Согласно сообщению от 20 декабря, ключевую роль в крахе FTX в ноябре этого года мог сыграть счет в Silvergate Capital. отчету из "Уолл Стрит джорнал".
Газета процитировала трех сенаторов США, которые заявили, что счет в Silvergate «похоже, находится в центре» краха FTX. Эти сенаторы также заявили, что Silvergate изучает транзакции между FTX и Alameda Research.
Затем эти сенаторы сказали, что они «не получили слишком много реальных ответов», когда спросили банк о конкретных клиентах и нормативных флагах. Правила конфиденциальности позволили банку сохранить эту информацию в тайне.
Два сенатора-республиканца, Джон Кеннеди и Роджер Маршалл, предоставили информацию в сегодняшнем отчете. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, известная своей жесткой позицией в отношении криптовалюты, также участвовала в раскрытии информации.
Выводы Silvergate, связанные с FTX, предположительно повлияют текущие слушания связанные с FTX. Однако эта новость также может повлиять на общественное восприятие самого Silvergate, который подвергался критике из-за своей зависимости от краха биржи. В ноябре Сильвергейт признал что он имеет влияние на FTX, одновременно пытаясь свести к минимуму этот факт, заявляя, что его воздействие составляет менее 10% депозитов пользователей.
Силвергейт попытался еще больше успокоить клиентов 6 декабря, заявив, что провела комплексную проверку FTX и Alameda. По сообщению Wall Street Journal, в понедельник, 19 декабря, банк дополнительно защитил себя и свои системы мониторинга рисков.
Эти заверения, похоже, не успокоили инвесторов, которые подали несколько коллективных исков против компании.
один групповой иск было подано сегодня против Silvergate от имени инвесторов, купивших ценные бумаги компании. В иске упоминается информационный бюллетень от 17 ноября, в котором описывалось влияние Silvergate на FTX и, по-видимому, это привело к падению стоимости акций Silvergate.
В том же иске также упоминается не связанный с этим вопрос: предполагаемая роль Сильвергейта в обработке отмытые деньги происходящие от контрабандистов и торговцев наркотиками в Южной Америке. Эта новость также привела к снижению стоимости акций компании.
Silvergate известен тем, что предоставляет обширные услуги блокчейн- и финтех-компаниям. Он утверждает, что обслуживает более 750 криптовалютных бирж и связанных с ними компаний.
Источник: https://cryptoslate.com/silvergate-account-was-at-the-center-of-ftxs-collapse-senators-say/