DCG подвергается расследованию со стороны регулирующих органов в связи с внутренними переводами

На следующий день после Digital Currency Group (DCG) объявило закрыв свое подразделение по управлению активами, власти США начали расследование внутренних финансовых операций компании.

DCG является материнской группой Grayscale, а также крипто-кредитора Genesis, который сталкивается с серьезными проблемами ликвидности. Федеральные власти Бруклина в настоящее время расследуют внутренние переводы между DCG и ее дочерней компанией Genesis, сообщили источники, знакомые с этим вопросом. Они также изучают, какую информацию DCG предоставила инвесторам относительно трансфертов.

Источники сообщили, что прокуратура приступила к изучению внутренних документов компании, к расследованию также подключилась Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Расследование все еще находится на ранней стадии, и ни DCG, ни Барри Силберт не были обвинены в каких-либо правонарушениях. Комментируя разработку, компания заявила:

«DCG имеет сильную культуру честности и всегда вела свой бизнес законно. У нас нет сведений или оснований полагать, что в Восточном округе Нью-Йорка ведется расследование в отношении DCG».

Кроме того, дочерняя компания DCG заявила, что не будет комментировать какие-либо конкретные юридические или нормативные вопросы. «Genesis поддерживает регулярный диалог и сотрудничает с соответствующими регулирующими органами и органами при получении запросов», — говорится в сообщении. добавленный.

Регулирующие органы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам США и прокуратура Восточного округа Нью-Йорка, пока ничего не прокомментировали.

Genesis втягивает DCG в неприятности

Криптовалютный кредитор Genesis столкнулся с серьезными проблемами после краха криптовалютной биржи FTX. Из-за проблем с ликвидностью в прошлом месяце Genesis приостановила все снятия средств, втянув в дело материнскую группу DCG.

Однако DCG сохраняет дистанцию, заявляя, что проблемы Genesis являются их собственными и что она работает как независимая компания. В своем письме акционерам в ноябре 2021 года основатель DCG Барри Силберт заявил, что он получил около 575 миллионов долларов в виде займов от Genesis Global Capital со сроком погашения в мае 2023 года.

Однако Силберт добавил, что эти внутрифирменные кредиты были частью обычного бизнеса и «всегда структурировались на рыночных условиях и оценивались по преобладающим рыночным процентным ставкам».

Но криптовалютная биржа Gemini набросилась на Digital Currency Group, поскольку у нее более 900 миллионов долларов на депозитах от ее продуктов для заработка с Genesis. Соучредитель Gemini Кэмерон Винклвосс обвинил Силберта в том, что он тормозит усилия по решению проблемы. Он также добавил, что и DCG, и Genesis «несовместимы».

Бхушан - энтузиаст FinTech и хорошо понимает финансовые рынки. Его интерес к экономике и финансам привлекает его внимание к новым развивающимся рынкам блокчейн-технологий и криптовалют. Он постоянно находится в процессе обучения и сохраняет мотивацию, делясь приобретенными знаниями. В свободное время он читает фантастические триллеры, романы и иногда исследует свои кулинарные способности.

Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Проводите исследования своего рынка, прежде чем инвестировать в криптотермины. Автор или публикация не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.