Регулятор Таиланда расследует Zipmex в связи с потенциально несанкционированной программой заработка

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда расследует местное подразделение проблемной криптовалютной биржи Zipmex в связи с ее программой заработка из-за опасений, которые, по-видимому, включают в себя то, как компания представляла процентные платежи, которые она произвела.

Регулятор требует от Zipmex Company Limited, таиландского подразделения Zipmex, ясности в отношении того, как работала программа под названием «ZipUp/ZipUp+», согласно письму, которое оно отправило генеральному директору подразделения Акаларпу Йимвилаю 28 декабря, которое было получено The Block. В письме говорится, что Zipmex, возможно, нарушил правила страны, предложив программу заработка без одобрения.

Согласно Чрезвычайному указу Таиланда о бизнесе с цифровыми активами, любой, кто управляет средствами, связанными с цифровыми активами, должен получить лицензию от Министерства финансов страны, говорится в письме регулятора со ссылкой на раздел 26 Указа о чрезвычайном положении, который устанавливает меры наказания, варьирующиеся от штрафа до тюремного заключения. По словам регулятора, Zipmex управляла цифровыми активами клиентов в программе заработка, наняв Babel Finance.

Расследование, по-видимому, было вызвано заявлением Zipmex Thailand о том, как работала программа заработка, согласно письму с раскрытием информации от 30 ноября, полученному The Block, в котором Zipmex сообщила спасающему инвестору V Ventures, что Zipmex Thailand вышла за рамки того, что было первоначально сказано. о программе.

"Расходы на маркетинг'

Хотя компания сначала заявила, что платит за «бонус» программы заработка только из средств, предназначенных для маркетинговых целей, в письме с раскрытием информации говорится, что она также размещала и управляла средствами клиентов — действия, которые требовали одобрения тайского регулирующего органа.

«Когда ZipUp был первоначально запущен в Таиланде, рекламировалось, что бонусные выплаты производятся за счет маркетинговых расходов, поддерживаемых Zipmex Asia, и что не было никакого распределения средств», — говорится в письме компании. «Однако это было не так, и средства (как ZipUp, так и не ZipUp) были размещены, а часть полученных доходов была использована для выплаты бонусов по программе ZipUp».

Далее Zipmex сообщила в письме, что переоценила риск, обратилась за юридической консультацией и в мае внедрила новую структуру ZipUp+. В конечном итоге услуга была прекращена, и компания наняла внешнего консультанта для проведения расследования по поводу размещения рассматриваемых средств.

«SEC также выразила обеспокоенность тем, что ZLaunch и, возможно, ZipLock являются службой стейкинга и что лицензиаты Zipmex не распространяются на предоставление продуктов стейкинга», — говорится в сообщении компании. 

Крайний срок вырисовывается

Отвечая на вопрос о внутренних сообщениях, полученных The Block, в которых говорилось, что тайскому регулирующему органу было сказано, что платежи по прибыли являются маркетинговыми затратами, директор по маркетингу Zipmex Прауд Лимпонгпан сказал, что отдел маркетинга не касается продукта ZipUp.

«Ни один маркетинговый персонал не обладает какими-либо юридическими знаниями, знаниями в области казначейства или не имеет связи с SEC», — сказала она в ответ на вопросы The Block по электронной почте. «Поэтому любые выводы, сделанные в отношении предполагаемых внутренних документов, являются неточными, вырванными из контекста и, похоже, были незаконно извлечены с целью клеветы».

Zipmex отказалась комментировать письмо тайской Комиссии по ценным бумагам и биржам и его содержание. Регулятор не ответил на многочисленные запросы о комментариях.

zipmex пришлось остановить снятие средств с клиентов в июле из-за его воздействия на Babel Finance и Celsius, двух осажденных крипто-кредиторов, которые заморозили средства клиентов в июне. Zipmex оценила свою общую долю участия в Babel и Celsius в 53 миллиона долларов.

The Block переправу в августе V Ventures, действующий инвестор Zipmex, собиралась инвестировать 100 миллионов долларов в обмен на 90% акций компании. С тех пор V Ventures вложила часть средств в Zipmex на операционные расходы, сообщил The Block человек, непосредственно знакомый с этим вопросом. Сделка еще не закрыта полностью, добавил источник. Снятие средств клиентами еще не открыто.

SEC Таиланда дала Zipmex срок до 12 января, чтобы ответить на письмо.

В случае невозможности доставки в течение указанного времени SEC сочтет, что вы не желаете давать разъяснения, и приступит к дальнейшим действиям, которые сочтет целесообразными соответственно», — говорится в сообщении.

© The Block Crypto, Inc., 2023. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.