Прошедшая неделя в криптографии была смешана со свежими обновлениями и продолжающимися спорами. Новый скандал возник, когда были выдвинуты новые обвинения против крипто-кредитора Nexo с сообщениями, обвиняющими регулируемую CeFi в преступной деятельности. Дело FTX продолжало разворачиваться, а основатель Сэм Бэнкман-Фрид настаивал на своей невиновности. Кроме того, обострилась ситуация между DCG и Gemini. Несмотря на недавнее восстановление рынка, в отрасли произошла очередная волна увольнений.
Не забудьте подписаться на нашу рассылку и получайте массу интересного контента прямо на свой почтовый ящик!
Nexo втянут в новые скандалы
Nexo стал последним участником скандала. Отчеты от 12 января показал что болгарские власти совершили обыск в офисе компании в Софии, столице Болгарии. Это было частью полномасштабного расследования, начатого против кредитной фирмы по подозрению в незаконной деятельности.
Власти подозревают компанию в отмывании денег, налоговых преступлениях, незаконных банковских операциях, компьютерных правонарушениях и содействии сделкам, направленным на обход санкций против России. Расследования международных органов показали, что несколько транзакций, обработанных Nexo, нарушили западные санкции против России, а другие были связаны с финансированием терроризма.
По словам пресс-секретаря главного прокурора страны Сиики Милевой, за последние пять лет Nexo обработала ошеломляющие 94 миллиарда долларов. Однако Милева также утверждала, что одним из клиентов Nexo является известный человек, известный финансированием террористических организаций.
В заявлении Bloomberg, Антони Тренчев, соучредитель Nexo, пояснил, что в недавнем рейде участвовала сторонняя организация, связанная с компанией. Он подчеркнул, что эта фирма не имеет прямого взаимодействия с клиентами Nexo. В дальнейшем отчеты сказал, что четыре человека были задержаны в рамках расследования. Nexo опроверг эти события, заявив, что расследование было политически мотивированным.
После этих событий произошел значительный отток средств с платформы. наблюдается поскольку инвесторы и клиенты боролись за выход. За 46 часа с платформы было выведено более 10 миллионов долларов, или 24% от всех активов.
Ход процедуры банкротства FTX
По мере продвижения процедуры банкротства FTX 12 января кредиторам сообщили о положительных сдвигах. Отчеты — сказал консультанты компании обнаружили значительную сумму ее активов на общую сумму почти 5 миллиардов долларов в криптовалюте и фиатных валютах. Эндрю Дитдерих, поверенный по делам о банкротстве, заявил, что активы в настоящее время ликвидируются.
Средства пойдут на урегулирование требований потерпевших кредиторов, а также на другие уже обнаруженные активы. Стоит отметить, что Багамская комиссия по ценным бумагам (BSC) ранее определила активы FTX на сумму 425 миллионов долларов, которые также будут использованы в процессе урегулирования долга. Кроме того, 13 января Суд по делам о банкротстве штата Делавэр предоставленный Разрешение FTX на ликвидацию четырех бизнес-подразделений, в том числе LedgerX и FTX Japan, для привлечения дополнительных средств в интересах кредиторов.
Поскольку сага FTX продолжается, на прошлой неделе в бой вступил новый игрок. SkyBridge Capital объявила о своем намерении выкупить 30% акций, проданных FTX в сентябре прошлого года. Руководитель SkyBridge, Энтони Скарамуччи, показал, эти планы 13 января, заявив, что они ожидают одобрения от юристов по банкротству. Он признал, что этот процесс может быть длительным и потенциально продлиться до второй половины 2023 года.
12 января решение федерального суда усугубило проблемы FTX как судьи. аннулированных соглашение о правах на наименование между обанкротившейся биржей и округом Майами-Дейд. Из-за нарушения контракта FTX по закону обязана выплатить Майами-Дейд 17 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб в течение трех лет. Майами Хит теперь может удалить брендинг FTX со своей арены НБА и других мест.
Сэм Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности, но это трудно продать
На фоне этих событий Сэм Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности. Опальный генеральный директор настаивает на том, что 8 миллиардов долларов средств клиентов неучтены, и он невиновен в преступлениях, граничащих с обвинениями в незаконном присвоении средств и мошенничестве. На прошлой неделе опальный американский предприниматель взмолился невиновен по многочисленным обвинениям, выдвинутым против него Министерством юстиции США, SEC и CFTC.
Сэм Банкман-Фрид поддерживает что он невиновен в обвинениях в том, что он украл или незаконно присвоил средства клиентов, согласно статье, опубликованной на Substack 12 января. Основатель FTX также извлек выгоду из циркулирующих утверждений о том, что за падением FTX стоит Чанпэн Чжао из Binance (Чехия). Ранее CZ опровергала эти слухи.
Через день после публикации поста американский миллиардер и управляющий хедж-фондом Билл Экман утверждал что Сэм Бэнкман-Фрид может говорить правду. 13 января Акман обратился в Twitter, чтобы высказать гипотезу о том, что бывший глава FTX может быть невиновен, несмотря на многочисленные обвинения в мошенничестве и коррупции.
Однако консенсус внутри криптосообщества противоречит утверждениям Акмана. Примечательно, что Энтони Скарамуччи, близкий знакомый бывшего генерального директора, недавно признал, что, по его мнению, в этом деле был замешан мошенничество, после того как он решил не давать никакого мнения по этому вопросу с самого начала вопроса.
Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг также считает, Ситуация с FTX связана с мошенничеством и незаконным присвоением средств клиентов. Армстронг сказал Bloomberg 11 января, что, по его мнению, причина фиаско выходит за рамки паршивого бухгалтерского учета. На фоне этих заявлений кошелек, связанный с Alameda Research, торговым подразделением FTX, получила еще 30 миллионов долларов активов 12 января, что вызывает больше вопросов.
