Сэму Бэнкману-Фриду предъявили 4 новых уголовных обвинения после FTX Fallout

Опальный основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) находится под очередным судебным давлением после того, как в четверг судья выдвинул против него заменяющее его обвинительное заключение по 12 пунктам. 

Документ добавляет 4 новых обвинения к обвинительному акту из 8 пунктов, выдвинутому в декабре, и включает новые подробности о незаконных политических пожертвованиях, сделанных SBF.

Схема донора соломы

Как правительство утверждает, Bankman-Fried «искажала» операции криптовалютной биржи FTX и ее дочерней торговой фирмы Alameda Research в течение как минимум трех лет, вплоть до их коллективного краха в ноябре прошлого года. 

Его схемы, согласно документам, включали кражу депозитов клиентов FTX для различных целей, таких как личное обогащение и зарабатывание денег. политическая благосклонность между обеими сторонами в Вашингтоне. 

В обвинительном заключении утверждается, что SBF и его сообщники сделали более 300 политических пожертвований, используя имена других людей или корпоративные средства, на общую сумму в десятки миллионов долларов. Это значительно превышает лимиты пожертвований на отдельные кампании и является нарушением законов о финансировании избирательных кампаний. 

«Чтобы избежать публичного сообщения об определенных взносах от его имени, Бэнкман-Фрид вступил в сговор и действительно имел определенные политические взносы, сделанные от имени двух других руководителей FTX», — говорится в новом документе.

Примеры таких незаконных пожертвований включали пожертвование от участника, идентифицированного как сообщник 1 (CC-1), который был выбран для пожертвования не менее 1 миллиона долларов в PAC, поддерживающий кандидата, связанного с проблемами ЛГБТК. «В целом, то, что вы являетесь левоцентристским лицом в наших расходах, означает, что вы отдаете много проснувшегося дерьма в транзакционных целях», — сказал CC-1 один из политических консультантов SBF. 

В то время как вклад Бэнкман-Фрид в кандидатов от Демократической партии широко освещался — и часто тщательно - бывший исполнительный директор утверждал, что пожертвовал примерно столько же кандидатам от республиканцев. Действительно, в обвинительном заключении указывалось, что отдельный вкладчик по имени CC-2 был сосредоточен на пожертвованиях консерваторам в соответствии с тем, что Бэнкмен-Фрид предпочитал держать вклады республиканцам в «тени». 

Другие новые сборы

Помимо схемы подставных доноров, Большое жюри также утверждало, что Бэнкман-Фрид участвовал в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. Он открыл банковский счет под предлогом использования для торговли и создания рынка, хотя на практике он использовался для получения клиентских депозитов FTX. 

Ему также было предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и в заговоре с целью отмывания денег. 

По CNBC, источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что новые обвинения могут привести Бэнкмана-Фрида к тюремному заключению еще на 40 лет, если его признают виновным.