По словам багамских ликвидаторов, FTX Digital Markets объединила средства клиентов

Юр. Информация
• 16 февраля 2023 г., 11:23 по восточному поясному времени.

Согласно отчету, поданному в суд ранее в этом месяце, FTX Digital Markets, багамское подразделение криптовалютной биржи, объединило средства клиентов и корпораций.

Совместные временные ликвидаторы, раскручивающие дело о банкротстве FTX на Багамах, подали длинную жалобу. отчету 8 февраля в нем говорилось, что у компании «ограниченные» бухгалтерские записи и «незначительное различие между тем, что потенциально представляет собой деньги клиентов и корпоративные средства». 

Новый генеральный директор FTX Джон Рэй сделал аналогичные заявления об отсутствии финансовой отчетности в более чем 100 подразделениях фирмы. Между тем, бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным в уголовных обвинениях, связанных, среди прочего, с неправильным обращением со средствами клиентов. Двое бывших руководителей признали себя виновными по уголовным обвинениям.

По словам ликвидаторов, FTX Digital Markets имеет около 219.5 млн долларов на нескольких банковских счетах, но неясно, какие средства были размещены в интересах клиентов FTX Digital Markets. 

«Похоже, что деньги клиентов были смешаны таким образом, что невозможно четко определить суммы, которые представляют собой деньги клиентов, а не общие корпоративные средства», — говорится в отчете. 

Миллионы клиентов

Отчет был подан в суд Кевином Кембриджем, партнером багамской фирмы PricewaterhouseCoopers Advisory, который был назначен в качестве совместного временного ликвидатора в деле о банкротстве. В нем говорится, что у FTX Digital Markets может быть более 2.4 миллиона клиентов в более чем 230 юрисдикциях по всему миру, включая 10,500 XNUMX институциональных клиентов. 

В отчете говорится, что ликвидаторы также выявили внутригрупповую задолженность на сумму 276.2 млн долларов. Это включает в себя 256.3 млн долларов, причитающихся FTX Property, которые «представляют собой средства, переведенные FTX Digital для финансирования приобретения коммерческой и жилой недвижимости» на Багамах. 

Отказ от ответственности: начиная с 2021 года Майкл МакКэффри, бывший генеральный директор и мажоритарный владелец The Block, взял серию кредитов у основателя и бывшего генерального директора FTX и Alameda Сэма Бэнкмана-Фрида. МакКэффри ушел из компании в декабре 2022 года после того, как не раскрыл информацию об этих сделках.

Источник: https://www.theblock.co/post/212591/ftx-digital-markets-commingled-client-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss.