Сообщается, что бывший руководитель FTX Нишад Сингх намерен признать себя виновным.

• Сообщается, что бывший исполнительный директор FTX Нишад Сингх планирует признать себя виновным по уголовным обвинениям.
• Сингху могут быть предъявлены отдельные обвинения, выдвинутые SEC и CFTC.

Сообщается, что Нишад Сингх, бывший руководитель технического отдела обанкротившейся биржи FTX, планирует признать себя виновным по уголовным обвинениям, выдвинутым Министерством юстиции США.

Сделка еще не завершена. 

Нишад Сингх ведет переговоры о признании вины с прокуратурой

Согласно докладу Bloomberg, Нишад Сингх прорабатывал детали своего соглашения о признании вины с прокуратурой в преддверии подачи обвинений в мошенничестве прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка.

Хотя условия соглашения еще не разглашаются, подобная сделка, вероятно, будет включать сотрудничество с прокуратурой в их расследовании и потенциальное свидетельство против бывшего босса Сэма Бэнкман-Фрида. 

Если соглашение о признании вины будет принято, Нишад Сингх станет последним руководителем FTX, который объединится с прокуратурой, контролирующей судебные иски против обанкротившейся биржи.

Сингх присоединится к генеральному директору Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредителю FTX Гэри Вангу. Оба эти руководителей высшего звена. признал себя виновным по нескольким обвинениям, включая мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, сговор с целью совершения мошенничества с товарами, сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и сговор с целью отмывания денег. 

Анализ

Люди, знакомые с этим вопросом, сообщили, что несколько регулирующих органов США, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссию по товарным и фьючерсным биржам (CFTC), также планируют подать в суд на Сингха за его роль в предполагаемом мошенничестве в FTX.

Сингх играл ключевую роль в повседневной работе криптовалютной биржи и был доверенным лицом бывшего генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида. Сообщается, что в прошлом месяце он встречался с прокурорами. 

Тем не менее, юридические проблемы Сингха могут не закончиться текущим соглашением о признании вины. Ранее на этой неделе он был вызван в суд в рамках группового иска, поданного инвесторами FTX против нескольких покровителей биржи, включая венчурную компанию Sequoia Capital и частную инвестиционную компанию Paradigm.

Бывший исполнительный директор также может быть объектом нарушений в отношении финансирования избирательной кампании, учитывая, что с 9 года он пожертвовал более 2020 миллионов долларов кандидатам от демократов США.