Проблемы До Квона усугубляются после того, как он столкнулся с новым отмыванием денег на 4.8 миллиона долларов

Против основателя Терры выдвигаются новые доказательства отмывания денег.

Квон и его команда Terraform Labs продолжают попадать в неприятности? После неудачного запуска Terra 2.0 и аирдропа LUNA До Квон столкнулся с еще одной проблемой, которая может еще больше настроить сообщество Terra против него. Судя по всему, появились доказательства связи Терры с отмыванием денег.

Известный криптоаналитик и исследователь Terra по имени FatMan снова в деле. FatMan преследовал До Квона и Terraform Lab за ударом за ударом. На этот раз он мог пойти на окончательный нокаут, чтобы поставить компанию и ее владельца, Квона, в настоящие юридические проблемы.

В недавней ветке Twitter FatMan раскрыл то, что он называет операцией по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов с участием Terra и очевидной подставной компании, замаскированной под консалтинговую компанию по блокчейну.

? Пришло время раскрыть еще один маленький грязный секрет Терры… «Консультационную фирму по блокчейну», которую они создали для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Давайте посмотрим на компанию К. (1/8)

— Толстяк (@FatManTerra) 30 мая 2022

Kwon и Terraform Labs уличены в уклонении от уплаты налогов

Новость об этих обвинениях была первой переправу популярное и заслуживающее доверия корейское информационное агентство, заявив, что корейские власти уже проводят расследование в отношении Терры.

Судя по всему, у Terra есть филиал в Корее, возглавляемый Мо Кимом. Хотя информационное агентство избегало называть компанию, вместо того, чтобы называть ее «Компания К», в сообщениях теперь указанная компания представлена ​​​​как Kernel Labs. Эта компания предположительно является консалтинговой компанией по блокчейну, связанной с Terraform Labs.

Выяснилось, что Terra отправляла деньги в Kernel Labs под видом платы за обслуживание. Согласно разоблачению, Terra отправила Kernel Labs 4.8 миллиона долларов в рамках этой «договоренности».

Fatman пишет: «Почему это интересно? Что ж, налоговые органы Кореи сообщили, что в прошлом году Terra отправила генеральному директору компании K 6 миллиардов вон (4.8 миллиона долларов). Это было отражено в бухгалтерских книгах как «прочие расходы». Гипотетически, если бы они были одинаковыми, это указывало бы на отмывание денег».

Некоторые из патентов Terra были зарегистрированы Kernel Labs, и сотрудники этих двух компаний работали в одних и тех же офисах. Генеральный директор Kernel Labs является разработчиком Terra.

Это показывает, что две компании являются аффилированными лицами, и такие операции могут быть приравнены к отмыванию денег. Чтобы избежать этого, До Квон пытался отдалить Терру от Kernel Labs, чтобы они не были связаны друг с другом.

FatMan поделился доказательством этого, когда До Квон внес поправки в План возрождения Терры, чтобы удалить все ссылки на Kernel Labs.

Теперь TFL пытается яростно стереть свою связь с Kernel Labs. 18 мая упоминания Anchor/Mirror с сайта Kernel были удалены. В предложении T2 До поспешно удалил упоминание, несмотря на то, что намекал, что они были партнерами в создании/поддержании Терры. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

— Толстяк (@FatManTerra) 30 мая 2022

Не первый случай

Хотя это первый раз, когда До Квон и Терра были пойманы на отмывании денег, это не первый случай, когда их поймали на уклонении от уплаты налогов в Южной Корее. Корейские налоговые органы уже оштрафовали Terraform и Kwon на сумму около 80 миллионов долларов за уклонение от уплаты налогов. Terra также в настоящее время находится под следствием в Южной Корее после краха UST и Luna.

- Рекламное объявление -