выполнить обязательства фирмы по выводу средств, «показывает, что ответчики фактически использовали схему Понци».

В сентябре регулирующие органы штата Вермонт запросили более широкие полномочия для расследования банкротства Celsius. утверждая что фирма неплатежеспособна с 2019 года.

По словам помощника генерального юрисконсульта Вермонта Итана Маклафлина, Celsius завысил цену своего токена CEL за счет розничных инвесторов, в то время как крипто-кредитор также якобы признал, что никогда не получал достаточного дохода для поддержки выплат инвесторам.

«Это свидетельствует о высоком уровне неэффективного управления финансами, а также предполагает, что, по крайней мере, в некоторые моменты времени доходы существующих инвесторов, вероятно, выплачивались за счет активов новых инвесторов», — заявили в то время официальные лица штата Вермонт.

Будьте в курсе крипто-новостей, получайте ежедневные обновления на свой почтовый ящик.

Источник: https://decrypt.co/113341/celsius-creditors-lawyer-looking-into-whether-firm-was-a-ponzi-scheme-report.