Филип Эсформес, чей тюремный срок смягчил Трамп, проиграл апелляцию

Филантроп Филип Эсформес на 15-м ежегодном гала-вечере Фонда Гарольда и Кэрол Памп в отеле Hyatt Regency Century Plaza 7 августа 2015 года в Сенчури-Сити, Калифорния.

Тиффани Роуз | Гетти Изображений

A Владелец дома престарелых во Флориде чей 20-летний тюремный срок за 1.3 миллиарда долларов Мошенничество с медицинской помощью схема была заменена тогдашним президентом Дональдом Трампом в конце 2020 года, потерял апелляция в федеральный суд и теперь, похоже, направляется на повторное судебное разбирательство по шести уголовным обвинениям в области здравоохранения, по которым присяжные ранее зашли в тупик.

Филип Эсформес обжаловал свои приговоры за мошенничество, отмывание денег и получение незаконных откатов, заявив, что обвинительный акт против него должен быть отклонен из-за неправомерных действий прокурора и по другим основаниям.

Когда в 2016 году против него и еще двух человек были выдвинуты обвинения, Министерство юстиции США назвало это «крупнейшим уголовным делом о мошенничестве в сфере здравоохранения, когда-либо возбужденным против отдельных лиц» в истории министерства.

Коллегия из трех судей в Апелляционном суде США 11-го округа единогласно отклонено Апелляция Esformes в решении ранее в этом месяце.

Это решение оставляет его на крючке за 44 миллиона долларов в виде штрафов и постановлений о конфискации имущества, связанных с его осуждением.

Юристы Эсформес указал они планируют потребовать повторного слушания своей апелляции всем составом судей 11-го округа.

Но такие запросы почти всегда столкнуться с большими шансами на успех.

Та же комиссия также заявила, что у нее нет юрисдикции для рассмотрения аргумента Эсформеса о том, что помилование Трампа, которое освободило его из тюрьмы, запрещает прокурорам повторно судить его по крайней мере по одному пункту из шести обвинений, по которым присяжные не смогли вынести вердикт. на суде над ним.

Адвокаты Esformes утверждали, что новый судебный процесс по этому делу нарушит действие Трампа о помиловании, а также пункт о двойной ответственности.

Апелляционная комиссия заявила в своем решении: «Мы не можем дойти до сути этого аргумента, потому что подвешенные пункты не были основанием для окончательного решения».

«За некоторыми исключениями, не относящимися к делу, мы рассматриваем только окончательные решения», — написала комиссия.

Не существует федерального закона, в котором прямо говорится, что прокуроры не могут повторно судить обвиняемого по обвинениям, по которым присяжные зашли в тупик после того, как президент смягчил приговор по другим пунктам обвинения, по которым они были осуждены. Не существует федерального прецедентного права, которое бы рассматривало этот вопрос.

Если Эсформес будет признан виновным в ходе повторного судебного разбирательства в федеральном суде Южной Флориды, вполне вероятно, что его адвокаты возобновят свой аргумент в апелляции о том, что повторное судебное разбирательство было запрещено помилованием Трампа.

Адвокат Esformes Ким Уоттерсон в заявлении для CNBC заявил: «Апелляционный суд не решил вопрос о том, препятствует ли помилование Филиппа Эсформеса президентом Трампом дальнейшему судебному преследованию по каким-либо пунктам».

Политика CNBC

Читайте больше о политике CNBC:

«Скорее, суд постановил, что как апелляционный суд ему не хватало необходимой юрисдикции для принятия решения по аргументу о помиловании на данный момент, прямо заявив, что он не достигает существа аргумента», — сказал Уоттерсон.

Усилия Esformes по прекращению его дела поддержала группа бывших генеральных прокуроров США-республиканцев, среди которых были Эдмунд Миз, Джон Эшкрофт, Майкл Мукаси и Альберто Гонсалес, а также Луи Фри, бывший директор ФБР и федеральный судья.

Эта группа заявила, что прокуроры в деле Esformes нарушили правила, запрещающие им использовать средства связи между обвиняемыми и их адвокатами.

В своем постановлении коллегия апелляционного суда отметила, что прокуратура «не только изучила секретные документы
но также дважды пытался использовать их против Эсформа до суда».

И комиссия также заявила, что судья суда низшей инстанции установил, что прокуроры причастны к неправомерным действиям, а также к «недобросовестным» попыткам скрыть это поведение.

Но апелляционная комиссия отметила, что этот судья и судья федерального окружного суда «отклонили ходатайство Esformes об отклонении обвинительного заключения или дисквалифицировании членов группы обвинения».

Группа заявила, что она согласна с доводами прокуратуры в апелляции о том, что Esformes «не удалось доказать «доказуемое предубеждение» из-за посягательств на его привилегию» конфиденциальности в общении с адвокатами.

«Поэтому отклонение обвинительного заключения или дисквалификация группы обвинения были бы неправомерными», — постановила коллегия.

Эсформес, который в то время находился в тюрьме, был одним из десятков человек, получивших исполнительное помилование от Трампа в последние месяцы его пребывания в должности.

Министерство юстиции заявило, что мошенническая схема Esformes действовала два десятилетия и повлекла за собой убытки на сумму около 1.3 миллиарда долларов в результате мошеннических требований к Medicare и Medicaid.

На доходы от этой схемы Esformes купила автомобиль Ferrari Apera за 1.6 миллиона долларов, часы Greubel Forsey за 360,000 XNUMX долларов, а также заплатила за женский эскорт, говорится в обвинительном заключении.

Прокуроры также заявили, что Esformes выплатила взятки в размере 300,000 XNUMX долларов Джерому Аллену, который в то время был тренером по баскетболу среди мужчин в Университете Пенсильвании, который помог сыну Esformes поступить в престижную Уортонскую школу бизнеса университета, ложно заявив, что он был ценным баскетболистом. новобранец.

Когда Эсформес был осужден в 2019 году на суде по 20 уголовным обвинениям, с которыми он столкнулся, агент ФБР, отвечающий за полевой офис в Майами, сказал, что он «человек, движимый почти безграничной жадностью».

«Эсформес перемещал пациентов по своим учреждениям в плохом состоянии, где они получали неадекватное или ненужное лечение, а затем неправильно выставляли счета Medicare и Medicaid», — сказал агент.

«Углубляя свое отвратительное поведение, он подкупил врачей и регулирующих органов, чтобы продвигать свое преступное поведение», — сказал агент.

Источник: https://www.cnbc.com/2023/01/20/philip-esformes-whose-prison-sentence-trump-commuted-loses-appeal.html.