Внутреннее окружение Сэма Бэнкмана-Фрида настроено против него

Третий член ближайшего окружения основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида признал себя виновным по уголовным обвинениям, что значительно увеличило юридическую опасность для бывшего генерального директора.

Бывший технический директор FTX Нишад Сингх во вторник признал себя виновным по шести пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств связи, мошенничество с товарами и ценными бумагами, отмывание денег и незаконные политические пожертвования. 

По мнению юристов, возможно, он не последний, кто напал на Бэнкмана-Фрида. 

«Петля вокруг Сэмюэля Бэнкмана-Фрида затягивается», — сказал Энтони Сабино, профессор права в Университете Св. Иоанна. «Это еще один руководитель, и, похоже, довольно высокопоставленный, который согласился признать себя виновным и дать показания против SBF».

Сингх, соучредитель FTX и близкое доверенное лицо Сэма Бэнкмана-Фрида, также согласился сотрудничать с Министерством юстиции по уголовному расследованию. Он следует за бывшим генеральным директором Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредителем FTX Гэри Вангом. В декабре каждый из них признал себя виновным в преступлениях, связанных с крипто-бегемотом. 

По мере того, как количество потенциальных свидетелей растет, в судебных документах раскрываются новые подробности, а Бэнкмену-Фриду предъявляются новые обвинения, он сам может рассмотреть возможность сделки со следствием о признании вины. Но немногие видят в сотрудничестве с Министерством юстиции шанс на освобождение из тюрьмы на данный момент. 

«Приходите к нам, прежде чем мы увидим вас»

«Каждый, кто признает себя виновным, представляет группу свидетелей, которые будут давать показания против него», — сказал Джейкоб Френкель, поверенный Dickinson Wright, ранее занимавший должность старшего советника в Отделе правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам. «Его заявления о том, что он ожидает добиться успеха в суде, кажутся пустыми, когда его ближайшее окружение выстраивается в очередь, чтобы признать себя виновным». 

Это последнее событие в уголовном деле FTX заставило некоторых юристов задаться вопросом, могут ли другие руководители, близкие к Бэнкман-Фрид, попытаться заключить сделку с прокуратурой. Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс на пресс-конференции в декабре строго предупредил тех, кто участвовал в правонарушениях в FTX или Alameda Research, чтобы они «приходили к нам, прежде чем мы придем к вам».

«Это классическая стратегия, используемая прокурорами с незапамятных времен, — сказал Сабино. «Вы идете за маленькой рыбой, которая достает вам рыбу среднего размера, а кто доставит вам большую рыбу».

Бэнкман-Фрид, чья крипто-империя когда-то оценивалась в 32 миллиарда долларов, не признал себя виновным по уголовным обвинениям и может столкнуться с десятилетиями тюремного заключения, если его признают виновным. Представитель отказался от комментариев. 

Бывший миллиардер обвиняется в неправильном обращении с активами клиентов FTX для поддержки своей торговой фирмы Alameda Research, а также в незаконных политических пожертвованиях и других преступлениях. 

Бэнкман-Фриду предъявили новые обвинения

За несколько дней до того, как Сингх признал себя виновным, Бэнкман-Фрид был обвинен в замене обвинительного акта, в котором содержались четыре новых обвинения, включая банковское мошенничество. Судебный иск включал новые подробности предполагаемой схемы политических пожертвований Бэнкмен-Фрид, в том числе упоминания о двух неназванных сообщниках, которые взяли огромные кредиты от Alameda Research и дали деньги политическим группам по обе стороны прохода. 

Сингх, который не был назван сообщником ни в каких судебных документах, пожертвовал миллионы на политические цели в ходе предвыборного цикла 2022 года. На этой неделе ему было предъявлено обвинение в заговоре с целью получения незаконных политических пожертвований и обмана Федеральной избирательной комиссии. 

Неясно, может ли быть в разработке еще одна сделка о признании вины от лейтенанта Бэнкмана-Фрида. Дэн Фридберг, бывший глава FTX по соблюдению нормативных требований, , по имеющимся данным разговаривал с прокуратурой, расследующей FTX. 

Бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе, который пожертвовал миллионы республиканцам в среднесрочном цикле 2022 года, не дал комментариев. Главный юрисконсульт FTX в США Райн Миллер отказался от комментариев через своего адвоката. Прокуратура обвинила Бэнкмана-Фрида в том, что он связался с юристом FTX, который также является потенциальным свидетелем по делу, через зашифрованное приложение. Судебные документы не раскрывают имя сотрудника, с которым Бэнкман-Фрид связывался, но судья изменил условия его освобождения под залог, чтобы предотвратить его дальнейшие контакты без присутствия сторонних юристов.  

