Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) почти вдвое увеличила размер криптоподразделения своего подразделения по обеспечению соблюдения требований. Председатель SEC Гэри Генслер заявил, что регулятор «будет лучше подготовлен к полиции…
Тег: правоприменение
SEC против Ripple: SEC нанимает больше полиции криптовалюты для принятия мер против мошеннических и незарегистрированных предложений цифровой валюты
– Реклама – Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не готова делиться надзором за регулированием криптовалюты с CFTC на фоне призывов энтузиастов Ripple, поскольку агентство увеличивает количество цифровых валют…
SEC усиливает подразделение по обеспечению соблюдения криптографии, добавляет 20 новых ролей
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) удваивает усилия по обеспечению соблюдения требований в сфере криптовалют, добавив 20 новых должностей в свое подразделение, специализирующееся на криптовалютах. Аннон...
Сотрудники правоохранительных органов Великобритании работают в крупных криптофирмах
24 секунды назад | Чтение на 2 минуты Редакторы Сотрудники отдела новостей, прошедшие обучение в УНП ООН, увольняются из британского департамента по борьбе с киберпреступностью. Ведущие криптокомпании нанимают их за двойную или тройную оплату. Крипто-тактические советы...
Coinbase представляет инструменты обеспечения соответствия криптографии для бизнеса и правоохранительных органов
Coinbase представила Coinbase Intelligence — набор инструментов, предлагающих решения по обеспечению соответствия требованиям криптовалюты для предприятий, финансовых учреждений, правоохранительных органов и всех тех, кто плохо знаком с цифровыми технологиями...
Исполняющий обязанности директора FinCEN говорит, что положение закона PATRIOT «не подходит» для обеспечения соблюдения криптографии
Хим Дас, исполняющий обязанности директора Сети США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), сказал, что некоторые инструменты правительственного бюро по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма могут быть...
Российские правоохранительные органы вносят предложения по регулированию ареста криптоактивов и обмена данными
Минфин России принял ряд предложений по крипторегулированию, представленных правоохранительными ведомствами страны. Они охватывают целый ряд смежных областей, включая изъятие наркотиков.
Взлом Axie Infinity по-прежнему показывает, насколько ограничены правоохранительные органы с помощью инструментов AML
Хотя Binance объявила в пятницу, что вернула 5.8 миллиона долларов украденных средств у Lazarus Group, правоохранительным органам еще предстоит пройти долгий путь в борьбе с отмыванием денег, чтобы вооружиться всем необходимым...
Binance отрицает обвинения в передаче данных российских пользователей правоохранительным органам
По данным Reuters, в апреле прошлого года Глеб Костарев, глава Binance по Восточной Европе и России, встретился с российским агентством по борьбе с отмыванием денег Росфинмониторингом (Росфин). По мнению Костарева...
Федеральный мандат на вакцины приостановлен? Белый дом, как сообщается, задерживает исполнение
В четверг Белый дом приказал агентствам отложить введение в действие мандата на вакцинацию против Covid-19 для федеральных служащих вскоре после того, как Апелляционный суд 5-го округа снова отменил судебный запрет суда низшей инстанции...
UK ASA выпускает уведомление о применении новых правил для крипто-рекламы
Директор по рынкам FCA сообщил о намерении агентства помочь ASA бороться с рекламой криптовалют, которая предоставляет неясную и вводящую в заблуждение информацию о сфере. Управление по рекламным стандартам (AS...
Группа Конгресса ставит под сомнение применение криптографии SEC
Восемь членов Конгресса от обеих сторон палаты написали совместное письмо в SEC (Комиссию по ценным бумагам и биржам), ставя под сомнение ее авторитет и подход к криптоактивам. ...
Более 100 нелегальных майнинг-ферм были закрыты в ходе силовых рейдов в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщило ранее во вторник, что 55 нелегальных майнинговых ферм «добровольно прекратили свою работу» из-за правоприменительной кампании со стороны регулятора...
Житель Бостона конфисковал 59 биткойнов на сумму 2.3 миллиона долларов правоохранительным органам Массачусетса
В отчете Boston Herald говорится, что мужчина из Броктона, Бинь Тхань Ле, был вынужден конфисковать 59 биткойнов на сумму 2.3 миллиона долларов правоохранительными органами штата Массачусетс после того, как его поймали с ксанаксом, экстази и...
«Вор в законе экстази» от Brockton конфисковал 2.3 миллиона долларов в биткойнах правоохранительным органам Массачусетса
Мужчина из Броктона, штат Массачусетс, был приговорен к восьми годам тюремного заключения и вынужден конфисковать 59 биткойнов на сумму 2.3 миллиона долларов после того, как его поймали на продаже ксанакса, экстази и кетамина в глубокой сети.
