Мир криптовалют в очередной раз потряс последний отчет Wall Street Journal. Согласно их источникам, Binance — крупнейший игрок в отрасли — разрабатывает стратегию, позволяющую избежать риска судебного преследования со стороны властей США.
Предприняв смелый шаг, компания учредила американское предприятие еще в 2019 году, чтобы смягчить потенциальные юридические последствия работы в Соединенных Штатах.
Похоже, что биржа работает на тонком льду, и над ними уже довольно давно нависла угроза преследования со стороны американских регуляторов.
Ассоциация Отчет Wall Street Journal подразумевает, что действия криптобиржи можно рассматривать как признак отчаяния, последнюю попытку избежать длинной руки закона.
Нетрудно представить чувство безотлагательности, которое, должно быть, двигало руководителями компании, когда они изо всех сил пытались создать американское предприятие, надеясь вопреки надежде, что этого будет достаточно, чтобы защитить их от юридических последствий.
Изображение: Cryptopolitan
Извините за проблемы с соблюдением
В статье также утверждается, что Binance, основанная в 2017 году, и Binance.US, дочерняя компания первой, связаны более тесно, чем сами фирмы предполагают. Эти двое делят сотрудников, фонды и аффилированное лицо, которое торговало криптовалютами.
Было отмечено, что, хотя большинство потребителей компании находится в Китае и Японии, каждый пятый находится в Соединенных Штатах. Binance.US работает в Сан-Франциско.
Тексты руководителей Binance и документы показывают план избежать проверки со стороны США – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) 5 марта 2023
Более того, исходный код цифровых кошельков в США поддерживался разработчиками Binance в Китае. В результате Binance как глобальная компания получила доступ к информации о своих клиентах в США.
После этого представитель компании отправил по электронной почте Рейтер сказать:
«Мы уже признали, что в те первые годы у нас не было надлежащего соответствия и контроля… Сегодня мы совсем другая компания, когда дело доходит до соблюдения».
Binance: «Ядерные последствия»
Согласно журналу, руководитель Binance предупредил коллег в частном чате 2019 года, что судебный процесс со стороны регулирующих органов США, которые предвещали надвигающуюся кампанию против нерегулируемых офшорных криптофирм, станет для компании и ее руководителей «ядерным ударом».
Группа сенаторов от обеих политических партий на прошлой неделе приказала Binance, бывшему конкуренту ныне несуществующего крипто-гиганта FTX, предоставить конкретную информацию о своей коммерческой деятельности в связи с обвинениями в незаконных действиях.
В своем письме сенаторы подробно описали обвинения Министерства юстиции против биржи криптовалют и заявили, что биржа не является открытой.
Общая рыночная капитализация криптовалюты на дневном графике составляет 987 миллиардов долларов | Диаграмма: TradingView.com
Обеспокоенное тем, что биржа нарушила законы США о борьбе с отмыванием денег и санкциях, Министерство юстиции открыло уголовное расследование против Binance и генерального директора Чанпэна Чжао в 2018 году.
Министерство юстиции еще не определило, предъявлять ли обвинения бизнесу или конкретным руководителям.
-Избранное изображение от Castellex
Источник: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/