Эксперт: бухгалтерский и оперативный контроль Celsius был «недостаточным»

В деле о банкротстве с участием крипто-кредитора Celsius независимый эксперт утверждает, что компания не установила «адекватный» учет и операционный контроль при обращении с клиентскими денежными средствами. Эти утверждения основаны на том факте, что компания не наладила «адекватный» бухгалтерский и оперативный контроль. Экзаменатор сделал эти обвинения в своем отчете.

В первоначальном отчете, который был обнародован 19 ноября судом, который поручил эксперту Шобе Пиллэй изучить сайт кредита в биткойнах, эксперт Шоба Пиллэй поднял несколько критических вопросов, касающихся сайта, который больше не работает.

Одним из самых шокирующих признаний, сделанных в отчете Пиллэй, был тот факт, что программа Celsius Custody была инициирована «без надлежащего учета и оперативного контроля или технологической инфраструктуры». Это было одним из самых важных открытий, сделанных в ходе расследования. Из-за этого корпорация смогла восполнить нехватку в своем кошельке Custody за счет денег из других своих активов.

Когда 15 апреля была запущена программа хранения, пользователям платформы Celsius была предоставлена ​​возможность передавать монеты друг другу и друг другу, обменивать монеты и использовать монеты в качестве залога для кредитов.

Поскольку кошельки клиента были перемешаны, теперь сложно установить, какие активы принадлежали клиенту на момент подачи заявления о банкротстве потребителя. Это потому, что кошельки были перемешаны.

Предварительный анализ также пролил свет на то, что в конечном итоге подтолкнуло кредитную платформу к приостановке снятия средств 12 июня, и причины этого решения описаны в документе. Такое решение было принято по результатам расследования.

По словам Пиллэй, переломным моментом стало 11 июня, когда в депозитарных кошельках ряда различных клиентов закончились наличные.

К 24 июня эта цифра снизилась еще на 24%, в результате чего общая сумма недостаточного финансирования снизилась до $50.5 млн.

Цельсий продолжал испытывать финансовые трудности в течение мая, и одним из ключевых факторов, способствовавших этому, был коллапс окружающей среды Терры.

Кроме того, 20 ноября Celsius сообщила, что дата ее следующего судебного разбирательства назначена на 5 декабря. На этом заседании корпорация планирует продолжить обсуждение ряда тем, включая хранение и удержание счетов, которые будут обсуждаться дальше.