Управление по финансовому поведению Великобритании опубликовало в понедельник заявление о выдаче EQONEX конвертируемого кредита Bifinity на сумму 36 миллионов долларов. По словам наблюдательного органа, у него нет полномочий «оценивать пригодность и правомерность новых бенефициарных владельцев или изменение контроля» до завершения транзакции.
Bifinity — это новое юридическое название организации, ранее называвшейся Binance UAB, входящей в Binance Group, которая также владеет Binance Markets Limited, регулируемой FCA, но только для «ограниченного набора действий», предупредили власти.
Тем не менее, в Binance Group нет другой организации с разрешением, регистрацией или лицензией в Великобритании на ведение регулируемой деятельности в Великобритании. В настоящее время FCA запрещает Binance Markets Limited заниматься регулируемой деятельностью без письменного согласия FCA.
«Это требование было введено, потому что, по мнению FCA, Binance Markets не может эффективно контролироваться. Это особенно важно в контексте членства Binance Markets в глобальной группе Binance, которая предлагает сложные финансовые продукты с высоким уровнем риска, представляющие значительный риск для потребителей», — говорится в заявлении британской наблюдательной организации.
Как материнская компания Digivault Limited, зарегистрированной в FCA компании по производству криптоактивов, EQONEX Limited указана в Борьбе с отмыванием денег Борьбе с отмыванием денег Отмывание денег - это общий термин для описания процесса, с помощью которого преступники скрывают свое первоначальное право собственности и доходы от преступной деятельности, создавая впечатление, что такие доходы получены из законного источника. Отмывание денег - это проблема, которая затрагивает бесчисленные отрасли и секторы, в том числе пространство финансовых услуг. Хотя преступные деньги могут быть успешно отмыты без помощи финансового сектора, деньги, полученные преступным путем, отмываются ежегодно через финансовые учреждения на миллиарды долларов, что не совсем удивительно, учитывая структуру отрасли финансовых услуг и характер продуктов. и услуги, предлагаемые его участниками. Экосистема, которая включает в себя управление, контроль и обработку финансов, по своей природе уязвима для злоупотреблений со стороны лиц, занимающихся отмыванием денег. Объяснение отмывания денег Отмывание денег совершается в обстоятельствах, при которых физическое или юридическое лицо участвует в соглашении это связано с доходами от преступной деятельности. Эти договоренности включают широкий спектр деловых отношений, например банковское дело, фидуциарное управление и управление инвестициями. Однако степень осведомленности или подозрения будет зависеть от конкретного правонарушения, но обычно они присутствуют там, где лицо, предоставляющее договор, услугу или продукт, знает, подозревает или имеет разумные основания подозревать, что имущество, участвующее в соглашении, представляет собой доходы от преступления. В некоторых случаях преступление также может быть совершено, если человек знает или подозревает, что человек, с которым он или она имеет дело, вовлечен в преступное поведение или извлек выгоду из него. Одним из основных критических замечаний в адрес криптовалют была их склонность к отмыванию денег. . Их анонимный характер и нерегулируемая сетевая структура делают их идеально подходящими для отмывания денег. Отмывание денег - это общий термин для описания процесса, с помощью которого преступники скрывают свое первоначальное право собственности и доходы от преступной деятельности, создавая впечатление, что такие доходы получены из законного источника. Отмывание денег - это проблема, которая затрагивает бесчисленные отрасли и секторы, в том числе пространство финансовых услуг. Хотя преступные деньги могут быть успешно отмыты без помощи финансового сектора, деньги, полученные преступным путем, отмываются ежегодно через финансовые учреждения на миллиарды долларов, что не совсем удивительно, учитывая структуру отрасли финансовых услуг и характер продуктов. и услуги, предлагаемые его участниками. Экосистема, которая включает в себя управление, контроль и обработку финансов, по своей природе уязвима для злоупотреблений со стороны лиц, занимающихся отмыванием денег. Объяснение отмывания денег Отмывание денег совершается в обстоятельствах, при которых физическое или юридическое лицо участвует в соглашении это связано с доходами от преступной деятельности. Эти договоренности включают широкий спектр деловых отношений, например банковское дело, фидуциарное управление и управление инвестициями. Однако степень осведомленности или подозрения будет зависеть от конкретного правонарушения, но обычно они присутствуют там, где лицо, предоставляющее договор, услугу или продукт, знает, подозревает или имеет разумные основания подозревать, что имущество, участвующее в соглашении, представляет собой доходы от преступления. В некоторых случаях преступление также может быть совершено, если человек знает или подозревает, что человек, с которым он или она имеет дело, вовлечен в преступное поведение или извлек выгоду из него. Одним из основных критических замечаний в адрес криптовалют была их склонность к отмыванию денег. . Их анонимный характер и нерегулируемая сетевая структура делают их идеально подходящими для отмывания денег. Прочтите этот термин Регламенты (MLR).
