Власти США расследуют внутренние транзакции DCG с Genesis

• DCG получила кредит в размере 575 миллионов долларов от своей дочерней компании Genesis. 
• DCG и ее генеральный директор не обвиняются в каких-либо правонарушениях.
• Регулирование поиска потенциальных клиентов во внутренних документах организации. 

Прокуратура США и Комиссия по ценным бумагам и биржам начали расследование внутренних переводов Genesis and Digital Currency Group (DCG), которые в настоящее время не разглашаются, сообщает Bloomberg. 

DCG имеет семь дочерних компаний, включая Genesis. Genesis — дочерняя компания DCG. Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка и Комиссия по ценным бумагам и биржам проводят отдельное расследование. Прокуратура попросила DCG предоставить документы и интервью. 

Следствие и проверка находятся на начальной стадии. Ни организация, ни ее генеральный директор Барри Гилберт до сих пор не были обвинены в каких-либо правонарушениях. «DCG имеет сильную культуру честности и всегда вела свой бизнес законно. У нас нет сведений или оснований полагать, что в Восточном округе Нью-Йорка ведется расследование в отношении DCG», — заявили в компании.

Представитель Genesis заявил местным СМИ, что Genesis не имеет ни малейшего представления о существовании расследования в компании. Тем не менее, он отказался комментировать какие-либо юридические или конкретные нормативные дела. 

5 января комментаторы криптовалют написали в Твиттере, что регулирующие органы начали расследование, и сообщили местным СМИ, что осведомитель DCG работает с SEC. 

Федеральная прокуратура уже расследовала деятельность DCG еще до краха FTX в ноябре. После FTX, который был одним из крупнейших криптовалюта exchanges, обанкротился, Genesis на неопределенный срок, но «временно» приостановил снятие средств.

Целый крипто- индустрия запомнит 2022 год драмой FTX и, конечно же, крахом Terra Luna. У Genesis уже были проблемы из-за краха криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC).

Документы о ликвидации хедж-фонда показывают, что в июле 2022 года 3AC предоставила кредит в размере 2.36 миллиарда долларов от Genesis Global Trading, брокерского подразделения Genesis. Между тем, DCG также получила межфирменные кредиты на сумму 575 миллионов долларов со сроком погашения в мае 2023 года.

Недавно Genesis сократил свой штат на 30%, а через несколько часов после инцидента DCG и ее дочерняя компания объявили о закрытии своего подразделения по управлению активами.

Последние сообщения Ритики Шармы (посмотреть все)