SEC США обвиняет основателя BKCoin в нецелевом использовании средств на отдыхе и недвижимости

В своем последнем раунде правоприменительных действий Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) принял экстренные меры против хедж-фонда криптовалюты и одного из его соучредителей в связи с предполагаемой суммой в 100 миллионов долларов. криптографическая афера. В понедельник суд Флориды предоставил чрезвычайную помощь финансовому надзорному органу, чтобы заморозить активы базирующейся в Майами BKCoin и ее соучредителя Кевина Канга.

SEC обвиняет BKCoin в финансовой пирамиде

По данным властей, BKCoin и Канг смогли привлечь в общей сложности более 50 инвесторов и использовать часть полученных от них средств для совершения «платежей, подобных Понци», а также для личных нужд. В дополнение к этому Канг был уволен со своей должности в декабре 2022 года из-за обвинений в нецелевом использовании средств клиентов на сумму 12 миллионов долларов.

Подробнее: Ознакомьтесь с 10 лучшими кредитными платформами DeFi 2023 года

SEC утверждаемый что Канг использовал средства инвесторов для оплаты таких вещей, как отпуск и поездки, квартира в Нью-Йорке и несколько других вещей, на которые общие расходы составили около 371,000 XNUMX долларов. Кроме того, Кан восполнил дефицит, предоставив стороннему администратору «измененные документы с завышенными остатками на банковских счетах для некоторых средств».

SEC продолжает борьбу с криптовалютой

Хедж-фонд еще больше обманул инвесторов, заявив, что получил аудиторское заключение от одного из «четырех ведущих аудиторов», хотя на самом деле ни BKCoin, ни какой-либо из фондов не получили аудиторского заключения в какой-либо момент времени.

Говоря о продолжающихся нарушениях в фирме, Эрик И. Бустильо, директор регионального офиса SEC в Майами, сказал:

Инвесторы доверили ответчикам свои деньги для торговли криптоактивами. Вместо этого ответчики незаконно присвоили свои деньги, создали фальшивые документы и даже вели себя подобно Понци.

«Это действие подчеркивает нашу неизменную приверженность защите инвесторов и искоренению мошенничества во всех секторах ценных бумаг, включая арену криптоактивов», — добавил он.

Жалоба, поданная Комиссией по ценным бумагам и биржам США, является последним примером принудительного действия, в котором утверждается о нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах о борьбе с мошенничеством, направленного против компании или лиц, причастных к криптовалюта. Согласно регулирующему органу, SEC планировала добиваться выдачи, досудебного интереса, гражданского штрафа и постоянного судебного запрета как против BKCoin, так и против Канга.

Читайте также: AI Crypto Token Fetch.AI раскрывает амбициозную дорожную карту на 2023 год; Цена FET готова к бычьему бегу?

Пратик был крипто-евангелистом с 2016 года и испытал почти все, что может предложить криптовалюта. Будь то бум ICO, медвежьи рынки 2018 года, халвинг биткойнов до сих пор — он видел все это.

Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Проводите исследования своего рынка, прежде чем инвестировать в криптотермины. Автор или публикация не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.