Что привело к штрафу Coinbase в размере 36 миллионов долларов? Раскрытие правды

Coinbase, один из наибольших обмен криптовалютами в мире, был оштрафован на 36 миллионов долларов Голландским центральным банком (DNB) в Нидерландах за нарушение правил. DNB заявил, что Coinbase имеет значительное количество пользователей из Северо-Западной Европы и не соответствует требованиям.

Этот штраф является крупнейшим штрафом, когда-либо наложенным на криптовалютную биржу. Это серьезный удар по Coinbase, которая стала одним из самых известных и уважаемых имен в криптоиндустрии.

DNB также пояснил, что Coinbase не регистрировалась в DNB, который отслеживает деятельность по борьбе с отмыванием денег в стране. Согласно голландскому законодательству, криптовалютные компании должны сначала зарегистрироваться в банке. Этот закон был принят в мае 2020 года для борьбы с отмыванием денег и терроризмом с использованием криптовалют, которые могут быть анонимными. 

В DNB заявили, что Coinbase не смогла реализовать надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег и не знала процедуры для ваших клиентов. Поскольку AML и KYC важны для предотвращения использования цифровых валют для незаконной деятельности, несоблюдение этих требований имеет серьезные последствия. Они не соблюдали правила в период с ноября 2020 года по август 2022 года. 

У Coinbase есть время до 2 марта 2023 года, чтобы обратиться в центральный банк по поводу штрафа. 

Ранее в январе 2023 года Coinbase была оштрафована Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк на 50 миллионов долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Им также пришлось потратить дополнительные 50 миллионов долларов в течение 2 лет, чтобы исправить соответствие требованиям безопасности США и другим правилам.

Что этот штраф будет означать для криптоиндустрии?

Штраф Coinbase в размере 36 миллионов долларов служит напоминанием о важности соблюдения требований в криптовалютной индустрии. Компания заявила, что будет сотрудничать с регулирующим органом и предпримет все необходимые шаги для обеспечения соблюдения правил в будущем. Другие криптовалютные биржи также должны принять к сведению штраф и убедиться, что они соблюдают все правила, чтобы избежать подобных санкций.