Присоединяйтесь к самому важному разговору о крипто и web3! Закрепите свое место сегодня
Федеральная прокуратура поделилась дополнительной информацией о своем деле против основателя FTX Сэма Бэнкман-Фрида. Между двумя новыми обвинительными актами и гражданскими исками против другого бывшего руководителя FTX теперь у нас есть гораздо более четкое представление о том, что, по мнению Министерства юстиции, у него есть.
Вы читаете State of Crypto, информационный бюллетень CoinDesk, посвященный пересечению криптовалюты и правительства. Открыть чтобы подписаться на будущие выпуски.
Повествование
На прошлой неделе федеральные прокуроры к уголовному делу основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида добавлены четыре обвинения, объявив в заменяющем обвинительном акте, что в дополнение к существующие обвинения в мошенничестве и нарушении финансирования избирательной кампании, они обратятся к обвинениям в банковском мошенничестве и использовании нелицензированных денежных переводов, а также предоставят гораздо больше подробностей о других обвинениях.
Дополнительную информацию о деле против Bankman-Fried предоставили выдвинутые на этой неделе обвинения против Нишада Сингха, бывшего технического директора FTX. Сингх во вторник признал себя виновным в совершении уголовного преступления., Но также сталкивается с гражданскими обвинениями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)..
Почему это важно
Бэнкман-Фрид предстанет перед судом через семь месяцев. Адвокаты как прокуратуры, так и его команды защиты все еще работают над открытием, но новейшие обвинительные заключения и судебные иски, поданные против него и Сингха, проливают гораздо больше света на дело против Бэнкмана-Фрида, чем его первоначальное обвинительное заключение в январе.
Разбить его
В прошлый четверг прокуратура раскрыл заменяющий обвинительный акт против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. В новом документе содержится гораздо больше подробностей об обвинениях против 30-летнего мужчины, включая более конкретные обвинения и добавление нескольких дополнительных.
На страницах обвинительного заключения содержатся утверждения о том, что Бэнкман-Фрид запустил или руководил запуском различных компаний, которые могли обеспечить безопасность банковских счетов, чего FTX не могла сделать самостоятельно. Министерство юстиции утверждает, что Бэнкман-Фрид наблюдал за незаконным присвоением средств клиентов и прямо приказал своей команде скрыть источник средств, пожертвованных на политические кампании.
Согласно заменяющему обвинительному акту, Бэнкмен-Фрид обвиняется в:
Заговор с целью совершения мошенничества с клиентами FTX
Электронное мошенничество с клиентами FTX
Заговор с целью мошенничества в отношении клиентов FTX, связанных с деривативами
Мошенничество с клиентами FTX, связанное с деривативами
Заговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами в отношении клиентов FTX
Мошенничество с ценными бумагами клиентов FTX
Заговор с целью совершения мошенничества с электронными средствами кредиторов Alameda Research
Электронное мошенничество с кредиторами Alameda Research
Заговор с целью совершения банковского мошенничества
Заговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег
Заговор с целью отмывания денег
Заговор с целью внесения незаконных политических пожертвований и обмана FEC
В первоначальном обвинительном заключении просто перечислялись обвинения в:
Заговор с целью совершения мошенничества с клиентами
Электронное мошенничество с клиентами
Заговор с целью мошенничества с кредиторами
Мошенничество с кредиторами
Заговор с целью совершения мошенничества с товарами
Сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами
Заговор с целью отмывания денег
Заговор с целью обмана США и нарушения законов о финансировании избирательных кампаний
Кроме того, в новых документах содержится множество мелких деталей, содержащих довольно серьезные обвинения.
«В ноябре 2022 года главный юрисконсульт FTX.US предупредил сотрудников, что они должны сохранить документы из-за вмешательства регуляторов, а затем разместил в Slack-канале компании, что FTX необходимо будет закрыть», в одном из разделов заменяющего обвинительного акта говорилось. «Бэнкман-Фрид, однако, удалил сообщение главного юрисконсульта о закрытии FTX, продолжил использовать сообщения Signal и удалил некоторые из своих собственных заявлений в Твиттере, в том числе свои твиты о том, что активы клиентов «в порядке».
Основатель FTX также якобы руководил созданием американской компании North Dimension исключительно для того, чтобы выступать в качестве посредника между FTX и банками США. Прокуратура утверждает, что Бэнкман-Фрид солгала об истинной цели North Dimension пройти процедуру комплексной проверки банка.
Более того, прокуратура считает, что Bankman-Fried никогда не отделяла активы клиентов FTX от активов Alameda или других активов, несмотря на «заявления… об обратном».
