- В отчете от 30 декабря говорится, что арестованные средства на сумму 300 миллионов долларов были переведены без одобрения.
- Должники утверждают, что перевод 296 миллионов долларов был осуществлен по распоряжению Багамской комиссии по ценным бумагам.
- Сегодня эти активы оцениваются всего в 167 миллионов долларов.
Бывший крипто-белый рыцарь и экс-генеральный директор FTX, похоже, откусил больше, чем мог проглотить. Ему уже предстоят судебные иски в США по обвинению в ряде финансовых преступлений, а теперь на Багамах, где располагалась штаб-квартира FTX, ранее было арестовано 300 миллионов долларов. Тем не менее, 30 декабря 2022 года они были переданы без согласования.
Должники утверждают, что Комиссия по ценным бумагам Багамских островов (SCB) поручила Сэму и Гэри Вангу отправить цифровые активы на сумму 296 миллионов долларов на криптовалютный кошелек Fire Blocks, контролируемый регулятором.
Предположительно переведенные активы включают 195 миллионов FTT, 1,938 ETH и другие валюты без существенной стоимости. По иронии судьбы, в ноябре 296 года эти активы оценивались в 2022 миллионов долларов, но сейчас они оцениваются всего в 167 миллионов долларов. FTX отметила, что SCB в настоящее время владеет указанными активами, и для регулятора может оказаться невозможным продать эту огромную партию FTT по их текущей спотовой цене.
FTX и ее должники выдвигают обвинения на основании имеющихся доказательств и утверждения о том, что SCB признала факт использования указанных средств. Однако во вчерашнем сообщении претензии FTX не упоминались.
FTX твердо придерживается того факта, что SBF, Гэри Ван и Комиссия по ценным бумагам Багамских островов не имели никакого права брать эти активы под контроль. Сейчас они пытаются их вернуть и передадут кредиторам после процедуры банкротства.
SCB признал, что владеет активами на сумму 3.5 миллиарда долларов, и 269 миллионов долларов могут быть частью этой суммы, а могут и не быть, поскольку они были переведены 12 ноября 2022 года по указанию Верховного суда Багамских островов и, возможно, могли быть получены от FTX Digital. Рынок.
FTX сейчас ведет переговоры с SCB по этому вопросу и хочет, чтобы они «устранить любую путаницу» путем описания прав собственности и стоимости этих активов.
FTX также заявила, что FTX Digital Markets — единственная организация FTX, деятельность которой регулируется Комиссией по безопасности Багамских островов. Кроме того, изъятые активы изначально не принадлежали рынкам FTX Digital.
Первоначально Сэм Бэнкман-Фрид отрицал перемещение каких-либо средств, особенно с адресов, связанных сегодня с Alameda Research. Эти средства были удалены на этой неделе и оценены всего в 1.7 миллиона долларов.
Более того, эти средства не имеют отношения к сотням миллионов долларов, которые якобы были переведены Комиссии по ценным бумагам Багамских островов в ноябре 2022 года.
Повлияет ли это на текущее дело?
Поскольку это единственный в своем роде случай, событие черного лебедя. Недавнее разоблачение может повлиять на исход слушаний, но их масштабы кажутся минимальными. Многие важные и новаторские факты могут раскрыть дело и помочь всей криптоиндустрии с учащенным сердцебиением, когда оно стучит с каждым треском.
Нэнси Дж. Аллен — криптоэнтузиаст и считает, что криптовалюты вдохновляют людей быть собственными банками и отходить от традиционных систем денежного обмена. Она также заинтригована технологией блокчейна и ее функционированием.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/