Ишан Вахи, бывший Coinbase менеджер по продукту, подал заявление об отклонении обвинений в инсайдерской торговле со стороны США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (СЕК).
Ишан и его брат Нихил Вахи были обвинены в получении прибыли в размере 1,1 миллиона долларов от инсайдерской торговли токенами в предстоящих листингах Coinbase. В ходатайстве, поданном 6 февраля 2023 года в Западном округе Вашингтона, адвокаты Вахи утверждали, что криптовалюты, которыми торгуют братья, не подходят под определение безопасности.
Юристы объяснили, что токены были служебными токенами с основным использованием на платформе, а не в качестве инвестиционного продукта, и что разработчики токенов не имели никаких обязательств перед покупателями на вторичных рынках.
SEC против братьев Вахи
SEC обвинила братьев Вахи и их партнера Самира Рамани в инсайдерской торговле за якобы покупку не менее 25 криптовалют до их листинга на Coinbase и продажу их с целью получения прибыли вскоре после листинга.
Однако юристы, представляющие братьев Вахи, раскритиковали SEC за попытку регулировать криптовалютную индустрию посредством принудительных мер без четкого разрешения Конгресса.
Помимо обвинений SEC, братья Вахи и Рамани также столкнулись с обвинениями в мошенничестве с использованием электронных средств и заговоре с использованием электронных средств от прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка. В то время как Нихил Вахи признал себя виновным по предъявленным обвинениям и был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения в январе 2023 года, Ишан Вахи не признал себя виновным, а Рамани остается на свободе.
Ходатайство о снятии обвинений подписали десять адвокатов из пяти различных юридических фирм. Исход ходатайства определит продолжение дела, за которым наблюдает окружной судья Тана Лин.
Раскрытая история
В августе 2022 года Ишану и Нихилу Вахи были предъявлены обвинения в инсайдерской торговле, в том числе в сговоре с использованием электронных средств связи и в получении 1.1 миллиона долларов за счет незаконных сделок с 25 различными криптовалютами. Братья якобы использовали конфиденциальную информацию Coinbase для совершения незаконных сделок.
Ишан был частью команды, ответственной за листинг активов на биржах Coinbase, и имел доступ к расширенным знаниям о том, какие активы будут листинговаться и когда. Им грозит максимальное наказание в виде 20 лет каждому.
Их другу Самиру Рамани также было предъявлено обвинение, но он остается на свободе. Coinbase публично осудила эти действия и заявила, что любой, кто разгласит конфиденциальную информацию, будет уволен и передан властям.
Источник: https://coinpedia.org/news/ex-coinbase-exec-takes-on-sec-in-epic-battle-over-insider-trading-charges/