Финансовые наблюдатели в Южной Корее проверяют валютные операции коммерческих банков на предмет незаконного использования криптовалют.
Неназванный чиновник Службы финансового надзора заявил что некоторые из рассматриваемых транзакций включали обмен криптовалютами. Вот почему следователи изучают любые потенциальные связи со спекуляцией валютой или отмыванием денег с использованием цифровых активов.
Хотя чиновник не упомянул рассматриваемые биржи, Shinhan Bank является одним из учреждений, находящихся под следствием.
Более пристальный взгляд на крипто-транзакции
Согласно более ранним сообщениям новостного агентства Yonhap, 800 июня Woori Bank провел операции на сумму около 611 миллиардов вон (23 миллионов долларов). 30 июня Shinhan Bank также принял участие в сделке на 1 трлн вон.
Представитель ФСБ подтвердил информацию, а представитель Shinhan Bank подтвердил, что регулирующее расследование продолжается. Последние, однако, заявили, что не могут раскрыть точную сумму транзакции или ее связь с биржами криптовалют, поскольку эти детали могут быть обнародованы только после завершения расследования.
Комиссия по финансовым услугам официально настаивает на создании специального комитета по виртуальным активам. В связи с недавним «инцидентом с LUNA» все чаще звучат призывы к безопасности инвесторов и принятию законов для рынка виртуальных активов.
19 числа высокопоставленный представитель и FSC подтвердили, что последний сейчас работает над созданием специального комитета по виртуальным активам. В состав комитета войдут члены FSC, представители научных кругов и юридического сектора. Самое раннее, в этом месяце будет создан специальный комитет.
События после краха Терры
После провала стабильной монеты TerraUSD финансовые регуляторы Южной Кореи провели «экстренные» проверки внутренних криптовалютных бирж. FSC и FSS Южной Кореи запросили информацию о транзакциях с участием TerraUSD и LUNA у региональных операторов криптовалютных бирж.
Это включает в себя подробную информацию об объемах торгов, ценах закрытия и количестве соответствующих инвесторов. Кроме того, биржи запросили исследование причин и способов устранения краха рынка.
Позже ФСБ начала расследование компаний, которые служат шлюзами для платежей за цифровые активы. ФСБ опросила 157 платежных шлюзов об их стратегиях, услугах, связанных с криптовалютами, и раскрытии цифровых активов.
Сообщается, что после провала UST и LUNA национальные налоговые органы Южной Кореи оштрафовали Terraform Labs и Kwon на 78 миллионов долларов за уклонение от уплаты налогов. Законодатели пригласили Квона принять участие в законодательном расследовании событий, приведших к краху Terra и отмене привязки UST.
Источник: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/