Местные власти Сингапура объявили, что начали расследование, связанное с лабораториями До Квона Terraform Labs.
По данным Bloomberg отчету6 марта сингапурская полиция отправила электронное письмо, в котором говорилось, что «начато расследование в отношении Terraform Labs». В электронном письме также добавлено, что расследование «продолжается», и До Квон в настоящее время не находится в городе-государстве.
В прошлом месяце, 16 февраля, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинил Do Kwon и Terraform Labs в мошенничестве в новом судебном процессе.
Некоторые голоса в криптопространстве раскритиковал этот иск как способ для SEC преследовать стейблкоины с будущими судебными исками. Юристы в отрасли даже назвал сравнения SEC активов «диких».
Тем временем расследование SEC обнаружило, что Квон удалил около 10,000 XNUMX биткойнов (BTC) с платформы Terra и Стражи Фонда Луна, которую он в конечном итоге превратил в фиат. В итоге Обвинения SEC утверждают, что Квон отмывал деньги Биткойн на сумму более 100 миллионов долларов с момента первоначального краха платформы.
На момент написания До Квон не дал комментариев. Соучредитель Terraform Labs был активен в социальных сетях на протяжении всего скандала. Однако он не писал в Твиттере с начала февраля.
Связанный: Комиссия по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера играет в игру, но не в ту, в которую вы думаете
Вся эта сага уходит корнями в май 2022 года, когда стейблкоин UST упал от его привязки к доллару США. Это привело к падению цены до нуля, что впоследствии вызвало серьезный обвал на рынке цифровых активов с убыток почти в 40 миллиардов долларов.
Terraform Labs также находился под следствием властями Южной Кореи, где был выдан ордер на арест Квона. Южнокорейская полиция ездил в Сербию в их попытках найти Квона.
15 февраля прокуратура Южной Кореи потребовал ордер на арест местного руководителя электронной коммерции, которого они обвинили в том, что он принял LUNA для продвижения Terra Labs.
Источник: https://cointelegraph.com/news/terraform-labs-co-founder-do-kwon-gets-probed-by-singaporean-authorities.