Юристы по банкротству криптовалютной биржи FTX подали 41 страницу юридических документов, полных свежих подробностей о том, как бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид управлял — или не управлял — компанией, а также о множестве недостатков в балансовых отчетах фирмы.
Юристы подали два комплекта документов, в одном из которых новый генеральный директор Джон Дж. Рэй III изложил свою резкую оценку компании, а в другом - перенос одного из этих дел из Манхэттена в Делавэр. Заявки подаются через шесть дней после того, как FTX подала заявление о защите от банкротства в Делавэре.
Вот то, что нельзя пропустить из документов:
Даже Enron не был таким плохим
«Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации, как здесь. Эта ситуация беспрецедентна: от нарушения целостности систем и ошибочного регулирующего надзора за границей до концентрации контроля в руках очень небольшой группы неопытных, неискушенных и потенциально скомпрометированных лиц — эта ситуация беспрецедентна», — сказал Рэй.
Бэнкман-Фрид понятия не имел, сколько FTX.US должен пользователям
FTX.US, как коммерческая организация West Realm Shire, должна была быть не склонным к риску подразделением FTX, соблюдая более строгие правила США и защиту клиентов. Bankman-Fried написал в Твиттере 15 ноября, что «насколько мне известно […] у FTX US было достаточно денег, чтобы погасить долги всех клиентов».
Балансовый отчет в документах показывает, что FTX.US имеет активы в размере 1,360,665 316,014 XNUMX долларов США и только XNUMX XNUMX долларов США в обязательствах. Но:
«Ожидается, что у должников WRS Silo будут значительные обязательства, вытекающие из криптоактивов, депонированных клиентами через американскую платформу FTX. Однако такие обязательства не отражены в финансовой отчетности, подготовленной в то время, когда эти компании находились под контролем г-на Бэнкман-Фрида».
Секретные исключения и свободный контроль
У FTX было секретное исключение для торговой фирмы Bankman-Fried в Аламеде, наряду с целым рядом других проблем с бухгалтерским учетом и безопасностью личных ключей.
«Неприемлемые методы управления включали использование незащищенной групповой учетной записи электронной почты в качестве пользователя root для доступа к конфиденциальным закрытым ключам и критически важным данным для компаний группы FTX по всему миру», — сказал Рэй, предположив, что закрытые ключи, содержащие миллиарды пользовательских депозитов, хранились. на эквивалент Google Sheet.
Другие проблемы включали «отсутствие ежедневной сверки позиций в блокчейне, использование программного обеспечения для сокрытия неправомерного использования средств клиентов, тайное освобождение Alameda от определенных аспектов протокола автоматической ликвидации FTX.com и отсутствие независимого управления». как между Alameda (90% принадлежит г-ну Бэнкману-Фриду и 10% г-ну Вану) и Dotcom Silo (в которую инвестировали третьи стороны)», — сказал Рэй.
Из твитов и ночных переписок с журналистами
«Непрекращающаяся и разрушительная» привычка Бэнкмана-Фрида к Твиттеру нетипична для руководителя и может навлечь на него неприятности.
«С точки зрения известности г-на Бэнкмана-Фрида, его нетрадиционного стиля руководства, его непрекращающихся и разрушительных твитов с даты подачи петиции и почти полного отсутствия надежных корпоративных записей, эти дела по главе 11 беспрецедентны».
Это не только Твиттер. Бэнкман-Фрид излил свою душу Vox, и разговор уже появился в судебных документах, менее чем через 24 часа после его публикации. В свою защиту Бэнкман-Фрид сказал, что его комментарии «не предназначались для огласки».
"Г-н. Буквально вчера Бэнкман-Фрид выразил нецензурное пренебрежение к регулирующим органам, сожалея о том, что эти дела по главе 11 были возбуждены, и раскрыл свою цель: «мы выиграем юрисдикционную битву против Делавэра», чтобы какие-либо разбирательства происходили на Багамах, как задокументировано в после обмена».
SBF ушел до того, как его уволили
Бэнкман-Фрид подал в отставку с поста генерального директора рано утром в прошлую пятницу.
«Примерно в 4:30 утра по восточному стандартному времени в пятницу, 11 ноября 2022 года, после дополнительных консультаций со своим юрисконсультом г-н Бэнкман-Фрид в конечном итоге согласился уйти в отставку». В число этих советников входили юридическая фирма Пол Вайс, а также отец Бэнкман-Фрид, Джозеф Бэнкман, профессор права в Стэнфорде. Мама тоже юрист, для протокола.
Не стоит блокчейна, на котором он напечатан.
FTX.US предоставил BlockFi кредит в размере 250 миллионов долларов в виде служебного токена FTT.
«WRS Silo предоставил ссуды и инвестиции, в том числе ссуду токенов FTT компании BlockFi Inc. на основную сумму токенов FTT на сумму 250 миллионов долларов США по состоянию на 30 сентября 2022 года».
Прибывают взрослые
У FTX никогда не было действующего совета директоров — до сих пор.
«Назначение директоров впервые обеспечит FTX Group надлежащее корпоративное управление».
Во тьме
Многие сотрудники FTX не знали, насколько ужасной была ситуация в компании.
«Основываясь на информации, полученной на сегодняшний день, я считаю, что многие сотрудники FTX Group, в том числе некоторые из ее руководителей высшего звена, не знали о нехватке или потенциальном смешении цифровых активов. Действительно, я считаю, что некоторые из людей, которые больше всего пострадали от этих событий, — это нынешние и бывшие сотрудники и руководители, чьи личные инвестиции и репутация пострадали».
Я это сказал?
Бэнкман-Фрид часто отправлял рабочие сообщения, которые автоматически удалялись.
«Одним из наиболее распространенных недостатков бизнеса FTX.com, в частности, является отсутствие устойчивых записей о принятии решений. Г-н Бэнкман-Фрид часто общался с помощью приложений, которые были настроены на автоматическое удаление через короткий промежуток времени, и призывал сотрудников делать то же самое».
Слишком. Много. Смайлики.
FTX утвердила расходы сотрудников с помощью смайликов.
«Сотрудники FTX Group отправляли платежные запросы через онлайн-платформу «чата», где разрозненная группа супервайзеров утверждала выплаты, отвечая персонализированными смайликами».
© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.
Источник: https://www.theblock.co/post/188187/the-ftx-bankruptcy-filings-are-a-doozy-we-bring-you-the-highlights?utm_source=rss&utm_medium=rss