Как не разориться на этих жестоких торговых аферах

В мире финансы и инвестиции, всегда были какие-то нарушители спокойствия. И по иронии судьбы, им часто удается заманить людей в свои мошеннические ловушки. 

Помимо высокой волатильности, вокруг криптовалют также витает скептицизм из-за мошенничества. Исследование показывает, что каждый десятый житель США попадется на такую ​​торговую аферу через год. 

Но злоумышленники не всегда используют одни и те же способы заманивания людей в ловушку, по-видимому, точно так же, как на рынке доступен целый ряд цифровых активов. У неэтичных субъектов также есть ряд способов осуществлять свою неэтичную деятельность. 

Давайте посмотрим на различные типы мошенничества в торговле:

Схемы предоплаты

Схемы предоплаты в основном заключаются в том, что злоумышленники маскируются под трейдеров и забирают деньги у людей, обещая торговать и получать прибыль. 

Целями такого торгового мошенничества являются те, кто недавно потерял свои инвестиционные деньги, и они часто живут, думая, что могут заработать на этом. 

Нерегулируемые брокеры

Как следует из названия, это нерегулируемые брокеры, и есть вероятность, что они могут сбежать с вашими средствами. Этот тип не обязательно может считаться схемой, но люди все же должны быть в курсе. 

Мошенничество с программным обеспечением

Мошенничество с программным обеспечением — это мошенничество, включающее роботов Forex или советников, разработанных злоумышленниками. Программы утверждают, что они могут автоматизировать сделки на рынке Форекс. Создатели используют ложную статистику, чтобы уговорить жертв купить продукт. Новичкам на рынке следует знать о таких видах мошенничества. 

Котельные

Мы называем это мошенничеством в котельной, когда человек или группа лиц создают поддельную компанию. Иногда они даже арендуют офис или создают поддельные сайты. Они призывают потенциальных инвесторов в свою компанию или какую-то другую и предлагают высокую прибыль. 

И после выполнения своих неэтичных желаний они сбегают со средствами, оставляя невиновных инвесторов с огромными потерями. 

Насос и дамп мошенников

Это один из самых популярных и распространенных видов в индустрии трейдинга, в том числе и криптовалют. При этом злоумышленники напрямую деньги с людей не выводят. 

Что они делают, так это то, что они сначала покупают значительную сумму каких-либо конкретных инвестиций, например, недавно выпущенную криптовалюту. После этого они маскируются под аналитиков с инсайдерской информацией. А затем используйте их стратегии, чтобы продвигать инвестиции и обещать высокую прибыль. 

Получив деньги, они затем продают или сбрасывают свою большую долю по более высокой цене, снижая стоимость инвестиций. Что в конечном итоге приводит к большим убыткам инвесторов. Они не сообщают им заранее, что владеют какими-то акциями компании. Социальные сети стали основным инструментом для таких видов мошенничества. 

Продавцы сигналов

Продавцы сигналов — это мошенники, в которых участвует физическое лицо или компания, которые продают невиновным людям информацию о том, какие сделки им следует совершать. Им удается уговорить людей, поскольку они утверждают, что информация основана на профессиональном прогнозе и гарантированно принесет деньги. 

Фальшивые гуру 

Мошенничество с поддельными гуру также широко известно как мошенничество с инвестиционными семинарами. К этому типу относятся самопровозглашенные миллионеры, которые утверждают, что у них есть мантра для получения прибыли в секторе акций, форекс или криптовалюты. На самом деле они показывают, что их жизнь довольно роскошна, и часто показывают, что все это связано с их прибылью на соответствующем рынке. 

Они сделали бы абсолютно все, чтобы завоевать доверие потенциальных инвесторов, вроде платного семинара, учебника или курса. Но потом люди узнали, как отличить подделку от настоящей. Есть некоторые на рынке с некоторыми действительно полезными советами. 

