Оценка деталей этой последней схемы Понци в условиях текущего состояния рынка

27 ноября 18-летний инвестиционный менеджер из Огайо был арестован по подозрению в использовании схемы криптовалюты Понци. Эта мошенническая афера с инвестициями в криптовалюту привлекла от инвесторов не менее 10 миллионов долларов. пресс-релиз Департаментом юстиции.

Обвиняемый якобы вводил инвесторов в заблуждение, рекламируя себя как опытного криптовалютного трейдера, специализирующегося на Биткойн [БТД] производные. Согласно обвинительному заключению, этот человек ложно обещал инвесторам прибыльную прибыль на их деньги без риска для принципа. На самом деле мошенник использовал средства предыдущих инвесторов, чтобы расплатиться с новыми инвесторами, что было классической схемой Понци.

Обвиняемому было предъявлено обвинение по пяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, и по каждому из них он может быть приговорен к максимальному сроку лишения свободы на срок до 20 лет.

Комиссия по товарным фьючерсам и торговле (CFTC) выпущенный приказ о прекращении действия против обвиняемого и двух его компаний в августе 2022 года. Этот приказ был подан в связи с обвинениями в том, что он обманул инвесторов на более чем 12 миллионов долларов.

Схема Crypto Ponzi вызывает опасения по поводу роста числа взломов в 2022 году

13 октября 2022 года аналитическая компания по блокчейну Chainalysis предсказала, что 2022 год почти наверняка превзойдет 2021 год как самый важный год для взлома. По состоянию на 125 октября, в ходе 3 взломов хакеры заработали более 13 миллиардов долларов в этом году.

Подавляющее большинство взломов в 2019 году произошло на централизованных криптовалютных биржах, но по мере того, как эти компании повышали свою безопасность, подавляющее большинство взломов, примерно 90% в 2022 году, произошло на протоколах DeFi.

Недавно произошел случай взлома на сумму 100 миллионов долларов в мосту между BNB Smart Chain и Beacon Chain. В феврале 2022 года мост червоточины потерял 325 миллионов долларов из-за эксплойта, в марте мост Ронинов Axie Infinity был эксплойтом на 625 миллионов долларов.

Эрин Планте, вице-президент по расследованиям в Chainalysis: сказал Фортуна прошлый месяц,

«Несмотря на то, что это не является надежным, ценным первым шагом к решению проблем безопасности является чрезвычайно тщательный аудит кода, который станет золотым стандартом как для разработчиков, создающих протоколы, так и для инвесторов, оценивающих их».

Источник: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/