HiveEx, австралийская внебиржевая торговая площадка (OTC), была куплена Alameda Research в 2020 году и впоследствии использовалась для приема депозитов на FTX.
Что такое HiveEx?
HiveEx — внебиржевая служба в Австралии, основанная в начале 2018 года Фредом Шебестой и Фрэнком Рестуччиа. Дуэт запустил Finder, веб-сайт сравнения финансовых услуг, прежде чем решил заняться внебиржевым бизнесом.
С самого начала у Шебесты было более широкое видение, чем просто внебиржевая торговля. Сначала он запустил сервис обработки платежей для криптовалюты под названием Hive Spend, а затем купленный долю в австралийском банке Goldfields Money, прежде чем объявить о своем намерении запустить первый в Австралии криптовалютный банк.
Вскоре после этого HiveEx начал рекламировать свою способность помогать банкам в проведении ICO благодаря партнерству с Goldfields Money. Предоставление банковское дело стало важной услугой для HiveEx в этот период., включая в свою команду руководителя, отвечающего за брокерское обслуживание банковских счетов. страница.
Alameda Research покупает HiveEx
В августе 2020 года Alameda Research купленный HiveEx за 300,000 200,000 австралийских долларов (чуть более XNUMX XNUMX долларов).
В сентябре 2020 года FTX объявило что это было сотрудничает с HiveEx, чтобы люди FTX могли вносить австралийские доллары в качестве внутреннего перевода. Примечательно, что хотя твит исходит от FTX, текст на изображении гласит: «Теперь разрешены внутренние переводы в австралийских долларах прямо на внебиржевой стол Alameda!»
Прочитайте больше: Эксклюзив: Moonstone Bank объясняет связи с Alameda Research
В конце концов, в декабре 2021 года он будет переведен на торги FTX за 100 долларов, что по совпадению совпадает с той суммой, которую он задекларировал, когда 4 октября подавал декларацию о платежеспособности в корпоративные регуляторы.
FTX прекращает использование HiveEx
В мае 2022, u / back-off-warchild опубликовал в официальном сабреддите FTX, чтобы узнать, изменился ли чей-либо PayID для банковских депозитов. Оригинал, который они цитировали, был [электронная почта защищена], но он изменился на [электронная почта защищена] В конце концов они вернулись в ветку, чтобы сообщить всем, что изменение было законным. Кажется, что партнерство с HiveEx, позволяющее пользователям FTX вносить депозиты, больше не функционировало..
Деньги Goldfields
Между тем, Goldfields Money, банк, с которым HiveEx первоначально объявил о своем партнерстве, , по имеющимся данным уведомил биткойн-компании о том, что их счета будут закрыты с 18 ноября.
Protos связалась с Goldfields Money, чтобы определить свои позиции на FTX и Alameda, а также подтвердить предыдущую отчетность об этих дебанкингах. Мы обновим эту часть, если получим ответ.
После того, как Шебеста приобрел свою долю в деньгах Goldfield, он сначала объединился с австралийским поставщиком бизнес-кредитов Finsure, чтобы сформировать BNK Banking Corporation, а затем был продан Finsure. Бренд Goldfields Money по-прежнему активен и указан как один из банковских партнеров FTX в продолжающемся банкротстве.
Что это значит?
Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) использовал множество организаций в своей криптовалютной клике для поддержания доступа к банковским услугам в разных юрисдикциях. Ранее SBF признавал, что FTX полагалась на счета Alameda, но, похоже, она также была готова приобрести другие внебиржевые офисы, чтобы облегчить постоянный доступ к банковским услугам для клиентов FTX.
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или послушайте наш подкаст о расследованиях Инновация: Блокчейн-Сити.
Источник: https://protos.com/alameda-bought-this-obscure-otc-desk-to-handle-ftx-banking/