Alameda Research сняла 204 миллиона долларов до подачи заявления о банкротстве

Alameda Research вывела из FTX.US более 200 миллионов долларов, прежде чем подала заявление о банкротстве, согласно анализу блокчейн-фирмы Arkham Intelligence, опубликованному 25 ноября.

В ветке Twitter Arkham сообщил, что Alameda Research, дочерняя компания FTX, вывела 204 миллиона долларов с восьми разных адресов FTX в США в виде различных криптоактивов, большинство из которых представляют собой стейблкоины, в последние дни перед крахом.

Arkham проанализировала потоки от FTX US за последние несколько дней до краха и обнаружила, что Аламеда вывела большую часть средств — 204 миллиона долларов.
Ниже приведена диаграмма вывода средств организациям, идентифицированным как Arkham, с FTX US.
Обратите внимание, что эта ветка касается только активов FTX US, а не FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Аркхэм | Крипторазведка (@ArkhamIntel) 25 ноября 2022

Среди выведенных средств $116 млн, или 57.1%, были в стейблкоинах, привязанных к доллару США, включая USDT, USDC, BUSD и TUSD. Анализ Arkham также показал, что 49.49 млн долларов (24.2%) средств были в эфире (ETH), а 38.06 млн долларов, или 18.7%, были в биткойнах (wBTC).

«Выведенные wBTC были отправлены на кошелек Alameda WBTC Merchant, а затем полностью подключены к блокчейну BTC», — сказал Аркхэм, добавив, что из переведенных 204 миллионов долларов 142.4 миллиона долларов, или 69%, были отправлены на кошельки, принадлежащие FTX International, «предполагая, что Аламеда, возможно, действовала как связующее звено между двумя организациями».

Из переданного эфира 35.52 млн долларов было отправлено на FTX, а 13.87 млн долларов — на большой активный торговый кошелек. Фирма отметила, что «неизвестно, были ли почти 14 миллионов ETH отправлены на 0xa20 в рамках сделки или в качестве внутреннего перевода средств внутри Alameda».

Еще $10.4 млн были отправлены на конкурирующую криптовалютную биржу Binance.

В первоначальном заявлении о банкротстве в Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр новый генеральный директор FTX Джон Рэй III описал ситуацию как худшую, которую он видел в своей корпоративной карьере, подчеркнув «полный провал корпоративного контроля» и отсутствие достоверной финансовой информации.

Около 130 компаний в FTX Group, включая FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services и Alameda Research. подал заявление о банкротстве в США 11 ноября, после «кризиса ликвидности» после того, как серия твитов спровоцировала распродажу токена FTX.