Tether использовал поддельные документы для открытия банковских счетов: WSJ

Проблемы Tether продолжаются. По до пятницы WSJ Согласно отчету, компании, поддерживающие крупнейший в мире стейблкоин, использовали поддельные документы и подставные компании, чтобы помочь материнской компании проникнуть в банковскую систему. 

Ассоциация журнал цитирует электронные письма и документы, в которых утверждается, что компания, стоящая за USDT, самой продаваемой криптовалютой, пошла на все, чтобы оставаться на связи с традиционной финансовой системой и открывать банковские счета. 

Ссылаясь на электронное письмо, WSJ сообщалось, что один крупный китайский трейдер пытался «обойти банковскую систему, предоставляя поддельные счета-фактуры и контракты на каждый ввод и вывод средств», — признал Стивен Мур, один из владельцев Tether Holdings Ltd. 

Затем Мур решил отказаться от покровителя, заявив, что это «слишком рискованно». WSJ. 

Ассоциация WSJ также заявил, что видел документы, свидетельствующие о том, что Tether использовал проблемных третьих лиц, которые использовали «конфискованные активы на сотни миллионов долларов и связи с обозначенной террористической организацией».

Он добавил, что Министерство юстиции США в настоящее время расследует Tether. 

В пятничном заявлении Tether говорится, что WSJ отчет был «полностью неточным и вводящим в заблуждение».

«Bitfinex и Tether имеют программы соответствия мирового уровня и соблюдают применимые юридические требования по борьбе с отмыванием денег, знай своего клиента и противодействию финансированию терроризма», — добавили в компании. 

Бизнес Tether заключается в добыче USDT — третьей по величине криптовалюты после Биткойна и Эфириума с рыночной капитализацией в 71 миллиард долларов.

USDT является наиболее продаваемым цифровым активом: как стейблкоин — криптовалюта, обеспеченная стабильным активом, таким как доллар США, — люди используют его для быстрого входа и выхода из сделок без использования традиционной банковской или фиатной валюты. Tether особенно популярен на рынках, где доллары ограничены или недоступны, а также в DeFi, который стремится исключить банки-посредники.

Стейблкоины, такие как USDT, упрощают процесс обмена биткойнов или любой другой криптовалюты на доллары, евро или иены на бирже. 

Но Tether долгое время была противоречивой компанией. Ему еще предстоит предоставить документацию, подтверждающую, что его стабильная монета обеспечена долларами США, и организация не проходит независимую проверку. 

В 2021 году Tether согласился больше не вести бизнес в Нью-Йорке после двухлетнего расследования, проведенного Генеральным прокурором Нью-Йорка, которое показало, что компания «делала ложные заявления о поддержке» своей стабильной монеты.