Ковшовые магазины 

Аферы Bucket Shop чем-то похожи на котельные, но злоумышленнику нужно к этому хорошо подготовиться. Но тогда они получают гораздо более высокую прибыль от людей. Что они делают, так это то, что злоумышленники разрабатывают платформу, которая будет копировать производительность большинства лучших брокерских программ. 

Некоторые могут даже скопировать целый веб-сайт ведущего брокера, в конечном итоге замаскировавшись под реальную сделку. 

Мошенничество со схемой Понци и пирамиды

Схемы Понци и Пирамида, как и другие виды мошенничества, обычно начинаются с того, что мошенник продвигает инвестиционную возможность и, в свою очередь, обещает высокую прибыль за прямой платеж. 

Здесь первоначальный инвестор увидит преимущества, которые мотивируют его поделиться схемой со своими знакомыми. Но хотя поступающие деньги будут уговаривать, инвестиции на самом деле не приносят им денег. 

Вместо этого им на самом деле выплачивается сумма, которую они сами вложили в организацию, в то время как злоумышленники каждый раз получают свою долю. Эти схемы работают достаточно долго по мере того, как к ним присоединяется все больше людей, но в конце концов, когда у инвесторов заканчиваются деньги и они исчезают, они оставляют жертвам абсолютный пшик. 

Принимая во внимание, что схемы пирамиды - это те, где инвесторам предлагается привлечь других к инвестиционной возможности и извлечь из этого выгоду. И им обещают, что те, кто наберет больше всех, будут выше в пирамиде и заработают больше. 

Манипуляции Bid/Ask 

Эти виды мошенничества сейчас менее распространены, учитывая, что люди могут видеть торговые данные в Интернете. Но эти мошенничества включают спреды от семи до восьми пунктов, что обычно составляет 1-2 пункта, что сильно увеличивает риск для инвесторов и трейдеров.

Как распознать торговую аферу?

Далеко читая эту статью, вы могли задаться вопросом, что злоумышленники могут пролезть практически везде и как бы вы себя спасли. Что ж, у каждой проблемы есть решение. Все, что вам нужно сделать, это обучиться и знать признаки того, что вы стали мишенью, потому что краулеры будут пробовать разные способы. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

Законный против незаконного

Новые инвесторы и трейдеры должны убедиться, что они торгуют только через регулируемого брокера. Потому что если вообще уживешься с нерегулируемым, то нет шансов защитить себя, когда сбегут с твоими деньгами. 

Свяжитесь с экспертом или профессионалом 

Если у вас есть хоть немного сомнения в том, что вы попали в ловушку, вам нужно связаться с отраслевым экспертом, который может помочь вам определить странные или странные вещи и дать вам соответствующий совет. 

Посмотрите на их известность

С технологиями дела обстоят более гладко; Вы можете поискать в Google обзоры брокеров. Если факт, то даже веб-сайты теперь есть для сравнений. И если нигде в секторе о них не упоминается, то вы знаете, кто они!

Перепроверьте правила

Хорошо перестраховаться, поэтому проверьте, какие правила существуют для трейдеров в вашей стране, чтобы знать, что является законным, а что незаконным. Кроме того, если потенциальный злоумышленник предоставит вам нормативные данные, перепроверьте их на официальном веб-сайте регулирующего органа.

Нет слепого доверия колл-центрам

Брокеры, которые следуют закону, никогда не позвонят вам без вашего согласия. А если кто-то звонит вам и просит инвестировать, а вы не дали ему предварительного согласия, то это мошеннический звонок. 

попал в ловушку? Вот как развязать

• Сообщите об этом официальному органу вашей страны в отношении киберпреступлений и мошенничества. 
• Заблокируйте текущую транзакцию, обратившись в свой банк, и попытайтесь вернуть свои средства. 
• Измените пароли, которыми вы поделились со злоумышленником. 
• Свяжитесь со специалистом, чтобы получить его совет. 

Для публикации статей на нашем веб-сайте свяжитесь с нами по электронной почте или через один из аккаунтов, указанных ниже.

Последние сообщения гостя автора (посмотреть все)