FTX Doom привлекает десятки федеральных, государственных и международных агентств

Регулирующие органы по всему миру находятся в контакте с юристами FTX, которые заявили, что шоковое банкротство биржи может затронуть от 100,000 XNUMX до более миллиона пользователей.

Флагманское подразделение фирмы, FTX Trading Ltd, подал движение в суд США по делам о банкротстве в штате Делавэр в понедельник, добиваясь разрешения связаться со своими кредиторами по электронной почте.

Юридическая фирма Sullivan & Cromwell также запросила освобождение от подачи списка 20 крупнейших кредиторов для каждой из 134 дочерних компаний FTX, которые в прошлую пятницу подали заявление о банкротстве по главе 11.

Вместо этого ходатайство просит суд разрешить к пятнице подать только единый сводный список с подробным описанием 50 крупнейших кредиторов во всех компаниях FTX.

«… Должники [FTX] ожидают, что составление отдельных списков кредиторов для каждого отдельного Должника потребует чрезмерного количества ограниченного времени и ресурсов Должников в это критическое время», — заявили юристы.

Подача заявки знаменует собой один из первых шагов в том, что должно стать масштабным и знаковым делом о банкротстве для криптоиндустрии. 

«Как указано в ходатайствах Должников, в этих Делах по Главе 100,000 участвуют более [11 11] кредиторов. На самом деле в этих делах по главе XNUMX может быть более миллиона кредиторов», — написали юристы.

FTX, возглавляемая основателем Сэмом Бэнкманом-Фридом, была одним из крупнейших брендов криптобиржи в мире на момент своего краха, обрабатывая миллиарды ежедневных объемов торгов, уступая только Binance.

FTX Bankman-Fried, когда-то оценивавшаяся более чем в 32 миллиарда долларов, внезапно рухнул на прошлой неделе. Его дочерняя торговая компания Alameda Research, предположительно совершенно отдельная фирма, как выяснилось, работала с ненадежным балансом, сильно привязанным к родному токену биржи FTT.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, который ранее возглавлял свою криптовалютную биржу для инвестиций в FTX, объявил, что вскоре избавится от своей доли в FTT, чтобы избежать чрезмерного риска. Рынки отреагировали негативно, в результате чего FTT упал почти на 90% и спровоцировал бегство банков на FTX на 6 миллиардов долларов.

Пользователи FTX поспешили вывести свои средства с платформы на Багамах, что привело к серьезным проблемам с выводом средств. Примерно в то же время Чжао и Бэнкман-Фрид объявили о потенциальной сделке по выкупу, чтобы спасти клиентов FTX, в результате чего Binance поглотила бы FTX.

Сделка в конечном итоге сорвалась, что привело к банкротству FTX и бесчисленному количеству клиентов, включая хедж-фонды и криптопроекты.

Позже появились подробности эпического бесхозяйственности в FTX, наиболее вопиющим из которых было использование средств клиентов для рискованных ставок в крипто-экосистеме, что составило черную дыру в размере более 8 миллиардов долларов. Этот беспорядок теперь должен навести порядок эксперт по реструктуризации Джон Джей Рэй III, который руководил опальным корпоративным гигантом Enron после его собственного банкротства.

«Сразу после назначения [Рэй] начал работать с внешними консультантами FTX по юридическим вопросам, реструктуризации, кибербезопасности и судебно-медицинским расследованиям, чтобы защитить активы клиентов и должников по всему миру», — написали юристы.

Рэй и его команда прекратили торговлю и вывод средств на FTX и приказали перевести цифровые активы фирмы на нового хранителя холодного кошелька в ответ на мотыга с участием почти полмиллиарда долларов в активах FTX за выходные.

Багамские власти уже объявили о уголовное расследование в FTX и заморозил свои локальные активы. В недавнем заявлении FTX о банкротстве упоминается «значительный интерес к этим событиям со стороны регулирующих органов по всему миру».

Представители FTX «в течение последних 72 часов контактировали с прокуратурой США, Комиссией по ценным бумагам и биржам США, Комиссией по торговле товарными фьючерсами и десятками федеральных, государственных и международных регулирующих органов», — говорится в документе.

Если судить по этому раскрытию, то все это испытание только начинается.

H / T: Кадхим Шуббер

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.