Стабильный мошенник: основные выводы из судебного процесса SEC против Terra

Согласно иску Комиссии по ценным бумагам и биржам, местонахождение генерального директора Terraform Labs До Квона до сих пор «неизвестно», согласно иску Комиссии по ценным бумагам и биржам, в котором утверждается, что он сфабриковал детали, чтобы ускорить рост экосистемы Terra до ее краха в 2022 году.

До Квон стал соучредителем Terraform Labs вместе с Дэниелом Шином в 2018 году, за год до того, как они запустили сеть Terra. Компания также создала алгоритмический стейблкоин TerraUSD (UST). По данным CoinGecko, к апрелю 2022 года его рыночная капитализация достигла 17 миллиардов долларов, и он обогнал Binance USD как третью по величине стабильную монету в обращении.

Но в мае UST потерял свою долларовую привязку. За считанные дни стоимость на 40 миллиардов долларов была уничтожена, а сеть Terra была отключена.

Теперь SEC сбивает молоток. Вот что содержится в его иске.

Биткойн 10,000

Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что многие заявления Квона о Терре были просто выдумкой. Среди наиболее поразительных утверждений Комиссия утверждает, что Квон перевел 10,000 250 биткойнов (BTC) из Terraform Labs и Luna Foundation Guard (LFG) на счет в швейцарском банке. Это тайник стоит почти XNUMX миллионов долларов по сегодняшним ценам.

По данным SEC, Квон переводил BTC с кошельков, принадлежащих TerraForm и LFG, на счет в швейцарском банке, где конвертировал их в наличные. 

«С июня 2022 года до даты подачи этой жалобы из этого швейцарского банка было снято более 100 миллионов долларов в фиатной валюте», — говорится в иске SEC. 

Если это правда, то это резко контрастирует с инвесторами, которые потеряли огромные суммы денег, когда UST рухнул в прошлом году. В иске SEC конкретно упоминается фармацевт из Калифорнии, который занял 400,000 20,000 долларов под свой дом, чтобы купить UST, и художник из Вермонта, который вложил XNUMX XNUMX долларов, которые в противном случае были предназначены для обучения его сына в колледже.

Чай ложь

На пути к тому, чтобы стать третьим по величине стейблкоином, Квон сделал несколько громких заявлений о сети Terra и UST.

Но партнерство Terra с платежным приложением Chai не включало ту интеграцию, которую обещал Квон, как написала SEC в своем иске. Это серьезное обвинение, учитывая, что основатель Chai Даниэль Шин также стал соучредителем Terraform вместе с Квоном в 2018 году. 

В 2019 году Терра объявил о своем партнерстве с Chai, написав в блоге, что это «перестроит стек платежей на блокчейне, чтобы упростить устаревшую платежную систему и предоставить комиссионные за транзакции по сниженной ставке для продавцов».

По оценкам компании, сделка приведет к обработке «миллионов, если не миллиардов — транзакций».

SEC утверждает, что Terra никогда не заменяла платежные системы Chai.

«Платежи Chai не использовали блокчейн Terraform для обработки и расчета платежей», — написала SEC в своей жалобе. «Скорее, Ответчики обманным путем реплицировали платежи Chai в блокчейн Terraform, чтобы создать впечатление, что они происходили в блокчейне Terraform, тогда как на самом деле платежи Chai производились традиционными способами».

С тех пор представители отрасли заявили, что это плохо хранимый секрет, что Chai на самом деле не использовал Terra для облегчения платежей.

Дело о мошенничестве зашкаливает. Chai, использующий Terra, был полной выдумкой, с поддельными транзакциями в сети и всем остальным», — написал Хасиб Куреши, управляющий партнер венчурной компании Dragonfly. на Twitter. «Я был удивлен тем, насколько вопиющим это было. Люди в Terraform Labs знали, что это чушь».

В иске SEC упоминаются TerraForm Labs и Квон, но не Шин.

Поскольку Терра рухнула в мае, Дом Шина в Сеуле подвергся обыску. В декабре Шин появился на судебном заседании решить, следует ли его арестовать за получение незаконной прибыли от Терры перед ее крахом. Прокуратура Южной Кореи обвинила его в продаже токенов LUNA на сумму 105 миллионов долларов. The Korea Times.

Стабильный кон

В иске также утверждается, что в мае 2021 года, за год до окончательного краха Terra, Квон ложно утверждал, что алгоритм TerraUSD (UST) помог ему восстановить свою привязку один к одному к доллару США после потери его во время внезапного краха. «$UST продемонстрировал исключительную стабильность привязки во время падения цены на 60%», — написал Квон. на Twitter в то время.

Вместо этого SEC утверждает, что Квон «тайно обсудил планы с третьей стороной», имя которой SEC не называет, по покупке значительной части UST для повышения ее цены. Но впоследствии Квон похвастался, что никакого вмешательства человека не было.

По отчеты, неназванная торговая фирма в иске SEC участвовала Jump Crypto, которая, согласно SEC, получила прибыль в размере 1.2 миллиарда долларов от схемы.

Будьте в курсе крипто-новостей, получайте ежедневные обновления на свой почтовый ящик.

Источник: https://decrypt.co/121647/key-takeaways-sec-lawsuit-terra