Binance US, Alameda, Voyager Digital и SEC — продолжающаяся судебная сага

За последний год на криптоиндустрию обрушилась серия судебных дел. Банкротство, проблемы с ликвидностью и мошенничество привели к тому, что отрасль попала под микроскоп регуляторов по всему миру.

Бывшая брокерская компания по криптовалюте Voyager Digital, Alameda Research — инвестиционное подразделение FTX и биржа криптовалют Binance — были одними из основных организаций, имеющих дело с Комиссией по ценным бумагам и биржам США в битве за активы и задолженность.

Поскольку новый год продолжался, многие из этих случаев продолжаются. Вот краткий обзор текущего состояния некоторых из самых насущных судебных баталий в отрасли.

Все началось с банкротства "Вояджера"

Ситуация вокруг Voyager Digital началась задолго до того, как стало известно о кризисе ликвидности FTX. 5 июля 2022 г. компания объявила о банкротстве в своей первоначальной попытке «вернуть значение» до более чем 100,000 XNUMX клиенты, потерявшие миллионы в средствах в руках крипто-брокера. 

Спустя почти месяц после подачи заявления о банкротстве стало известно, что У «Вояджера» были «глубокие связи» в исследовательский центр Аламеда. Аламада также был крупнейшим акционером Voyager с первоначальной долей в 11.56% после двух инвестиций на общую сумму 110 миллионов долларов. 

Аукцион на Активы "Вояджера" начались 13 сентября., когда некоторые из основных игроков отрасли боролись за свою долю в том, что осталось от компании. Сюда входили такие, как Binance, CrossTower и FTX. 

Связанный: Подход Генслера к криптографии кажется искаженным по мере роста критики

В конечном итоге аукцион выиграл FTX через Ставка 1.4 миллиардов долларов на активы компании. В то время говорили, что "Вояджер" клиенты могут вернуть 72% своих активов через сделку FTX — аналогично тому, что в настоящее время говорят некоторые участники сделки Voyager-Binance.US. 

Однако в конце октября прокуратура Техаса возражала против аукциона «Вояджер» и начал расследование в отношении FTX на предмет возможных нарушений правил ценных бумаг.

Падение FTX

Хотя до того, как какие-либо сделки были заключены, криптоиндустрия получила одну из самых громких новостей года, когда FTX, FTX US и Alameda объявили о подаче заявок за банкротство по главе 11 в США, а также отставку бывшего генерального директора и соучредителя Сэма Бэнкмана Фрида 11 ноября. 

Этот инцидент изменил траекторию развития всей отрасли с помощью костяшки домино. компании, пострадавшие от их близости к упавшему обмену. 

В рамках нашей цели по обеспечению прозрачности рыночных событий на этой неделе бизнес деривативов Genesis в настоящее время имеет около 175 миллионов долларов США в заблокированных средствах на нашем торговом счете FTX. Это не влияет на нашу деятельность по созданию рынка.

- Genesis (@GenesisTrading) 10 ноября 2022

Именно после этого краха экосистемы SEC начала сомневаться в своем надзоре стратегии для криптоиндустрии. Заявка FTX на Voyager была на столе и сам FTX также был выставлен на продажу. 

Бинанс вступает в игру

В начале кризиса ликвидности соучредитель и генеральный директор Binance Чанпэн (Чехия) Чжао первым выступил с концепция подтверждения резерва пост-FTX. Биржа даже подумывала о приобретении FTX, но в конечном итоге не заключила сделку. 

Тем не менее, примерно 19 декабря выяснилось, что Binance.US собирается приобрести Voyager Digital активов на сумму около $1 млрд. 

Связанный: Служба бухгалтерского учета США предупреждает инвесторов об отчетах о подтверждении резервов

Вскоре после этого, 5 января, SEC подала возражение к приобретению Binance.US из-за желания увидеть больше деталей, включенных в сделку на миллиард долларов между двумя организациями.

SEC в основном возражает на том основании, что Binance US не может иметь активы такого размера без каких-либо неблагоприятных действий (вероятно, с родительской компанией)

Что означало бы смешение американского образования. Так что, если Binance будет бороться с этим, они рискуют попасть в США… https://t.co/9wW6eRTol7

— Адам Кокран (adamscochran.eth) (@adamscochran) 4 января 2023

Несмотря на то, что SECd законодатели в штате Техас оба выступили против сделки Binance.US, опрос, опубликованный в судебных документах, показал, что 97% опрошенных клиентов Voyager поддержал план реструктуризации. 

7 марта судья по делам о банкротстве Майкл Уайлс дал одобрение сделки, по его словам, дело не может быть помещено в «глубокую заморозку на неопределенный срок», пока регуляторы придираются к проблемам. Однако на следующий день игра в пинг-понг продолжилась, поскольку Министерство юстиции США подал апелляцию на утверждение.

Аламеда снова на сцене

Между тем, еще 30 янв. Alameda Research открыла судебный процесс против Voyager Digital за 446 миллионов долларов, утверждая, что Voyager «сознательно или по неосторожности» направил средства клиентов в Alameda.

После возбуждения этого судебного процесса 6 февраля Адвокаты "Вояджера" вручили повестку в суд в SBF вместе с генеральным директором Alameda Кэролайн Эллисон, соучредителем FTX Гэри Вангом и Рамником Арора, руководителем отдела продуктов в FTX.

Затем 19 фев. Кредиторы Voyager вручили SBF повестку в суд предстать перед судом для «дистанционных показаний».

8 марта судебные документы показали, что судья Делавэра по делам о банкротстве Джон Дорси одобрил выделение Voyager Digital 445 миллионов долларов в свете иска Аламеды. На следующий день Аламеда сообщил, что планирует продать оставшуюся долю в Sequoia Capital в фонд Абу-Даби за 45 миллионов долларов.

Ситуация между этими тремя субъектами по отношению к законодателям и регуляторам в США продолжается.