До Квон из Terraform находится под следствием полиции Сингапура

Правоохранительные органы Сингапура сообщили, что они начали официальное расследование в отношении несуществующего соучредителя Terraform До Квона. 

Полиция Сингапура начала расследование

В электронном письме, отправленном в понедельник, местная сингапурская полиция сообщила, что они начали расследование, связанное с До Квоном и его лабораториями Terraform. В электронных письмах утверждается, что «начато расследование в отношении Terraform Labs», и упоминается, что До Квона нет в Сингапуре. 

У До Квона нет недостатка в юридических проблемах, учитывая тот факт, что он столкнулся с судебными исками от нескольких органов и организаций. 

Расследования связаны с одной из крупнейших катастроф на рынке криптовалют в 2022 году — крахом экосистемы TerraUSD (UST)/LUNA после того, как стейблкоин UST потерял свою долларовую привязку. В результате Terra Luna потеряла 99.9% своей стоимости. Инцидент вызвал шок во всей отрасли и привел к тому, что оценка на миллиарды долларов была полностью стерта с рынка. Это также имело эффект домино: другие криптобиржи и фирмы, подвергшиеся воздействию стейблкоина, понесли тяжелые последствия. Из них наиболее заметными являются криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) и платформы крипто-кредитования Voyager Digital и Celsius Network. 

Иск SEC

16 февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) назвала Do Kwon и Terraform Labs в судебный процесс, утверждая, что бывший генеральный директор сознательно совершил мошенничество, а именно многомиллиардное мошенничество с ценными бумагами в криптовалюте. Расследование SEC, хотя и подвергавшееся критике со стороны многих представителей отрасли, раскрыло тот факт, что Квон удалил около 10,000 100 BTC с платформы Terra и Luna Foundation Guard (LFG), а затем конвертировал их в фиатную валюту. Полиция Сингапура, несомненно, продолжит изучение этой информации, тем более что SEC утверждает, что Квон отмыл биткойнов на сумму более XNUMX миллионов долларов даже после краха платформы Terra. 

Где До Квон? 

До Квон не прокомментировал недавние обвинения SEC или полиции Сингапура. 

Компания и ее основатель также были расследованы Южной Кореей. Власти этой азиатской страны выдали ордер на арест До Квона и даже отправили полицейские силы в Сербию, чтобы найти его. Это подчеркивает одну из главных проблем ситуации – никто не знает, где он находится. Однако это не помешало ему быть довольно активным в Твиттере, где он очень громко рассказывал об этом инциденте вплоть до февраля. 

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.