По словам Сабино, другие близкие к Бэнкману-Фриду могут испытывать большее давление, чтобы поговорить с прокурорами после того, как Эллисон, Ван и Сингх признали себя виновными. 

«Они уже признали себя виновными. Они заключили сделку. Это оставляет меньше места для этих людей, чтобы заключить сделку», — сказал Сабино. «Если они хотят не попасть в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, им лучше действовать быстро и провести серьезные жесткие обсуждения с правительством на этом этапе о параметрах сделки о признании вины».

Потенциальный ключевой свидетель

Сотрудничество Сингха может иметь ключевое значение для прокуроров, пытающихся доказать преступные намерения, когда в октябре Бэнкман-Фрид предстанет перед судом. 

«Когда Нишад признал себя виновным, он признал, что еще с середины 2022 года он знал, что FTX ненадлежащим образом ссужает средства Аламеде. Это действительно ключевой момент, потому что прокуроры в своем деле против Бэнкман-Фрид должны доказать преступный умысел и то, что Бэнкман-Фрид преднамеренно нарушал закон», — сказал Роберт Хейм, партнер юридической фирмы Tarter Krinsky. & Дрогин. Хейм добавил, что теперь у прокуратуры есть сообщник в лице Сингха, который может подтвердить, что он и, возможно, Бэнкман-Фрид знали, что средства инвесторов переводятся в Аламеду.

Хайм добавил, что прокуратура проявила стратегический подход к заключению сделок о признании вины, получив сотрудничество со стороны инсайдеров как в FTX, так и в Alameda Research, двух компаниях, в которых средства клиентов якобы были смешаны и неправильно обработаны. Хотя гражданские иски, поданные регуляторами рынков США во вторник, с раздельными расчетами от Сингха до обвинений, пошли еще дальше, проливая свет на то, насколько незначительным могло быть разделение между двумя компаниями. 

SEC обвинила 27-летнего бизнесмена в обмане инвесторов, заявив, что бывший технический директор FTX создал программный код, позволяющий средствам клиентов FTX переводиться в Alameda Research. Регулятор также заявил, что Bankman-Fried сказал Сингху «ложно охарактеризовать» миллионы долларов дохода и перевести средства, чтобы достичь цели годового дохода в 1 миллиард долларов. Агентство заявило, что Сингх также солгал аудиторам об этих переводах.

Сингх согласился на «двойное урегулирование» в отношении обвинений SEC, которое ожидает одобрения суда.

Заканчиваются варианты

На данный момент эксперты говорят, учитывая свидетелей, которые сейчас есть у прокуратуры, даже если Бэнкман-Фрид решит сотрудничать, не ясно, что прокуратура пойдет на него снисходительно.

«Бэнкмен-Фрид — пример криминального поведения в криптопространстве. Таким образом, часть того, что прокуроры хотят здесь сделать, — это послать очень сильный сигнал сдерживания другим людям», — сказал Хейм. «Когда дело доходит до переговоров о признании вины, все сводится к тому, насколько суровым будет тюремное заключение».

Также нет никакой гарантии, что прокуроры примут сделку о признании вины.

«Правительство вполне может развернуться и сказать: «Нет, мы не заинтересованы. Ты знаешь почему? Потому что нам не нужно, чтобы ты умолял. Мы вас заморозили, мы собираемся отдать вас под суд и, по сути, распнем вас», — сказал Сабино.

Со своей стороны, Бэнкмен-Фрид не представил имидж человека, который мог бы сотрудничать с правоохранительными органами. Прокуратура призвала федерального судью, ведущего его уголовное дело, ограничить доступ Бэнкмана-Фрида в Интернет после того, как он использовал Signal для связи с бывшим сотрудником и потенциальным свидетелем. Они также выразили обеспокоенность по поводу использования им виртуальной частной сети, которая, по утверждению юристов Бэнкмана-Фрида, была необходима для просмотра Суперкубка. Судья, ведущий дело, согласился временно ограничить некоторые контакты Бэнкман-Фрид с бывшими сотрудниками и использование приложений для обмена личными сообщениями, прежде чем принять официальное решение об ограничении доступа в Интернет.

Несмотря на пристальное внимание к его использованию Интернета, через несколько дней после его последнего появления в суде Бэнкмен-Фрид подписался на фан-страницу печально известного мошенника Понци Берни Мэдоффа в Твиттере под названием «@MadoffOnlyFans», учетная запись, которая с тех пор была деактивирована. 

«Трудно поверить, что он не воспринимает это всерьез. Но он явно пытается создать впечатление, что его это не беспокоит», — сказал Френкель. «Это ложный фасад».

Сара Винн предоставила репортаж.

Бывший генеральный директор и мажоритарный акционер The Block раскрыл серию кредитов от бывшего основателя FTX и Alameda Сэма Бэнкмана-Фрида.