В четверг агенты по борьбе с отмыванием денег обыскали пять помещений крупной индийской криптобиржи CoinSwitch Kuber в связи с предполагаемыми нарушениями законов о форексе.
Согласно сообщению Bloomberg, опубликованному в четверг Управлением правоохранительных органов Индии. поиск Офисы CoinSwitch Kuber, а также резиденции его директоров и генерального директора Ашиша Сингхала.
Источник сообщил изданию, что криптовалютная биржа подозревается в приобретении акций на сумму более 250 миллионов долларов в нарушение законов о форексе, а также в несоблюдении определенных требований «Знай своего клиента» (KYC).
Управление правоприменения является федеральным правоохранительным и разведывательным агентством, действующим при Министерстве финансов. Согласно его веб-сайту, основной задачей агентства является обеспечение соблюдения законов, включая Закон об управлении иностранной валютой и Закон о предотвращении отмывания денег.
В заявлении CoinSwitch Kuber говорится: «Мы получаем запросы от различных государственных органов. Наш подход всегда был принципом прозрачности:»
«Криптовалюта — это отрасль на ранней стадии с большим потенциалом, и мы постоянно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами».
CoinSwitch Kuber, запущенный в Индии в 2020 году, является одной из крупнейших криптобирж в Индии, наряду с WazirX и CoinDCX, с более чем 18 миллионами зарегистрированных пользователей.
CoinSwitch Кубер достиг статуса единорога в прошлом году после привлечения 260 миллионов долларов в раунде финансирования серии C, возглавляемом подразделением венчурного капитала Coinbase Coinbase Ventures и Andreessen Horowitz. Компанию также поддерживают Sequoia, Paradigm, Ribbit и Tiger Global.
Действия последовали за продолжающимся подавлением криптовалютного пространства в Индии.
Ранее в этом месяце Управление правоприменения заморозило примерно 8.1 миллиона долларов в фондах от криптобиржи WazirX, утверждая, что криптобиржа способствовала транзакциям неназванных финтех-компаний «для покупки криптоактивов, а затем их отмывания за границей».
Связанный: Регуляторные последствия налога на криптовалютные транзакции в Индии
В этом году правительство также приняло два новых закона. требуя бешеных налогов о нереализованной прибыли и транзакциях, связанных с криптовалютой.
В недавнем опросе, проведенном криптобиржей KuCoin среди 2042 индийских инвесторов в криптовалюту, 33% респондентов отметили, что они обеспокоен двусмысленными государственными постановлениями это может отпугнуть потенциальных инвесторов от криптографии.
Источник: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches.