Сингапур начинает расследование против Terraform Labs (отчет)

Сообщается, что правоохранительные органы Сингапура начали расследование против Terraform Labs — печально известного блокчейн-проекта, одним из основателей которого является крипто-беглец До Квон. 

Власти также подсчитали, что 31-летний застройщик не скрывается в городе-государстве. 

Последнее, что указывает пальцем на Terraform Labs

В объявлении по электронной почте, увиденном Bloomberg, полиция Сингапура заявил, «расследования были начаты в отношении Terraform Labs», добавив, что расследования «продолжаются». 

Ассоциация крах собственного токена организации — LUNA — и ее алгоритмической стабильной монеты — UST — стало одним из самых мрачных событий в криптовалюте в прошлом году. Стейблкоин, который должен был иметь фиксированную оценку в 1 доллар, потерял свою привязку к доллару США в мае 2022 года и упал намного ниже целевой цены. 

Понимая турбулентность, инвесторы начали массово распродавать свои резервы UST. Это привело к тому, что было отчеканено больше LUNA для стабилизации свободного падения, что значительно увеличило предложение нативной монеты. В конце концов, оба актива потеряли практически всю свою стоимость за считанные дни, что привело к многомиллиардным потерям инвесторов и широкому рыночному падению, которое длилось несколько месяцев.

Несостоявшиеся инвесторы и многочисленные учреждения обвинили До Квона, соучредителя Terraform Labs, в причастности к краху. Однако он не хотел сотрудничать и якобы покинул Южную Корею, чтобы избежать последствий своего предполагаемого мошенничества. 

Согласно нескольким источникам, в последние месяцы он часто менял места своего укрытия, причем Россия, Дубай, Сингапур и Сейшельские острова были одними из возможных пунктов назначения. Правоохранительные органы Сингапура сообщили в электронном письме, что в настоящее время он не находится в границах азиатского города-государства.

В самых последних сообщениях указывалось, что его текущим местонахождением может быть Сербия. Как CryptoPotato раскрыто, делегация властей Южной Кореи во главе с высокопоставленным чиновником Министерства юстиции посетили Балканская страна в прошлом месяце искала Квона, который даже охотился Международной организацией уголовной полиции (более известной как Интерпол).

Обвинение SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) недавно обвиняют Terraform Labs и Do Kwon в организации гигантского мошенничества путем предложения и продажи незарегистрированных ценных бумаг с использованием цифровых валют. Агентство предположило, что эта схема привела к колоссальным финансовым потерям для розничных и институциональных инвесторов. 

Он также обвинил Terraform Labs в ложных заявлениях и обещаниях о партнерстве с корейским приложением для мобильных платежей. Вместо этого Квон вводил инвесторов в заблуждение, заставляя их тратить свои средства, а затем использовать их для личной выгоды.

Прошлым летом официальные лица Южной Кореи провели против него специальное расследование. утверждая он дарил жетоны членам семьи, чтобы избежать правил налогообложения. Предположительно, эти активы использовались для покупки недвижимости.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (При поддержке)

Binance Free $ 100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и получить 100 долларов бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц (terms).

Специальное предложение PrimeXBT: Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7,000 долларов США на свои депозиты.

Источник: https://cryptopotato.com/singapore-starts-an-Investigation-against-terraform-labs-report/