Упреждающие санкции могут помочь сохранить экосистему: исполнительный директор Chainalysis

Как и многие страны, образования и даже лица сталкиваются с международными санкциями, криптоиндустрия стремится найти свое место среди растущих правил. 

Цифровые валюты часто упоминаются как возможность для тех, кто подвергается санкциям, чтобы их перенаправить, например, в недавний случай в России. В таких случаях биржи и другие игроки отрасли должны понимать, как они относятся к соблюдению требований. 

Исследования из Гарварда даже предположил, что центральные банки можно использовать Биткойн (BTC) для борьбы с санкциями.

В беседе с управляющим редактором Cointelegraph Алексом Коэном на израильской криптоконференции глава отдела санкций Chainalysis Эндрю Фиерман сказал, что санкции зависят от многих факторов, окружающих ситуацию.

«Когда вы смотрите на такие страны, как Иран и Северная Корея, с точки зрения США, криптовалюта фактически подверглась всеобъемлющим санкциям».

Он сказал, что Россия — это немного «другая история», поскольку существуют санкции на основе организаций, таких как компании и отдельные лица, которые попали под санкции Соединенных Штатов. Наряду с отраслевыми санкциями (энергетическими, военными и т. д.), которые создают неясный нюанс вокруг ситуации.

«Это была одна из самых больших проблем в отрасли в целом. Не только в криптовалюте, но и в традиционных финансах».

Тем не менее, по словам Фиермана, существуют методы, с помощью которых крупные игроки отрасли могут избавить экосистему от серьезных проблем. 

«Упреждающее применение санкций к организациям и субъектам, которые наносят ущерб экосистеме, является эффективным способом помочь им вообще не взаимодействовать с экосистемой».

Фирман продолжил говорить, что есть много возможностей остановить незаконную деятельность в отрасли, если субъекты работают над блокчейном.

Связанный: Binance по-прежнему обслуживает россиян, не подпадающих под санкции, и добивается ясности в отношении криптовалютных правил ЕС

Фиерман рассказал о нескольких недавних случаях принудительного соблюдения требований государственными органами, такими как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Один из которых касался централизованная биржа Kraken которая была оштрафована OFAC на сотни тысяч, наряду с Bitfinex, которая получила еще более крупный штраф. 

«В обоих случаях они действительно показывают путь для сущностей в космосе, чтобы выбрать правильный подход».

По словам главы отдела санкций, одной из главных тенденций в отрасли стала блокировка IP-адресов и постоянный мониторинг активности ИС. Это касается не только точки процедуры «знай своего клиента» для проверки личности пользователя, но и того, откуда пользователи входят в систему для поиска несоответствий. 

Прогнозы предсказывают отмывание денег, связанное с криптовалютой, кроссчейн достичь 10 млрд долларов к 2025 году.