Бывший исполнительный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (в центре) прибывает, чтобы подать заявление перед окружным судьей США Льюисом Капланом в федеральном суде Манхэттена, Нью-Йорк, 3 января 2023 года.
Эд Джонс | AFP | Getty Images
Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным в федеральном суде Нью-Йорка во вторник по восьми обвинениям, связанным с крахом его бывшей криптовалютной биржи. FTX и хедж-фонд Alameda Research.
Бывший криптовалютный миллиардер был обвиняемый по обвинениям в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и мошенничества с ценными бумагами, отдельных обвинений в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег и сговоре с целью уклонения от правил финансирования избирательных кампаний.
Бэнкман-Фрид подъехал к зданию суда на черном внедорожнике и был окружен камерами с того момента, как подъехала его машина. Схватка стала настолько густой, что мать Бэнкман-Фрид не смогла выйти из машины, упав на мокрый тротуар, когда камеры сработали, чтобы мельком увидеть ее сына.
Служба безопасности протащила Бэнкмана-Фрида через толпу в здание суда за считанные секунды, а фотографы пытались убраться с дороги.
Ранее в тот же день адвокаты Bankman-Fried подали ходатайство о закрытии имен двух лиц, которые гарантировали хорошее поведение Bankman-Fried залогом. Они утверждали, что известность дела и ответчика уже представляла опасность для родителей Бэнкман-Фрид и что поручители не должны подвергаться такой же проверке. Судья Льюис Каплан одобрил ходатайство в суде.
Bankman-Фрид вернулся в США с Багамских островов 21 декабря, а на следующий день был освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов, обеспеченный его семейным домом в Калифорнии.
Федеральная прокуратура также объявила о создании новой целевой группы для возврата активов жертв в рамках продолжающегося расследования дела Бэнкман-Фрид и краха FTX.
«Южный округ Нью-Йорка круглосуточно работает, чтобы отреагировать на крах FTX», — заявил во вторник прокурор США Дамиан Уильямс.
Прокуратура США по SDNY утверждала, что Бэнкман-Фрид использовал Клиентские активы на сумму 8 миллиардов долларов для экстравагантные покупки недвижимости и тщеславие проекты, включая права на название стадиона и миллионы политических пожертвований.
Федеральная прокуратура составила обвинительный акт против Бэнкман-Фрида с необычайной скоростью, объединив уголовные обвинения против 30-летнего преступника за считанные недели. Федеральные обвинения поступили вместе с жалобами от Commodity Futures Trading Commission и Комиссия по ценным бумагам и биржам.
Им помогали два ближайших союзника Бэнкман-Фрида, Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор его хедж-фонда Alameda Research, и Гэри Ван, который вместе с Бэнкман-Фрид основал FTX.
Эллисон, 28 лет, и Ван, 29 лет, признал себя виновным 21 декабря. Их соглашения о признании вины с прокуратурой были заключены после безудержных предположений о том, что Эллисон, бывший романтический партнер Бэнкмен-Фрид, сотрудничает с федеральными расследованиями.
Другой бывший руководитель FTX, Райан Саламе, по-видимому, первые предупрежденные регуляторы к предполагаемым правонарушениям внутри FTX. Саламе, бывший со-генеральный директор FTX, сообщил багамским регулирующим органам о «возможном неправильном обращении с активами клиентов» за два дня до того, как криптовалютная биржа подала заявление о защите от банкротства, согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам Багамских островов.
Федеральные правоохранительные органы и финансовые регуляторы обвинили Бэнкмана-Фрида в совершении того, что SEC назвала одним из самых крупных и «наглых» мошенничеств за последнее время. Его ошеломляющее падение было вызвано сообщения что вызвало вопросы о характере его баланс хедж-фонда.
За несколько недель, прошедших после подачи FTX заявления о банкротстве в штате Делавэр 11 ноября, масштабы корпоративных злоупотреблений были раскрыты. Замещающий генеральный директор Джон Дж. Рэй сказал, что «полный провал корпоративного контроля.
Бэнкмен-Фрид был обвинен в федеральном суде Нью-Йорка 9 декабря. за участие правоохранительными органами Багамских островов по запросу прокуратуры США 12 декабря. перевернутый о том, согласится ли их клиент на экстрадицию.
Это развивающаяся история. Проверьте обновления.
СМОТРЕТЬ: Сэм Бэнкман-Фрид предстал перед судом
Источник: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html.