DFS США будет использовать блокчейн для усиления санкций против России
Департамент финансовых услуг (DFS) будет использовать технологию аналитики блокчейна для усиления контроля за соблюдением санкций против России. В частности, усилия будут заключаться в том, чтобы определить, является ли R...
Комиссия по ценным бумагам Онтарио помечает твит генерального директора Crypto Exchanges для правоохранительных органов
Согласно отчету Logic, Комиссия по ценным бумагам Онтарио сообщила правоохранительным органам о публикациях в Твиттере руководителей криптовалютных бирж Kraken и Coinbase Global Inc. Генеральный директор Kraken Дже...
Канадский регулирующий орган помечает Kraken, генеральный директор Coinbase обращается к правоохранительным органам в Твиттере
Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) связалась с Королевской канадской конной полицией (RCMP) по поводу твитов, опубликованных генеральными директорами криптовалютных бирж Coinbase и Kraken, относительно продолжающейся кампании «Свобода...
Министерство юстиции назначает главу группы по борьбе с шифрованием, ФБР запускает криптоподразделение
Федеральные власти США, в том числе Министерство юстиции и ФБР, предпринимают немедленные шаги, чтобы обуздать то, что они считают всплеском преступлений, связанных с криптовалютой. Во время своего выступления на...
Министерство юстиции назначает Ын Ён Чой главой национальной группы по борьбе с криптовалютой
Сегодня Министерство юстиции США (DOJ) объявило о назначении Ын Ён Чой, ветерана кибербезопасности. Кибербезопасность. Кибербезопасность – это общий термин, обозначающий защиту компьютеров.
Первый директор новой национальной группы по борьбе с криптовалютами обжаловал апелляционное дело Росса Ульбрихта в 2016 году
В сегодняшнем пресс-релизе Министерство юстиции (DOJ) объявило о назначении Ын Ён Чхве первым директором Национальной группы по борьбе с криптовалютами (NCET). Цой, море...
Министерство юстиции США назначило главу недавно сформированной группы по борьбе с криптовалютами
Министерство юстиции недавно назначило прокурора по кибербезопасности Ын Ён Чой возглавить недавно сформированную «Национальную группу по борьбе с криптовалютами», целью которой является борьба со схемой цифровой валюты...
ФБР формирует новое подразделение по борьбе с криптографическими преступлениями в качестве директора правоохранительной группы Министерства юстиции
Вкратце ФБР США создало подразделение по эксплуатации виртуальных активов, которое занимается делами, связанными с криптовалютами. Кроме того, Национальная группа по борьбе с криптовалютами назвала свой первый прямой...
Министерство юстиции США назначает директора по обеспечению соблюдения криптографии, раскрывает новую группу ФБР, занимающуюся анализом блокчейна и конфискацией активов
У «правоохранительной группы», специализирующейся на криптовалютах, основанной в октябре прошлого года Министерством юстиции США, появился новый директор. Согласно объявлению в четверг, Ын Ён Чхве не...
Правоприменение SEC против страны чудес может означать проблемы для DeFi
Еще до раскрытия информации Патрин, работавший тогда под псевдонимом «Сифу», и основатель Wonderland Даниэле Сестагалли прославились агрессивным использованием одного из самых модных новых инструментов DeFi: протокола...
Регулирование правоохранительными органами и криптоактивами
Криптовалютные компании обеспокоены недавними планами SEC по расширению контроля над цифровыми активами, которые в настоящее время могут торговаться за пределами ее надзора. Эта обеспокоенность также вызвана тем фактом, что регулирование...
Криптовалютная биржа Binance ограничивает 281 аккаунт в Нигерии — некоторые из них запрашиваются международными правоохранительными органами
Криптовалютная биржа Binance ограничила 281 учетную запись нигерийских пользователей. Ссылаясь на безопасность пользователей и предотвращение мошенничества, генеральный директор Чанпэн Чжао пояснил, что «примерно 38% этих случаев [являются] ограниченными...
SEC проверяет три криптофирмы в новом обзоре правоприменения: отчет
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проверяет несколько компаний, занимающихся криптовалютой, которые предлагают высокие процентные доходы на фоне более широких усилий правительства по регулированию цифровых активов. По словам ...
На данный момент SEC предприняла 97 мер по обеспечению соблюдения криптографии — крипто является главным приоритетом для председателя Генслера
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) на данный момент возбудила 97 правоприменительных действий в отношении криптовалют. Кроме того, регулятор по ценным бумагам наложил в общей сложности около 2.35 миллиарда долларов...
Сообщается, что китайское правоохранительное агентство конфисковало криптовалюту на сумму 1.7 миллиарда долларов
Появились сообщения о том, что китайские чиновники внимательно следят за деятельностью криптовалют и применяют инновационные стратегии для борьбы с отмыванием денег в виртуальной валюте. «Импорт...