Ассоциация Манхэттенская прокуратура США заявил во вторник, что создал FTX Целевая группа по отслеживанию и возврату активов жертв краха компании по обмену криптовалют, а также по проведению расследований и судебное преследование связанных с компанией и другими организациями.
Объявление было сделано основателем FTX и бывшим Генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид предстал перед Окружным судом США на Манхэттене заявить о своей невиновности в его уголовном деле, где он поручено многочисленные обвинения в финансовых махинациях и преступлениях, связанных с финансированием избирательных кампаний.
«Южный округ Нью-Йорка работает круглосуточно, чтобы отреагировать на крах FTX», — говорится в заявлении прокурора США на Манхэттене Дамиана Уильямса.
«Это момент, когда все руки на палубе», — добавил Уильямс.
«Мы запускаем целевую группу SDNY FTX, чтобы обеспечить продолжение этой срочной работы с использованием всех ресурсов и опыта SDNY до тех пор, пока справедливость не восторжествует», — сказал он.
Главный заместитель Уильямса, Андреа Грисволд, возглавляет целевую группу, в которую войдут прокуроры из подразделений по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и товарами, государственной коррупцией, отмыванием денег и транснациональными преступными предприятиями.
Бывший исполнительный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (в центре) прибывает, чтобы подать заявление перед окружным судьей США Льюисом Капланом в федеральном суде Манхэттена, Нью-Йорк, 3 января 2023 года.
Эд Джонс | AFP | Getty Images
Комиссия по ценным бумагам и биржам подсчитала, что клиенты потеряли более 8 миллиардов долларов в результате мошенничества в FTX и хедж-фонде Bankman-Fried, Alameda Research.
Когда в ноябре FTX подала заявление о защите от банкротства по главе 11, она заявила, что имеет более 100,000 10 кредиторов и обязательства на сумму от 50 до XNUMX миллиардов долларов по сравнению с активами в том же диапазоне.
30-летний Бэнкмен-Фрид на свободе, но находится под домашним арестом в доме своих родителей под залог в размере 250 миллионов долларов, который был установлен после его экстрадиции из Багамские острова в конце прошлого месяца.
Двое из его помощников признали себя виновными в федеральном суде Манхэттена по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве, прежде чем он был экстрадирован: Кэролайн Эллисон, 28-летний бывший генеральный директор Alameda, и соучредитель FTX Гэри Ван, 29 лет.
И Эллисон, и Ван сотрудничают в расследовании дела Bankman-Fried и связанных с ним дел FTX.
Источник: https://www.cnbc.com/2023/01/03/ftx-task-force-launched-as-sam-bankman-fried-appears-in-court.html.