Ситуация между DCG и Близнецами развивается
В то время как криптопространство еще не увидело конца проблем с FTX, ситуация между Digital Currency Group (DCG) и криптобиржей Gemini на прошлой неделе развернулась дальше.
После своего открытого письма генеральному директору DCG Барри Силберту от 2 января соучредитель Gemini Кэмерон Винклвосс сочиненный еще одно письмо в правление DCG от 10 января с призывом к смещению Силберта с поста генерального директора. Винклвосс сослался на плохие управленческие решения при Зильберте.
Ранее Winklevoss обвинил Silbert в использовании средств своей дочерней кредитной фирмы Genesis на «торги камикадзе Grayscale NAV», что привело к потерям активов кредиторов, включая кредит Gemini в размере 900 миллионов долларов для Genesis. Уинклвосс вместе с другими кредиторами требует погашения просроченных кредитов. Отчеты от 12 января предположил, что DCG может рассмотреть возможность продажи части своих активов для погашения долга.
Grayscale запуталась в ситуации, будучи дочерней фирмой Genesis и основной дочерней компанией DCG. Вклад может способствовать низкой эффективности трастов Grayscale, особенно Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) и Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Оба торгуются с рекордной учетной ставкой. Следовательно, около 20% акционеров GBTC проголосовавший на прошлой неделе, чтобы выкупить свои акции за BTC.
Обвинения возникают по мере того, как SEC вмешивается
Между тем, на прошлой неделе в дело вмешалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США. 12 января регулирующий орган захлопнул обвинения против Gemini и Genesis за то, что они якобы предлагали незарегистрированные ценные бумаги населению через программу Gemini Earn. Тем не менее, вся крипто-сцена считает, что агентство должно наверстать упущенное.
Соучредитель Gemini Тайлер Винклвосс выраженный его разочарование по поводу обвинений SEC, отметив, что они контрпродуктивны усилиям фирмы по реализации средств в размере 900 миллионов долларов для клиентов Gemini Earn. Винклевосс объяснил, что SEC должна была проинформировать Gemini о дополнительных нормативных требованиях, несмотря на то, что переговоры с биржей велись в течение нескольких месяцев.
Однако обвинения SEC — не единственные юридические опасения Gemini, поскольку Rosen Law Firm, нью-йоркская юридическая фирма по защите прав инвесторов, подано судебный процесс против биржи 13 января за нераскрытие необходимой информации о рисках, связанных с программой Gemini Earn.
Очередная волна увольнений сотрудников
Криптовалютные рынки начали новый год многообещающе, но постепенный рост не компенсировал потери, понесенные с начала медвежьего рынка. В ответ на суровые рыночные условия некоторые фирмы по-прежнему увольняют сотрудников, чтобы сократить расходы по мере сокращения доходов.
10 января Coinbase объявило решение уволить еще одну группу сотрудников, поскольку она, похоже, выдержит медвежий шторм во время медвежьего рынка. Американская биржа сообщила, что на этот раз она уволит 950 сотрудников после сокращения еще 1,100 человек в июне 2022 года.
Через три дня после последнего объявления Coinbase Крис Марсалек, генеральный директор сингапурской биржи Crypto.com, раскрытый что его компания сократит свою глобальную рабочую силу на 20% из-за неблагоприятных рыночных условий и недавних событий. В июне прошлого года они сократили 5% своего персонала, сославшись на неблагоприятную зиму.
Binance остается невозмутимым
На фоне этой тенденции увольнений Binance наращивает свою деятельность в области управления персоналом, поскольку разрушительные последствия 2022 года, похоже, почти не затронули ее. 11 января, CZ — сказал биржа рассчитывала увеличить свою рабочую силу на 30% в 2022 году, несмотря на экономический спад. Две недели назад криптожурналист Джейкоб Сильверман заявил, что на бирже открыто до 700 позиций.
Кроме того, Binance превосходит конкурентов по доходам, о чем свидетельствуют недавние отчеты. КриптоКвант данным из отчета от 10 января выяснилось, что выручка Binance увеличилась в 10 раз за последние два года.
Несмотря на обработка Только за последние два месяца клиенты вывели средства на сумму 12 миллиардов долларов из-за ранее введенного FUD, который последовал сразу после краха FTX, Binance выглядит стабильно и все еще делает шаги к росту. Фирма закупаемых лицензию на работу в Швеции 11 января.
Конец медвежьему рынку или бычья ловушка?
Между тем, более широкий рынок криптовалют оживился, подняв стоимость активов до уровня, существовавшего до краха FTX. Общерыночное ралли, которое было более выраженным 10 января, привело к тому, что биткойн (BTC) вернул 21 тысячу долларов. Между тем, ETH взлетел до максимума в 1,599 долларов 14 января. Большинство активов также выросли до 2-месячных максимумов.
Через два дня после того, как ралли набрало обороты, BTC поднялся выше 18%, уход более 60% его оборотного предложения в прибыли. Возрождение происходит, несмотря на снижение его господства. На прошлой неделе актив напечатал семь бычьих баров подряд, что вызвало спрос в криптовалюте.
Примечательно, что, поскольку BTC взлетел выше 19.5 тысяч долларов, короткие позиции BTC на сумму более 141 миллиона долларов были закрыты. ликвидируются в течение 24 часов, предшествующих 14 января. В то время как некоторые сторонники считают, что это может быть концом медвежьего бегства, другие более пессимистичны в отношении восстановления, говоря, что это прыжок дохлой кошки.
Новая неделя даст полезную информацию о том, какое мнение верно.
Источник: https://crypto.news/crypto-news-weekly-recap-former-ftx-boss-maintains-innocence-nexos-woes-dcg-and-gemini-face-off/