Банк Signature находился под уголовным расследованием до его краха: отчет

Криптовалютный Signature Bank находился под уголовным расследованием со стороны властей США в связи с его практикой борьбы с отмыванием денег, прежде чем он внезапно рухнул в выходные, сообщает Bloomberg. переправу Среда со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Согласно отчету, следователи из Министерства юстиции (DOJ) в Вашингтоне и Манхэттене, а также представители Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) тщательно изучили записи банка.

Перед крахом Signature Bank было возбуждено уголовное дело

Прокуроры Министерства юстиции расследовали, предпринимала ли компания соответствующие шаги для борьбы с отмыванием денег, проверяя владельцев счетов и отслеживая транзакции.

На момент закрытия фирмы расследования не были обнародованы. Однако в разговоре с Bloomberg представитель SEC упомянул заявление председателя Гэри Генслера в воскресенье, когда власти закрывали банк.

«Мы проведем расследование и примем меры, если обнаружим нарушения федерального законодательства о ценных бумагах», — сказал Генслер.

Остается неясным, когда началось расследование и привело ли оно к закрытию банка регулирующими органами, поскольку его сотрудники еще не были обвинены в каких-либо неправомерных действиях. Регуляторы также показали, что они потеряли доверие к руководству Signature Bank после того, как компания не предоставила достоверных данных.

Напомним, что во время объявления о закрытии в воскресенье регуляторы раскрытый что они приняли меры для предотвращения надвигающегося заражения, поскольку инвесторы паниковали по поводу проблемы с ликвидностью Silicon Valley Bank (SVB).

Тем не менее Совет Федеральной резервной системы, Министерство юстиции и Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) заверили американцев, что все вкладчики Signature Bank получат свои средства.

Следователи расследуют СВБ

Между тем, Signature Bank — не единственное обанкротившееся финансовое учреждение, подвергшееся критике со стороны регулирующих органов США. SVB в настоящее время находится под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Министерства юстиции по поводу продажи акций его руководителями до закрытия банка.

CryptoPotato переправу что расследования все еще находятся на ранних стадиях и поэтому не обязательно могут привести к обвинениям.