Бэнкман-Фрид «использовал средства клиентов FTX, которые он незаконно присвоил и стал причиной незаконного присвоения, среди прочего… финансирования в значительной части [своей] кампании незаконного политического влияния, которая включала наводнение политической системы десятками миллионов долларов в виде незаконных взносов в как демократы, так и республиканцы сделали это от чужих имен, чтобы скрыть истинный источник денег и обойти федеральный закон о выборах», — говорится в обвинительном заключении.
В документе утверждалось, что Бэнкман-Фрид, хотя и открыто желал поддерживать демократов, также поддержал республиканцев, сделав неустановленного сообщника публичным лицом этих пожертвований.
Хотя в документе имя человека не упоминается, Обнаружен отчет CoinDesk что десятки республиканцев получили пожертвования от со-генерального директора FTX Digital Markets Райана Саламе. На момент публикации в прессе Саламе не было предъявлено обвинение в каких-либо правонарушениях.
Другим неустановленным сообщником, по-видимому, является Нишад Сингх, бывший технический директор. Пока уголовное обвинение против Сингха не упоминает Бэнкмана-Фрида по имени, прокуратура выдвинула против него обвинение в «заговоре с целью внесения незаконных политических взносов», которое они выдвинули против бывшего генерального директора.
В обвинительном заключении подробно описывается, как Сингх якобы делал пожертвования кандидатам и комитетам, значительно превышающие федеральные лимиты, и лгал об их происхождении.
«Примерно в 2022 году Нишад Сингх, обвиняемый, и один или несколько других заговорщиков согласились и действительно вносили взносы кандидатам и комитетам в Южном округе Нью-Йорка, которые получали деньги за использование средств Alameda Research и сообщали об этом Федеральной избирательной комиссии. комиссии на имена лиц, не являющихся истинным источником средств», — говорится в заявлении.
В документах SEC и CFTC против Сингха более охотно упоминается Бэнкман-Фрид (а также другие бывшие руководители FTX).
Подача в SEC проводит много времени, изучая структуру FTX и Alameda, отмечая способность Alameda иметь отрицательный баланс в бухгалтерских книгах FTX и предполагаемое нецелевое использование средств клиентов для других целей. Сходным образом, подача заявки в CFTC заявляет о федеральных нарушениях, основываясь на том, как компании были созданы и что они на самом деле делали.
Мир наблюдает за подходом Нигерии к eNaira, когда страна переходит к новый президент после жарких выборов.
Страны по всему миру обсуждают, стоит ли выпустить цифровую валюту центрального банка (CBDC) в течение 10 лет, и будет поглощать уроки из живой eNaira Нигерии.
«Многие наблюдали за Нигерией в качестве эксперимента, — сказал Варун Пол. CBDC и директор по рыночной инфраструктуре в Fireblocks. Ранее Пол был главой финтех-центра Банка Англии.
Страны, вероятно, будут следить за тем, взломает ли Нигерия код внедрения CBDC.
Страна запустила свою eNaira в октябре 2021, после изучения около двух лет, и он столкнулся с низким уровнем принятия. Через год после запуска eNaira использовали менее 0.5% нигерийцев. Блумберг сообщил.
Центральный банк Нигерии даже ограничил количество наличных денег, которое люди могут снять в банках в январе. поощрять внедрение eNaira но, несмотря на его усилия, люди не рассматривают eNaira как альтернативу — даже в разгар кризиса. денежный кризис.
В настоящее время люди жалуются в Твиттере, что они не могут получить доступ основные потребности такое как топливо or питание без наличных (отчасти благодаря нигерийскому 220 миллиардов долларов неформальной экономики который зависит от наличных денег и ограниченного количества банкнот в обращении).
Прочитайте больше: Почему нигерийцы не обращаются к eNaira, несмотря на острую нехватку наличности
вторник
четверг
(Заместитель) Репортер по кибербезопасности Джозеф Кокс смог обойти биометрическую голосовую систему безопасности своего банка с помощью инструментов искусственного интеллекта.
(Платформер) Верховный суд США слушает дело о последствиях раздела 230 Закона о коммуникациях и порядочности, также известного как закон, который прямо разрешает платформам оставаться свободными от ответственности за то, что публикуют их пользователи. И, как ни странно, адвокаты, борющиеся за ослабление 230, кажутся немного неподготовленными.
(Молли Уайт) У Молли Уайт есть более подробное объяснение того, что произошло с Oasis, и его попытки восстановить украденную криптовалюту путем использования собственной сети.
(Ars Technica) Служба паролей LastPass наконец-то предоставила подробную информацию о том, как ее системы были скомпрометированы в прошлом году.
Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, напишите мне по адресу [электронная почта защищена] или найди меня в Твиттере @nikileshde.
Вы также можете присоединиться к групповому разговору на Telegram.
Увидимся на следующей неделе!
Источник: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html.