Июнь 2021 г. Уведомление надзорного органа остается в силе
Более того, FCA намекнуло на возможность предпринять шаги по приостановке или отмене регистрации бизнеса криптоактивов, «если оно не будет удовлетворено тем, что фирма или ее бенефициарный владелец является годным и надлежащим».
Наблюдательный орган Великобритании добавил: «FCA также имеет право приостанавливать или отменять регистрацию криптоактивов фирмы по ряду оснований, в том числе в случаях, когда фирма не соблюдает требования. обязательства обязательства В финансах обязательство - это финансовая ответственность, при которой должны выполняться условия контракта. Если обязательство между сторонами не выполняется, то сторона, которая не выполняет свои обязательства, может столкнуться с судебным иском. В этом сценарии виновная сторона не только должна будет согласиться заплатить установленную сумму для выполнения договорных обязательств, но также может нести ответственность за покрытие всех судебных издержек. Обычные платежи или непогашенная задолженность любого рода считаются финансовыми обязательствами, поэтому, если кто-то должен вам или будет должен вам деньги, это считается обязательством. Различные типы обязательств Облигации, банкноты и монеты являются примерами обязательств, поскольку они гарантируют пользователям, что они аккредитованы с номинальной стоимостью этого предмета. Обязательства играют значительную роль в личных финансах и должны быть включены в каждый бюджет. Хотя все бюджеты отличаются друг от друга, люди могут использовать коэффициент финансовых обязательств (FOR), который ежеквартально публикуется Советом Федеральной резервной системы, как хороший ориентир для того, как лучше структурировать отдельные бюджеты. Для тех, кто находится в процессе пенсионного планирования, обязательства должны быть тщательно изучены, включая типичные финансовые обязательства, такие как выплаты по ипотеке и медицинские расходы, которые могут возникнуть. В ходе торговли обязательства обрабатываются в форме пут-опционов и коротких продаж, или они могут относиться к продаже акций на следующий торговый день после того, как они были куплены при доставке. Когда обязательства не выполняются и начинается судебное разбирательство, суровость установленного наказания в первую очередь определяется условиями контракта, хотя вмешательство присяжного заседателя и судьи может уменьшить обязательства, которые должны быть выполнены для выполнения контракта. В финансах обязательство - это финансовая ответственность, при которой должны выполняться условия контракта. Если обязательство между сторонами не выполняется, то сторона, которая не выполняет свои обязательства, может столкнуться с судебным иском. В этом сценарии виновная сторона не только должна будет согласиться заплатить установленную сумму для выполнения договорных обязательств, но также может нести ответственность за покрытие всех судебных издержек. Обычные платежи или непогашенная задолженность любого рода считаются финансовыми обязательствами, поэтому, если кто-то должен вам или будет должен вам деньги, это считается обязательством. Различные типы обязательств Облигации, банкноты и монеты являются примерами обязательств, поскольку они гарантируют пользователям, что они аккредитованы с номинальной стоимостью этого предмета. Обязательства играют значительную роль в личных финансах и должны быть включены в каждый бюджет. Хотя все бюджеты отличаются друг от друга, люди могут использовать коэффициент финансовых обязательств (FOR), который ежеквартально публикуется Советом Федеральной резервной системы, как хороший ориентир для того, как лучше структурировать отдельные бюджеты. Для тех, кто находится в процессе пенсионного планирования, обязательства должны быть тщательно изучены, включая типичные финансовые обязательства, такие как выплаты по ипотеке и медицинские расходы, которые могут возникнуть. В ходе торговли обязательства обрабатываются в форме пут-опционов и коротких продаж, или они могут относиться к продаже акций на следующий торговый день после того, как они были куплены при доставке. Когда обязательства не выполняются и начинается судебное разбирательство, суровость установленного наказания в первую очередь определяется условиями контракта, хотя вмешательство присяжного заседателя и судьи может уменьшить обязательства, которые должны быть выполнены для выполнения контракта. Прочтите этот термин в соответствии с Положениями об отмывании денег. Пока нерешенные вопросы не будут решены, опасения FCA по поводу Binance Markets Limited остаются, в том числе те, которые были отмечены в надзорном уведомлении от июня 2021 года».
