Судебная тяжба обостряется вокруг «сговора» между Бэнкмен-Фрид и правительством Багамских островов

Федеральный судья по делам о банкротстве заслушает доказательства потенциально преступного перемещения активов из FTX и ее дочерних компаний, что является последней эскалацией острой судебной борьбы между новым руководством несостоявшейся криптофирмы и бывшим генеральным директором Сэмом Бэнкманом-Фридом, которому предъявлены федеральные обвинения.

Новый генеральный директор FTX Джон Рэй III и юристы фирмы Sullivan and Cromwell, которые представляют компанию в процессе банкротства по главе 11, утверждают, что Бэнкман-Фрид, соучредитель FTX Гэри Ван и правительство Багамских островов вступили в сговор, чтобы защитить сотни миллионов долларов. долларов активов от судебных разбирательств в США.

Из-за этого они хотят заблокировать постоянный доступ юристов, представляющих FTX Digital Markets, багамскую операцию, которая занималась большей частью сделок с цифровыми активами несостоявшейся корпоративной империи, к компьютерным системам этой дочерней компании. FTX DM был филиалом компании, который потерял активы на сотни миллионов долларов через несколько часов после того, как Бэнкман-Фрид передал своим компаниям защиту от банкротства; Комиссия по ценным бумагам Багамских островов, финансовый регулятор, через несколько дней заявила, что теперь держит большую часть этих активов в холодном кошельке.

«Мы считаем, что любой динамический доступ будет немедленно предоставлен правительству Багамских островов и, в частности, Комиссии по ценным бумагам», — заявил Джеймс Бромли, партнер Салливана и Кромвеля, представляющий FTX, судье Джону Дорси из суда по делам о банкротстве США, округ Делавэр.

Бромли отметил, что предыдущий доступ, предоставленный комиссии, привел к перемещению активов на сотни миллионов долларов из FTX в контроль багамского регулятора. Это было сделано таким образом, что это может нарушить закон США о банкротстве, призванный сохранить активы на месте, чтобы в конечном итоге возместить средства для тех, кто потерял деньги в результате банкротства компаний. Партнер Салливана и Кромвеля предложил предоставлять «статический доступ» из систем, а не «динамический постоянный доступ».

Крис Шор, юрист, нанятый для ликвидации операции на Багамах, не согласился с характеристикой Бромли, попросив судью предоставить постоянный доступ к системам FTX DM. Не следует ставить планку, при которой ликвидаторы «должны доказать отсутствие сговора между комиссией и SBF», прежде чем получить доступ к компьютерным системам.

Полное слушание по этому вопросу, назначенное на 6 января, добавляет еще один пункт в длинный список юридических проблем Бэнкмана-Фрида, в то время как обвинения в недобросовестных действиях также были выдвинуты против юристов, которых он нанял для операции на Багамах, и багамского правительства. сам. На слушаниях 6 января могут присутствовать свидетели, возможно, включая Бэнкмана-Фрида, в зависимости от статуса других его судебных разбирательств. Охваченный скандалом криптомагнат был арестован багамскими властями прошлой ночью, и ему было отказано в освобождении под залог.

Но судья Дорси попросил юристов, представляющих FTX, юристов, нанятых Сэмом Бэнкманом-Фридом для ликвидации FTX DM, и представителей багамского правительства попытаться решить вопрос.

Юристы, представляющие FTX в деле о банкротстве, подали документы в понедельник показаны электронные письма между Бэнкманом-Фридом и генеральным прокурором Багамских островов Райаном Пиндером в котором Bankman-Fried предлагает сделать багамских клиентов лучше, чем клиентов из других стран. Юристы компании связывают эту переписку с движением активов на сотни миллионов долларов и говорят, что Bankman-Fried и Wang чеканили новые токены и включали их в активы, которые они передали правительству Багамских островов после подачи заявления о банкротстве США, что требует заморозки активов.

Пиндер и Комиссия по ценным бумагам заявили, что не признают процесс банкротства, в который вступило большинство компаний, подпадающих под корпоративный зонтик FTX, и сохраняют свою собственную юрисдикцию в отношении операций на Багамах.

Судья также откладывает споры об обнародовании названий некоторых организаций, которым FTX и ее аффилированные лица должны деньги. Компания возразила, заявив, что ее списки клиентов являются ценным активом, который можно продать, чтобы затем вернуть деньги тем, кто пострадал от краха, и что существуют проблемы с конфиденциальностью, связанные с публичным листингом, особенно для физических лиц. Юристы правительства США утверждают, что компании, которые FTX и ее филиалы должны больше всего денег, должны быть обнародованы в рамках стандартной практики банкротства.

Эти аргументы теперь будут иметь место после того, как будет создан комитет клиентов, пострадавших от краха FTX, известный как комитет кредиторов. Представитель правительства США сказал, что формирование комитета было затруднено из-за географической разбросанности клиентов обанкротившейся компании. 

Но судья Дорси провел слушание по делу, назначенное на пятницу в 10:XNUMX по восточному стандартному времени, чтобы юристы могли выслушать дополнительные аргументы по поводу проблемы с доступом к компьютеру, если решение не может быть достигнуто вне суда. 

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.