Активы FTX в США на $90 млн были перемещены посредством «несанкционированных переводов» после банкротства

Половина из активов на сумму 181 миллион долларов, идентифицированных FTX US, американским подразделением обанкротившейся криптоимперии Сэма Бэнкмана-Фрида, была «подлежала несанкционированной передаче третьим лицам» после подачи заявления о банкротстве, согласно презентации, сделанной в FTX. Комитет кредиторов сегодня.

«Нашей команде потребовались титанические усилия по расследованию, чтобы раскрыть эту предварительную информацию», — сказал недавно назначенный генеральный директор FTX Джон Рэй в заявлении о встрече.

Несанкционированные переводы с основной биржи FTX.com попали в заголовки газет. сотни миллионов долларов были слиты на следующий день после компании подана для главы 11 защита от банкротства 11 ноября. Но 90 миллионов долларов, которые были переведены из FTX US, компания до сих пор не раскрывала.

Согласно презентации FTX, из оставшихся активов FTX в США 88 миллионов долларов были переведены в кошелек для холодного хранения, а еще 3 миллиона долларов ожидают перевода на кошелек.

«Активы, идентифицированные на дату подачи петиции [день, когда компания подала заявление о банкротстве], значительно меньше, чем совокупные балансы сторонних клиентов, предложенные в избирательной книге для FTX US», — заявила команда реструктуризации в заявление.

Графика из презентации показала, что FTX считает, что криптоактивы на сумму 415 миллионов долларов были взломаны со счетов, принадлежащих бирже. Согласно презентации, из этих взломанных средств 323 миллиона долларов были получены от FTX.com, а еще 90 миллионов долларов - от FTX US. На другом графике показано, что средства Alameda на сумму 1.6 миллиарда долларов остаются в «горячем» криптокошельке, а это означает, что они хранятся по адресу, по которому они гипотетически могут быть перемещены или проданы, и доступны онлайн.

Графика из презентации группы реструктуризации FTX для кредиторов во вторник, 17 января 2023 г. Источник: судебные документы.

FTX, огромная крипто-империя Бэнкмана-Фрида, упала в начале ноября из-за сообщения о том, что ее торговая служба, Alameda Research, владеет токеном обмена FTX FTT на миллиарды долларов против миллиардных обязательств. Если бы Alameda продала свой FTT, чтобы расплатиться с кредиторами, цена токена упала бы.

Когда клиенты спешили снять свои средства, FTX пришлось закрыть свою биржу и принять предложение о поглощении от конкурента Binance, прежде чем компания отказалась, а затем, наконец, подала заявление о банкротстве. Позже Бэнкман-Фрид был арестован и обвинен в восьми финансовых преступлениях и теперь ожидает суда в Нью-Йорке, назначенного на октябрь этого года.

Более 130 организаций, включая Alameda Research и FTX US, объявили о банкротстве вместе с FTX.com.

Но совсем недавно, на прошлой неделе, Бэнкман-Фрид заявил через свою новую Информационный бюллетень Substack что FTX «полностью платежеспособна». Он пишет, что у компании было 350 миллионов долларов наличными, когда он ушел с поста генерального директора, в тот же день, когда FTX объявила о банкротстве.

Теперь ему предъявлены уголовные обвинения, включая отмывание денег и мошенничество с использованием электронных средств, от федеральной прокуратуры. Он умолял не виновен всем им ранее в этом месяце. Пока Бэнкман-Фрид ожидает суда, который должен начаться в октябре, он под домашним арестом в доме его родителей в Пало-Альто, Калифорния.

Подробности об активах FTX в США были представлены в презентации, подготовленной Официальным комитетом необеспеченных кредиторов в понедельник.

В нем команда FTX по реструктуризации также сообщила, что на сегодняшний день она определила ликвидные активы на сумму 5.5 млрд долларов, в том числе 1.7 млрд долларов наличными, 3.5 млрд долларов в криптовалютах и ​​еще 300 млн ликвидных ценных бумаг. Итоги перекликаются с тем, что сказал главный адвокат Адам Лэндис во время судебное заседание в прошлую среду.

Примечание редактора: эта статья и ее заголовок были обновлены, чтобы уточнить, что FTX раскрыла, что активы на сумму 90 миллионов долларов были перемещены из FTX US посредством «несанкционированных сторонних переводов».

Будьте в курсе крипто-новостей, получайте ежедневные обновления на свой почтовый ящик.

Источник: https://decrypt.co/119415/90-million-in-ftx-us-assets-bankruptcy.