Binance движется к исправлению соответствия, что может не успокоить регулирующие органы США

Binance как сообщается, задумал план по свержению регулирующих органов США после того, как стало очевидно, что власти там принимают жесткие меры в отношении отрасли.

Представитель Binance сообщил Blockworks, что в начале своей истории биржа не имела надлежащего соблюдения и контроля.

Руководитель Binance в частном порядке предупредил коллег в чате от 2019 года, что любые судебные иски со стороны регулирующих органов США будут подобны «ядерным последствиям» для его бизнеса и высшего руководства. Wall Street Journal сообщили в воскресенье.

«Как и практически у любой другой криптовалютной биржи, у нас не было надлежащего KYC при запуске. Мы двигались недостаточно быстро, чтобы догнать скорость, с которой росли промышленность и технологии», — сказал представитель Blockworks.

Решение Binance о запуске binance.us, как независимое подразделение, ориентированное на США, которое будет использовать бренд и технологии Binance, WSJ охарактеризовал как часть попытки уклониться от властей США и противодействовать возможному судебному преследованию, цитируя сообщения и документы с 2018 по 2020 год.

Журнал обнаружил, что обе платформы были более связаны, чем казалось, имея общий не только персонал, но и финансы, и организацию, которая торговала криптовалютами. В отчете также указывалось, что, возможно, был обмен данными клиентов из США, поскольку китайские разработчики Binance также управляли программным кодом для пользователей Binance.US.

Согласно отчету, если регулирующие органы США решат, что Binance контролирует американскую компанию из-за взаимосвязанности ее бизнеса, все ее операции могут попасть под их контроль. В нем говорится, что регулятор ценных бумаг США и Министерство юстиции расследуют отношения Binance с Binance.US как минимум с 2020 года. 

Binance уже была в горячей точке на этой неделе после того, как три сенатора США, включая Элизабет Уоррен, запросили у биржи информацию о ее отношениях с Binance.US, проверках «знай своего клиента» и программе соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег.

Их письмо отметил, что генеральный директор Binance Чанпэн Чжао назвал Binance.US «полностью независимой» организацией, но на самом деле он контролирует компанию как «де-факто дочернюю компанию» Binance. 

"Мистер. Утверждение Чжао о том, что Binance.US полностью независима, очень похоже на заявления Сэма Бэнкмана-Фрида о различии между FTX US и FTX — заявления, которые кажутся ложными», — заявили сенаторы.

Представитель Binance сказал, что при основании Binance.US было заключено соглашение с технической командой Binance.com о создании технической инфраструктуры и других форм поддержки регулируемой в США биржи.

«Такое соглашение не было чем-то необычным, и, по сути, команда основателей ранее лицензировала технологический стек и другим организациям, не связанным с Binance. Это был сервис white label, который поддерживал другие биржи. Вот почему вы видите эти старые сообщения между членами двух организаций».

Представитель добавил, что сегодня у Binance.com нет клиентов в США.

Правительственные агентства США явно кружили вокруг фургонов, возникает вопрос еще раз: сможет ли кто-нибудь в США вести бизнес с Binance?


Получайте главные новости и идеи о криптовалютах на свой электронный адрес каждый вечер. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.

Хотите, чтобы альфа-версия была отправлена ​​прямо на ваш почтовый ящик? Получайте идеи о вырождении, обновления управления, производительность токенов, твиты, которые нельзя пропустить, и многое другое от Ежедневный отчет Blockworks Research.

Не могу дождаться? Получайте наши новости максимально быстро. Присоединяйтесь к нам на Telegram и следуйте за нами на Новости Google.


Источник: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators.