В разгар юридического спора с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) по поводу предполагаемой незаконной продажи Ripple токенов XRP на сумму 1.3 миллиарда долларов, самопровозглашенный «Сатоши Накамото» Крэй...
Тег: Ponzi
Рубини Ламбаст называет Близнецов и DCG «выгребными ямами Понци»
Алекс Довбня Нуриэль Рубини поделился своим взглядом на последнюю криптовалютную «кошачью драку» между Gemini и DCG. В недавнем твите экономист Нуриэль Рубини высказал мнение, что криптовалютная биржа Gemini и вен...
Расплата за криптовалюту и FTX
Редактору: Я надеялся на какой-то катализатор, который взорвет рынок криптовалют, и это наконец произошло («Ледниковый период криптовалют наступил. Что ждет биткойн и акции», декабрь...
Министерство юстиции обвиняет девять в деле Crypto Ponzi.
IcomTech и Forcount были фирмами, участвовавшими в финансовых пирамидах, обещая жертвам ложные доходы. Министерство юстиции в последнее время было очень строгим в отношении эпизодов, подобных FTX. бывший сотрудник FTX...
Соучредитель OneCoin признал себя виновным в использовании криптовалютной схемы Понци
Соучредитель OneCoin и соратник Cryptoqueen признал себя виновным в использовании схемы Понци. Миллионы людей были обмануты, заставив их купить обманную виртуальную валюту, что привело к миллиардам долларов...
Ключевой член российской крипто-финансовой фирмы Finiko арестован в ОАЭ
Bitcoin News Сабиров был объявлен в международный розыск в ноябре. Еще один видный представитель "Финико" Марат Сабиров до сих пор находится на свободе. Ключевая фигура в организации России...
В ОАЭ арестован лидер предполагаемой российской схемы Понци: доклад
Finiko был популярен в России в 2020-2021 годах, позиционируя себя как криптоинвестиционный фонд. Компания, проводившая публичные мероприятия и открыто рекламировавшая себя, действовала как многоуровневая компания...
Бывшие пользователи FTX говорят, что неудавшаяся криптобиржа была «схемой Понци». Вот как они работают и что мы знаем о том, как действовал Сэм Бэнкман-Фрид.
До недавнего времени Сэм Бэнкман-Фрид, или SBF, был золотым мальчиком в криптовалюте, известный тем, что всего за два года превратил свою криптовалютную биржу FTX в гиганта с оборотом в 32 миллиарда долларов. Но растрепанные, левые 30-е...
Бывший чиновник SEC критикует Tether за использование схемы Понци и называет фирму «карточным домиком»
Бывший представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джон Рид поставил под сомнение предполагаемое отсутствие прозрачности со стороны поставщика стейблкоинов USDT Tether. По словам Рида, который...
CZ говорит, что крах Luna сильно отличается от FTX «Ponzi»: причина
Комментарии CZ по поводу краха FTX: CZ сделал несколько интересных комментариев о будущем криптовалют на встрече Binance в Афинах в пятницу. Генеральный директор Binance сравнил эволюцию криптоэкосистемы с...
Двое эстонцев арестованы за участие в схеме Понци на 500 миллионов долларов
Два эстонских мошенника по схеме Понци были арестованы в Таллинне, Эстония, 21 ноября 2022 года за обман инвесторов на сумму 575 миллионов долларов. Сергей Потапенко и Иван Турыгин заманивали жертв с помощью фальшивой криптографии...
Менеджер по инвестициям в Огайо арестован за предположительное участие в схеме Понци с криптовалютой на 10 миллионов долларов
Ратнакишор Гири, 27-летний инвестиционный менеджер, живущий в Нью-Олбани, штат Огайо, был арестован в пятницу по уголовным обвинениям в обвинении в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, в результате которого было собрано не менее $...
Бывший регулятор США сравнивает FTX и Сэма Бэнкмана-Фрида с Берни Мэдоффом и его схемой Понци
Бывший председатель Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) Шейла Бэйр сравнивает падение криптовалютной биржи FTX и ее бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида с печально известной схемой Понци Берни Мэдоффа. «Это казалось...
Биткойн-трейдеры увеличивают кредитное плечо, даже несмотря на то, что криптокритики говорят, что BTC — это «чистая Понци».
Цена Биткойна (BTC) несколько раз тестировала сопротивление в 16,000 25 долларов с момента 7%-ного краха, произошедшего между 9 и XNUMX ноября, и некоторые критики будут оправдывать свой медвежий уклон неправильным предположением...
Оценка деталей этой последней схемы Понци в условиях текущего состояния рынка
27-летний инвестиционный менеджер из Огайо был арестован 18 ноября по подозрению в использовании крипто-схемы Понци. Эта мошенническая афера с инвестициями в криптовалюту привлекла не менее 10 миллионов долларов США от инвестиций...
Такер Карлсон о FTX: это явно была финансовая пирамида
Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал FTX мошенничеством, которое «явно было мошенничеством Понци». В последних новостях о криптовалютах, связанных с FTX, Карлсон говорит, что те, кто обвиняется в том, что пометили это и совершили какие-то действия...
Основатель FTX случайно описал схему Понци за несколько месяцев до краха
За несколько месяцев до кризиса на рынке криптовалют, последовавшего за кризисом ликвидности на криптовалютной торговой платформе FTX, ее ныне бывший генеральный директор непреднамеренно назвал стейкинг криптовалюты или выращивание доходности...
Том Брэди, Жизель Бундхен и Стеф Карри среди знаменитостей, которым предъявлены иски из-за «схемы Понци» FTX
Ряд известных знаменитостей, в том числе комик Ларри Дэвид и звезда тенниса Наоми Осака, страдают от удара по своей репутации после поддержки обанкротившейся криптовалютной биржи FTX. Теперь их...
Бывший генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл говорит, что основные СМИ причастны к FTX «Ponzi»
Бывший генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл считает, что ведущие СМИ разделяют часть вины за фиаско FTX, потрясшее мир криптовалют на прошлой неделе. Пауэлл прицелился в статью в New York Times...
Наиб Букеле защищает биткойн и называет FTX «схемой Понци».
Президент Сальвадора Найиб Букеле сравнивает биржу FTX со схемой Понци и приветствует дефицитность биткойнов и дефляционные свойства. Букеле объединил дело Берни Мэдоффа, Enron, WorldCom и Сэма...
Основатель Cardano критикует поклонников Ethereum, которые назвали ADA «схемой Понци»
Алекс Довбня Чарльз Хоксинсон нацелился на сообщество Ethereum на фоне, по-видимому, крупнейшего кризиса в отрасли на сегодняшний день. В недавнем твите генеральный директор Input Output Чарльз Хоскинсон раскритиковал выпускной...
Технический директор Ripple говорит, что FTX отличается от Ponzi Мэдоффа, но есть одна загвоздка
Юрий Молчан Дэвид Шварц из Ripple говорит, что, хотя многие сравнивают Сэма Бэнкмана-Фрида с Мэдоффом, существуют «огромные очевидные различия». Главный технический директор Ripple Labs Дэвид Шварц, который...
Технический директор Ripple сказал, что FTX является пирамидой
Дэвид Шварц, технический директор Ripple Labs и один из создателей XRP Ledger и XRP, обратился в Твиттер, чтобы в некоторой степени защитить репутацию основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которого называют...
Бывший комиссар ЕС причастен к предполагаемой схеме криптовалюты Понци
Джон Далли, бывший министр финансов Мальты и бывший комиссар ЕС по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов, имеет глубокие связи с предполагаемой схемой Понци, которая включает в себя крипто-операцию, известную как QuickX. Мальта...
SEC выследит предполагаемую схему Crypto Ponzi; Сборы с основателя и промоутеров
Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинения против основателя и сторонников предполагаемой криптосхемы. В пятницу, 4 ноября 2022 года, агентство объявило о взимании платы с Trade Coin...
SEC обвиняет 4 человек в глобальной схеме Crypto Ponzi на 295 миллионов долларов, которая обманула более 100,000 XNUMX инвесторов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения четырем людям за участие в глобальной криптовалютной схеме Понци, которая обманула более 100,000 XNUMX инвесторов по всему миру. Схема собрала больше...
SEC обвиняет Trade Coin Club в схеме Понци на 295 миллионов долларов в биткойнах
Комиссия по ценным бумагам и биржам США сегодня предъявила четырем лицам обвинения в том, что они якобы выманили у инвесторов почти 300 миллионов долларов в «мошеннической крипто-схеме Понци». В пятничном объявлении...
В конце концов, был ли Цельсий просто Понци?
Криптовалютный кредитор Celsius стал одной из крупнейших жертв медвежьего рынка. После приостановки вывода средств на несколько месяцев из-за «экстремальных рыночных условий» проблемный кредитор официально подал иск в Главу ...
Комиссия по ценным бумагам и биржам США раскрыла мошенническую схему Биткойн-понци на $295 млн
Инвесторам Trade Coin Club обещали «минимальную доходность в размере 0.35% в день». Тетро урегулировал претензии SEC к нему, говорится в заявлении. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)...
SEC США обвиняет четырех человек в предполагаемой схеме Crypto Ponzi на $ 295,000,000 XNUMX XNUMX
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против четырех человек, которые, по утверждению регулятора, поддерживали крипто-схему Понци на сумму 295 миллионов долларов. SEC утверждает, что Trade Coin Club (TCC)...