Управление по финансовому поведению Великобритании опубликовало в понедельник заявление о выдаче EQONEX конвертируемого кредита Bifinity на сумму 36 миллионов долларов. По словам наблюдательного органа, у него нет полномочий «оценивать пригодность и правомерность новых бенефициарных владельцев или изменение контроля» до завершения транзакции.
Bifinity — это новое юридическое название организации, ранее называвшейся Binance UAB, входящей в Binance Group, которая также владеет Binance Markets Limited, регулируемой FCA, но только для «ограниченного набора действий», предупредили власти.
Тем не менее, в Binance Group нет другой организации с разрешением, регистрацией или лицензией в Великобритании на ведение регулируемой деятельности в Великобритании. В настоящее время FCA запрещает Binance Markets Limited заниматься регулируемой деятельностью без письменного согласия FCA.
«Это требование было введено, потому что, по мнению FCA, Binance Markets не может эффективно контролироваться. Это особенно важно в контексте членства Binance Markets в глобальной группе Binance, которая предлагает сложные финансовые продукты с высоким уровнем риска, представляющие значительный риск для потребителей», — говорится в заявлении британской наблюдательной организации.
Как материнская компания Digivault Limited, зарегистрированной в FCA компании по производству криптоактивов, EQONEX Limited указана в Борьбе с отмыванием денег Борьбе с отмыванием денег Отмывание денег - это общий термин для описания процесса, с помощью которого преступники скрывают свое первоначальное право собственности и доходы от преступной деятельности, создавая впечатление, что такие доходы получены из законного источника. Отмывание денег - это проблема, которая затрагивает бесчисленные отрасли и секторы, в том числе пространство финансовых услуг. Хотя преступные деньги могут быть успешно отмыты без помощи финансового сектора, деньги, полученные преступным путем, отмываются ежегодно через финансовые учреждения на миллиарды долларов, что не совсем удивительно, учитывая структуру отрасли финансовых услуг и характер продуктов. и услуги, предлагаемые его участниками. Экосистема, которая включает в себя управление, контроль и обработку финансов, по своей природе уязвима для злоупотреблений со стороны лиц, занимающихся отмыванием денег. Объяснение отмывания денег Отмывание денег совершается в обстоятельствах, при которых физическое или юридическое лицо участвует в соглашении это связано с доходами от преступной деятельности. Эти договоренности включают широкий спектр деловых отношений, например банковское дело, фидуциарное управление и управление инвестициями. Однако степень осведомленности или подозрения будет зависеть от конкретного правонарушения, но обычно они присутствуют там, где лицо, предоставляющее договор, услугу или продукт, знает, подозревает или имеет разумные основания подозревать, что имущество, участвующее в соглашении, представляет собой доходы от преступления. В некоторых случаях преступление также может быть совершено, если человек знает или подозревает, что человек, с которым он или она имеет дело, вовлечен в преступное поведение или извлек выгоду из него. Одним из основных критических замечаний в адрес криптовалют была их склонность к отмыванию денег. . Их анонимный характер и нерегулируемая сетевая структура делают их идеально подходящими для отмывания денег. Отмывание денег - это общий термин для описания процесса, с помощью которого преступники скрывают свое первоначальное право собственности и доходы от преступной деятельности, создавая впечатление, что такие доходы получены из законного источника. Отмывание денег - это проблема, которая затрагивает бесчисленные отрасли и секторы, в том числе пространство финансовых услуг. Хотя преступные деньги могут быть успешно отмыты без помощи финансового сектора, деньги, полученные преступным путем, отмываются ежегодно через финансовые учреждения на миллиарды долларов, что не совсем удивительно, учитывая структуру отрасли финансовых услуг и характер продуктов. и услуги, предлагаемые его участниками. Экосистема, которая включает в себя управление, контроль и обработку финансов, по своей природе уязвима для злоупотреблений со стороны лиц, занимающихся отмыванием денег. Объяснение отмывания денег Отмывание денег совершается в обстоятельствах, при которых физическое или юридическое лицо участвует в соглашении это связано с доходами от преступной деятельности. Эти договоренности включают широкий спектр деловых отношений, например банковское дело, фидуциарное управление и управление инвестициями. Однако степень осведомленности или подозрения будет зависеть от конкретного правонарушения, но обычно они присутствуют там, где лицо, предоставляющее договор, услугу или продукт, знает, подозревает или имеет разумные основания подозревать, что имущество, участвующее в соглашении, представляет собой доходы от преступления. В некоторых случаях преступление также может быть совершено, если человек знает или подозревает, что человек, с которым он или она имеет дело, вовлечен в преступное поведение или извлек выгоду из него. Одним из основных критических замечаний в адрес криптовалют была их склонность к отмыванию денег. . Их анонимный характер и нерегулируемая сетевая структура делают их идеально подходящими для отмывания денег. Прочтите этот термин Регламенты (MLR).
