Компании Tether якобы использовали поддельные документы для доступа к банковским услугам

Сообщается, что некоторые компании, стоящие за Tether (USDT), использовали поддельные документы и подставные компании для получения банковских счетов после того, как тогдашний банковский партнер стабильной монеты, Wells Fargo, приостановил обслуживание нескольких тайваньских счетов Tether.

Отчет от 3 марта от Wall Street Journal (WSJ) утверждает, что Tether совместно с крупным китайским крипто-брокером использовали поддельные документы, подставные компании и сомнительных посредников для открытия банковских счетов в 2018 году.

Tether отклонил отчет WSJ, назвав его «совершенно неточным и вводящим в заблуждение». Технический директор компании Паоло Ардоино написал в Твиттере легкомысленный ответ на обвинения, назвав их «тонной дезинформации и неточностей».

В отчете, в котором цитируются несколько внутренних документов и электронных писем, утверждается, что компании, стоящие за Tether, обычно скрывали свою личность за частными лицами и подставными компаниями.

Однако в некоторых случаях использование третьих лиц вызывало проблемы со стабильной монетой. В какой-то момент власти Европы и США конфисковали более $ 850m стоимость средств Tether, поскольку они рассматривали обвинения в банковском мошенничестве и отмывании денег против компании.

Аккаунты Tether предположительно связаны с террористическими организациями

По данным WSJ, в 2018 году, после решения Wells Fargo прекратить банковские услуги для Tether, несколько компаний, владеющих стейблкоином, открыли новые счета на имена некоторых из своих руководителей высшего звена.

Кроме того, в документе утверждается, что компании создали новые подставные лица, изменив названия существующих предприятий и используя их для открытия банковских счетов.

На Тайване Tether якобы использовал руководителя Hylab Technology Криса Ли для управления несколькими счетами в доверительном управлении, которые он открыл под именем Hylab Holdings Ltd.

Кроме того, в отчете говорится, что Tether и ее партнер по обмену криптовалюты Bitfinex открыли счета в Турции под управлением Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.

Министерство юстиции США сослалось на счета Tether в деле о финансировании терроризма в 2020 году. ходе расследования,. По данным Министерства юстиции, ближневосточная террористическая группировка якобы использовала счет Deniz Royal Dis Ticaret для отмывания средств, прошедших через незаконную службу денежных переводов.

Подключение к нелицензионному процессору криптоплатежей

В дальнейших оплошностях Bitfinex, который разделяет элементы собственность с Tether, вложил более 1 миллиарда долларов в ныне несуществующую панамскую платежную компанию, Crypto Capital.

У компании была репутация использования подставных компаний для создания сети банковских счетов для незаконного перевода средств криптовалютным компаниям.

В отчете WSJ указано, что в 2018 году организации, связанные с Tether, использовали подставные компании для открытия целых девяти новых банковских счетов в Азии в течение девяти дней.

После этого Bitfinex объявила своим клиентам, что приобрела новое «распределенное банковское решение», и призвала их хранить подробности при себе, чтобы не повредить «всей экосистеме цифровых токенов».


Следите за нами в Новостях Google

Источник: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/