Исполнительный директор FTX Нишад Сингх признал себя виновным в расследовании мошенничества

Верхняя строка

Соучредитель обанкротившейся криптовалютной компании FTX Нишад Сингх во вторник признал себя виновным по шести обвинениям в уголовном мошенничестве за его участие в схеме по обману инвесторов, став третьим руководителем компании, признавшим себя виновным в ходе федерального расследования в отношении крипто-гиганта. после ее громкого краха и падения ее осажденного бывшего лидера Сэма Бэнкмана Фрида.

Ключевые факты

Сингх признал себя виновным в федеральном окружном суде Нью-Йорка по трем пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества, одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения федеральных законов о финансировании избирательных кампаний.

Сингх является третьим руководителем FTX, признавшим себя виновным: бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон и третий соучредитель FTX Гэри Ван признал себя виновным и согласился сотрудничать с прокуратурой в декабре.

Все трое сотрудничают с федеральным расследованием предполагаемой схемы Bankman-Fried по перенаправлению миллиардов долларов средств клиентов FTX на оплату расходов своей дочерней торговой фирмы Alameda Research.

Сингх, который также занимал должность технического директора крипто-гиганта, признался в фальсификации доходов компании и внесении незаконных пожертвований политическим кандидатам на средства, переведенные из FTX в Alameda, признав, что прошлым летом он узнал, что Alameda использовала средства клиентов FTX и фальсифицировала доходы FTX. по просьбе Bankman-Fried, чтобы сделать его более привлекательным для инвесторов.

27-летний Сингх также согласился сотрудничать с федеральной прокуратурой в рамках своей сделки о признании вины и сказал, что планирует лишиться доходов от этой схемы.

Большое количество

75 лет. Это максимальное количество лет тюрьмы, которое может грозить Сингху в результате выдвинутых против него обвинений, хотя его сделка о признании вины, вероятно, значительно сократит этот срок.

Важная цитата

Выступая в федеральном окружном суде Манхэттена, Сингх сказал окружному судье США Льюису Каплану, что «невероятно сожалеет о моей роли во всем этом и причиненном вреде». Wall Street Journal сообщается.

Ключевой фон

Бэнкман-Фрид, бывший миллиардер, глава FTX, оказался под пристальным вниманием после того, как FTX подала заявление о банкротстве в ноябре прошлого года, когда конкурент Binance внезапно отказался от плана по покупке FTX и продал свои токены FTX. Он не признал себя виновным в прошлом месяце до восемь уголовных дел, включая совершение мошенничества с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания денег, после того как он был экстрадирован из тюрьмы в Нассау, Багамы, в США в декабре прошлого года. прокуратура предъявила доп. расходы против Бэнкмана-Фрида в другом обвинительном акте, раскрытом на прошлой неделе в Манхэттене, в котором утверждается, что он участвовал в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, обмана Федеральной избирательной комиссии и нарушения законов о финансировании избирательной кампании, пытаясь купить влияние в Конгрессе посредством незаконных политических пожертвований на деньги клиентов FTX. Бэнкман-Фрид, ранее отказано «Ненадлежащее использование» средств клиентов, утверждая, что он не знал деталей и что компания не имела «надлежащего надзора», должен предстать перед судом в октябре.

касательный

Ассоциация Комиссия по ценным бумагам и биржам и Commodity Futures Trading Commission также подала гражданские иски против Сингха во вторник, утверждая, что он создал программный код, который позволял переводить средства клиентов в Alameda Research. Согласно жалобе SEC, Сингх был «активным участником» схемы и вывел из FTX примерно 6 миллионов долларов для «личного использования и расходов», в том числе на многомиллионный дом. SEC также утверждает, что Сингх «знал или должен был знать», что заверения Bankman-Fried инвесторов в том, что FTX является «безопасной платформой для торговли криптоактивами со сложными мерами по снижению рисков для защиты активов клиентов», вводят в заблуждение. Адвокаты Сингха не сразу отреагировали на Forbes запрос на комментарий, хотя они сказали New York Times Сингх «глубоко сожалеет о своей роли в этом и взял на себя ответственность за свои действия».

Дальнейшее чтение

Руководители FTX и Alameda признали себя виновными в мошенничестве после экстрадиции Сэма Бэнкмана-Фрида в США (Forbes)

Сингх из FTX признал себя виновным, так как давление на Бэнкмана-Фрида усилилось (Reuters)

Соучредитель FTX Нишад Сингх признал себя виновным в мошенничестве (Уолл Стрит Джорнал)