Три сенатора США попросили Binance руководителей Чанпэна Чжао и Брайана Шредера предоставить финансовые документы и документы о соответствии для защиты законности бизнес-модели и практики Binance.
В письме, написанном сенаторами Элизабет Уоррен, Крисом Холленом и Роджером Маршаллом, запрашиваются документы, касающиеся корпоративной структуры и политики Binance «Знай своего клиента» (KYC), а также информация об отношениях между фирмой и ее дочерними компаниями. что касается клиентов из США.
Сенаторы нацелены на финансовую прозрачность и прозрачность
Сенаторы утверждают, что Binance избежала надзора регулирующих органов США, создав американское подразделение с ограниченным количеством продуктов для обслуживания клиентов в США.
Они утверждают, что, несмотря на разделение бизнес-подразделений, средства, принадлежащие клиентам Binance.US, по сообщениям, хранились в холдинговой компании Binance на Каймановых островах. В результате законодатели запросили информацию о связях между Binance и ее дочерними компаниями, а также о проценте клиентов Binance в США с 2017 года.
Кроме того, сенаторы ссылаются на отчет Reuters от 2021 года, в котором описывается перемещение 400 миллионов долларов из Silvergate Capital на счет торговой фирмы, которой управлял Чжао, как свидетельство слабого подхода фирмы к управлению средствами клиентов в США.
Также на радаре сенаторов находилась якобы слабая программа соответствия Binance, которая, по их утверждениям, способствует незаконному потоку средств.
По словам сенаторов, Чжао якобы выступал за минимальные усилия по соблюдению новых регистраций и нанял менеджера в 2022 году, из-за чего многие сотрудники по соблюдению требований уволились, потому что они не могли достаточно быстро проводить необходимые проверки на предмет отмывания денег. Эта политика, утверждают сенаторы, позволила фирме активно нанимать и содействовать сделкам для организаций, находящихся под санкциями, включая иранские компании. Они попросили Чжао и Шредера раскрыть политику, касающуюся программы Binance AML, и любые сообщения, в которых Чжао инструктировал сотрудников снизить стандарты KYC.
Сенаторы также потребовали, чтобы дуэт предоставил балансовые отчеты для Binance и всех дочерних компаний, начиная с 2017 года. Их также просят предоставить список организаций США, которые взаимодействовали с Binance, и раскрыть деловые отношения между различными организациями Binance.
Сенаторы Маршалл и Уоррен в прошлом году представили законопроект который переклассифицирует некоторые криптофирмы как компании по переводу денег, чтобы поставить их под Закон о банковской тайне и заставить их соблюдать правила борьбы с отмыванием денег (AML).
Генеральный директор Binance представляет код для борьбы с неумолимым FUD
Письмо сенаторов стало последним сдерживающим фактором для биржи, окруженной новостями, угрожающими запятнать ее общественный имидж и имидж ее исполнительного директора.
Однако профессор финансов Техасского университета сказал, что в письме сенаторов есть несколько хороших моментов.
"Я думаю письмо — хороший обзор некоторых проблем Binance. Они находятся в центре криптопространства и всех его проблем. Это попытка играть на обеих сторонах медали», — Джон Гриффин. заявил Bloomberg.
Чжао недавно отклонены сравнения обрушить биржу FTX в недавней статье Forbes, критикующей бухгалтерский учет Binance и управление средствами пользователей. Ему также недавно пришлось напомнить публике, что Binance не выпускала BUSD. stablecoin что SEC утверждает is безопасность.
Ранее сегодня он подтвердил, что недавние плохие новости, связанные с ним или Binance, должны быть игнорируются как ложное через недавно введенный числовой код, где число 4 означает игнорировать разжигание страха, известное на криптографическом жаргоне как FUD.
Он также подтвердили что недавний новостной репортаж в Гонконге, в котором утверждалось, что Федеральное бюро расследований США застрелило его, использовал фотошоп и был ложным.
Сегодня Binance объявила о новой инициативе по сотрудничеству с правоохранительными органами для борьбы с мошенничество.
Последние новости Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) анализ, нажмите здесь..
Отказ от ответственности
BeInCrypto связалась с компанией или частным лицом, причастным к этой истории, чтобы получить официальное заявление о последних событиях, но пока не получила ответа.
Источник: https://beincrypto.com/binance-battle-fud-us-senators-balance-sheets/