Июнь 2021 г. Уведомление надзорного органа остается в силе
Более того, FCA намекнуло на возможность предпринять шаги по приостановке или отмене регистрации бизнеса криптоактивов, «если оно не будет удовлетворено тем, что фирма или ее бенефициарный владелец является годным и надлежащим».
Наблюдательный орган Великобритании добавил: «FCA также имеет право приостанавливать или отменять регистрацию криптоактивов фирмы по ряду оснований, в том числе в случаях, когда фирма не соблюдает требования. обязательства обязательства В финансах обязательство - это финансовая ответственность, при которой должны выполняться условия контракта. Если обязательство между сторонами не выполняется, то сторона, которая не выполняет свои обязательства, может столкнуться с судебным иском. В этом сценарии виновная сторона не только должна будет согласиться заплатить установленную сумму для выполнения договорных обязательств, но также может нести ответственность за покрытие всех судебных издержек. Обычные платежи или непогашенная задолженность любого рода считаются финансовыми обязательствами, поэтому, если кто-то должен вам или будет должен вам деньги, это считается обязательством. Различные типы обязательств Облигации, банкноты и монеты являются примерами обязательств, поскольку они гарантируют пользователям, что они аккредитованы с номинальной стоимостью этого предмета. Обязательства играют значительную роль в личных финансах и должны быть включены в каждый бюджет. Хотя все бюджеты отличаются друг от друга, люди могут использовать коэффициент финансовых обязательств (FOR), который ежеквартально публикуется Советом Федеральной резервной системы, как хороший ориентир для того, как лучше структурировать отдельные бюджеты. Для тех, кто находится в процессе пенсионного планирования, обязательства должны быть тщательно изучены, включая типичные финансовые обязательства, такие как выплаты по ипотеке и медицинские расходы, которые могут возникнуть. В ходе торговли обязательства обрабатываются в форме пут-опционов и коротких продаж, или они могут относиться к продаже акций на следующий торговый день после того, как они были куплены при доставке. Когда обязательства не выполняются и начинается судебное разбирательство, суровость установленного наказания в первую очередь определяется условиями контракта, хотя вмешательство присяжного заседателя и судьи может уменьшить обязательства, которые должны быть выполнены для выполнения контракта. В финансах обязательство - это финансовая ответственность, при которой должны выполняться условия контракта. Если обязательство между сторонами не выполняется, то сторона, которая не выполняет свои обязательства, может столкнуться с судебным иском. В этом сценарии виновная сторона не только должна будет согласиться заплатить установленную сумму для выполнения договорных обязательств, но также может нести ответственность за покрытие всех судебных издержек. Обычные платежи или непогашенная задолженность любого рода считаются финансовыми обязательствами, поэтому, если кто-то должен вам или будет должен вам деньги, это считается обязательством. Различные типы обязательств Облигации, банкноты и монеты являются примерами обязательств, поскольку они гарантируют пользователям, что они аккредитованы с номинальной стоимостью этого предмета. Обязательства играют значительную роль в личных финансах и должны быть включены в каждый бюджет. Хотя все бюджеты отличаются друг от друга, люди могут использовать коэффициент финансовых обязательств (FOR), который ежеквартально публикуется Советом Федеральной резервной системы, как хороший ориентир для того, как лучше структурировать отдельные бюджеты. Для тех, кто находится в процессе пенсионного планирования, обязательства должны быть тщательно изучены, включая типичные финансовые обязательства, такие как выплаты по ипотеке и медицинские расходы, которые могут возникнуть. В ходе торговли обязательства обрабатываются в форме пут-опционов и коротких продаж, или они могут относиться к продаже акций на следующий торговый день после того, как они были куплены при доставке. Когда обязательства не выполняются и начинается судебное разбирательство, суровость установленного наказания в первую очередь определяется условиями контракта, хотя вмешательство присяжного заседателя и судьи может уменьшить обязательства, которые должны быть выполнены для выполнения контракта. Прочтите этот термин в соответствии с Положениями об отмывании денег. Пока нерешенные вопросы не будут решены, опасения FCA по поводу Binance Markets Limited остаются, в том числе те, которые были отмечены в надзорном уведомлении от июня 2021 года».
